一起典型的“刑民交叉”詐騙罪立案監督案

一起典型的“刑民交叉”詐騙罪立案監督案

舉報控告經過

乙公司開發建設某商住樓項目，實際施工人甲某掛靠第三方公司承建該項目。乙公司開發期間向銀行貸款發生糾紛，調解執行時，拍賣該項目土地使用權償還貸款。

甲某提起民事訴訟，以建設工程價款優先受償為由申請強制劃扣拍賣款。后，乙公司股權結構變更為新股東。

新股東乙以公司之名舉報甲某涉嫌詐騙罪，理由是甲某多次以偽造公章、虛增地基樁工程量等方式騙取其工程款。

公安機關以舉報詐騙事項與生效民事判決屬于同一法律事實，沒有犯罪事實發生為由，不予立案。

乙公司依法申請立案監督。

監督立案經過

檢察機關開展調查，聽取申請人意見以及相關案件事實經過；調取民事訴訟卷宗材料，包括相關證據；詢問了解公安機關不立案理由；詢問關聯人員，包括勘測工程師、承運渣土司機等相關施工人員；委托專業機構對工程量和工程造價鑒定。

審查認為已有證據材料能夠證明甲某通過虛增地基樁工程量，獲得法院判決確認，通過申請強制執行實施詐騙行為，要求公安機關說明不立案理由。公安機關堅持不立案后，檢察機關發出立案通知。

意外收獲其他犯罪線索

在案件辦理過程中，發現在系列案件中存在股權變更、土地解封、抵押手續異常問題，將涉嫌職務犯罪線索移交紀檢監察機關。同時，發現甲某等人通過腐蝕拉攏國家機關工作人員、通過資本運作、弄虛作假、纏訪鬧訪和暴力、軟暴力手段攫取非法利益的惡勢力犯罪行為。

法院以甲某等人構成詐騙罪、集資詐騙罪、行賄罪、挪用資金罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪等罪名，被判處無期徒刑至有期徒刑十年刑罰。

刑民交叉案件難點

對同一事實由民事訴訟方式解決后，能否刑事立案？

對于同一事實，如果該事實犯罪情節輕微不需要追究刑事責任，或者具有其他依法不需要追究刑事責任，或者沒有犯罪事實的，不予刑事立案。但是，涉嫌刑事犯罪的，即便通過民事訴訟方式解決需要追究刑事責任的，也應當刑事立案。

一事不再理是民事訴訟的基本原則，刑事也當然如此。一個行為避免重復評價是基本原則。但是民事手段處理后再以刑事手段處理并不必然沖突，前提是行為本應為犯罪行為，只是被錯誤地以民事手段處理，刑事手段介入也是一種糾錯行為。

但是，應當認清的現實是，經過民事手段處理后，再讓公安機關刑事立案就意味著公安機關要解決推翻民事訴訟的難題。

詐騙罪控告困難應對

詐騙罪案件中存在以刑事手段插手經濟糾紛的可能，這也是很多詐騙罪案件有根本爭議的原因。就控告而言，需要按照規定先向公安機關提出，公安機關不受理或者明確不立案的，可以復議、復核，也可以依法向檢察院申請立案監督。

無論控告還是申請立案監督，都需要圍繞著構成詐騙罪的事實展開，可以是證據，也可以是證據線索。有非法占有目的的審查認定是詐騙罪的認定核心，控告時需要緊緊圍繞這一點展開事實陳述和證據收集。

占有財產不等于非法占有目的，占有是客觀事實，但是要證明非法占有目的，需要結合證據審查認定，比如提交了虛假的抵押財產或者證明文件，隱瞞了項目真實情況，擅自變更資金用途等。總之，要證明對方采取了虛構事實或者隱瞞真相的手段，致使自己相信對方而交付了相應財產。

民事訴訟往往成為不立案的重要理由，所以民事訴訟過程中能夠提交充分的材料，證明對方涉嫌犯罪的，一定要及時提出，而且提出明確要求，請法院移交相關材料給刑事司法機關。

對非法占有目的的認識不同，直接導致案件結果不同。如果民事訴訟后發現了新的犯罪事實和證據的，在控告時一定著重闡述，反復強調。

公安機關如果不受理或者不予立案的，應當申請立案監督，甚至之后的刑事自訴，要有將控告進行到底的決心。

證明非法占有目的的事項

詐騙行為可以歸類為事前、事中和事后三個階段。根據合同詐騙罪、集資詐騙罪等特殊罪名中犯罪情形，結合相關情形收集證據，具體情形有：

1.以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；2.以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的；3.沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的；4.收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的；5.編造引進資金、項目等虛假理由的；6.使用虛假的經濟合同的；7.使用虛假的證明文件的；8.使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的；9.財產不用于生產經營的；10.肆意揮霍的；11.攜款逃匿的；12.違法犯罪活動的；13.抽逃、轉移資金、隱匿財產，逃避返還資金的；14.隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產、假倒閉，逃避返還資金的；15.拒不說明和告知資金去向，逃避返還資金的。16.其他詐騙手段。

列舉無法囊括全部犯罪手段，但是列舉情形能給我們控告以啟發、引導和提示，使我們有目的性、方向性和針對性地收集相關證據，實現控告目的。

提醒事宜

刑事控告確有難度，應當有理性認識。類似于本文所述的案例并不是常見的控告結果。第一要堅定信心，無比重視。必要時應當委托專業律師提供幫助。第二要有理性的認識，避免被許諾能控告成功，或者信任關系而被騙。第三視具體情況選擇有利于控告的罪名，詐騙罪屬于刑事犯罪偵查范疇，合同詐騙以及其他特殊詐騙犯罪屬于經濟犯罪偵查范疇。