《關(guān)于辦理幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件有關(guān)問題的意見》發(fā)布

最高人民法院｜來源

最高人民法院 最高人民檢察院 公安部

關(guān)于辦理幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件

有關(guān)問題的意見

為依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》等法律和有關(guān)司法解釋規(guī)定，針對(duì)司法實(shí)踐中新情況新問題，結(jié)合工作實(shí)際，制定本意見。

一、總體要求

1.嚴(yán)格依法辦理案件。辦案機(jī)關(guān)要貫徹證據(jù)裁判原則，確保案件事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律準(zhǔn)確，依法認(rèn)定幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等犯罪，保證罪責(zé)刑相適應(yīng)，切實(shí)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全和人民安寧。

2.深入貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。辦案機(jī)關(guān)要全面準(zhǔn)確貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，做到該寬則寬，當(dāng)嚴(yán)則嚴(yán)，寬嚴(yán)相濟(jì)，罰當(dāng)其罪。對(duì)于組織性、職業(yè)性和跨境協(xié)同實(shí)施的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)行為，以及實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等犯罪的組織者、策劃者、指揮者、骨干成員等，依法從嚴(yán)懲處。對(duì)于未成年人、在校學(xué)生，以及處于犯罪鏈條末端、情節(jié)較輕的人員，依法從寬處理。

3.堅(jiān)持懲治與預(yù)防相結(jié)合。辦案機(jī)關(guān)要堅(jiān)持系統(tǒng)觀念、法治思維，強(qiáng)化行政執(zhí)法和刑事司法相銜接，充分發(fā)揮司法建議、檢察建議和公安機(jī)關(guān)監(jiān)督管理工作的重要作用，加強(qiáng)與金融、電信、網(wǎng)信、教育行政、市場監(jiān)管等有關(guān)部門協(xié)作，共同推動(dòng)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等犯罪的綜合治理。

二、依法認(rèn)定幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等犯罪

4.全面把握幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪主客觀方面。認(rèn)定行為人是否構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)根據(jù)刑法第二百八十七條之二和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋〔2019〕15號(hào)）等規(guī)定，準(zhǔn)確把握行為人是否明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪、是否為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪提供幫助、行為是否屬于“情節(jié)嚴(yán)重”等，予以綜合認(rèn)定。

5.準(zhǔn)確認(rèn)定幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的“明知”。認(rèn)定刑法第二百八十七條之二規(guī)定的“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”，應(yīng)當(dāng)根據(jù)行為人提供幫助的時(shí)間、方式、次數(shù)、工具、相關(guān)行為是否違反法律禁止性規(guī)定、行為人是否逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查以及非法獲利等情況，結(jié)合行為人的認(rèn)知能力、職業(yè)身份、既往經(jīng)歷、與被幫助對(duì)象的關(guān)系及其供述和辯解等綜合認(rèn)定。對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪行為類型認(rèn)識(shí)有誤的，不影響“明知”的認(rèn)定。

具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第七項(xiàng)規(guī)定的“其他足以認(rèn)定行為人明知的情形”，但是有相反證據(jù)的除外：

（1）非法提供電話卡批量插入設(shè)備，非法提供具有改變主叫號(hào)碼、虛擬撥號(hào)、互聯(lián)網(wǎng)電話違規(guī)接入公用電信網(wǎng)絡(luò)等功能的設(shè)備、軟件，非法提供批量賬號(hào)、網(wǎng)絡(luò)地址自動(dòng)切換系統(tǒng)、批量接收提供短信驗(yàn)證、語音驗(yàn)證的平臺(tái)的；

（2）因涉詐等異常情形被金融機(jī)構(gòu)、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者采取限制、暫停服務(wù)等措施后，仍然實(shí)施有關(guān)行為的；

（3）事先準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)調(diào)查的話術(shù)口徑的。

6.準(zhǔn)確把握幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的“情節(jié)嚴(yán)重”。具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第七項(xiàng)規(guī)定的“其他情節(jié)嚴(yán)重的情形”：

（1）出售、出租本人銀行賬戶、支付賬戶三個(gè)以上，且賬戶流入資金三十萬元以上的；

（2）收購、出售、出租非本人銀行賬戶、支付賬戶或者單位銀行賬戶、單位支付賬戶，且賬戶流入資金三十萬元以上的；

（3）收購、出售、出租電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡二十張以上的。

以上述情形認(rèn)定行為人構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)先行查證流入資金中被幫助對(duì)象涉嫌犯罪金額等是否達(dá)到相關(guān)犯罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第二款中的“確因客觀條件限制無法查證被幫助對(duì)象是否達(dá)到犯罪的程度”，是指因被幫助的對(duì)象眾多等原因，難以逐一查證被幫助對(duì)象是否達(dá)到被追究刑事責(zé)任的程度。

7.準(zhǔn)確區(qū)分幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。辦案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)綜合考察行為人主觀明知的內(nèi)容和程度、提供幫助的類型和方式，根據(jù)主客觀相一致原則準(zhǔn)確區(qū)分涉“兩卡”案件中幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，準(zhǔn)確定罪量刑，做到罪責(zé)刑相適應(yīng)。

8.準(zhǔn)確區(qū)分幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪與關(guān)聯(lián)犯罪共犯。為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙等犯罪收購或者組織、招募、介紹人員提供銀行賬戶、支付賬戶、電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等，事先通謀或者形成較為穩(wěn)定配合關(guān)系的，按照電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的共同犯罪處罰。

三、準(zhǔn)確把握寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策

9.依法嚴(yán)懲組織性、職業(yè)性和跨境協(xié)同行為。實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等犯罪，具有下列情形之一的，依法從嚴(yán)懲處：

（1）組織或者長期從事收購、販賣他人銀行賬戶、支付賬戶、單位銀行賬戶、單位支付賬戶、電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等非法活動(dòng)的；

（2）組織、利用未成年人、在校學(xué)生、老年人、殘疾人等群體實(shí)施犯罪的；

（3）電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)從業(yè)人員利用職業(yè)或者提供服務(wù)便利實(shí)施犯罪的；

（4）跨境非法提供技術(shù)支持或者幫助的；

（5）提供專門或者主要用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的技術(shù)、軟件、設(shè)備的；

（6）利用“深度合成”等人工智能技術(shù)實(shí)施犯罪的；

（7）二年內(nèi)曾因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等行為受過行政處罰的；

（8）五年內(nèi)曾因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等行為被判決有罪或者作相對(duì)不起訴的。

10.依法把握從寬處罰情形。實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等犯罪，具有下列情形之一的，可以依法從寬處罰：

（1）被誘騙實(shí)施犯罪的；

（2）參與時(shí)間較短、獲利較少的；

（3）認(rèn)罪認(rèn)罰的；

（4）積極配合辦案機(jī)關(guān)追查相關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，起到重要作用的。

具有前款規(guī)定情形，犯罪情節(jié)輕微的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰。

11.準(zhǔn)確把握對(duì)未成年人等群體刑事政策。對(duì)未成年人實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等犯罪，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持“教育、感化、挽救”方針，依法從寬處罰。情節(jié)顯著輕微危害不大的，依法不作為犯罪處理；具有本意見第10條規(guī)定情形之一，犯罪情節(jié)輕微的，一般應(yīng)當(dāng)不起訴或者免予刑事處罰，但具有第9條規(guī)定的依法從嚴(yán)懲處情形的除外。

在校學(xué)生實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等犯罪，可以參照前款規(guī)定，酌情從寬處罰。

四、堅(jiān)持綜合治理

12.依法做好行刑銜接。辦案機(jī)關(guān)在辦理涉“兩卡”案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)全面查明案件事實(shí)，根據(jù)收購、出售、出租銀行賬戶、支付賬戶、電話卡等的性質(zhì)、資金流入、轉(zhuǎn)移情況、違法所得情況，以及行為人地位作用、主觀惡性等，綜合判斷行為人責(zé)任輕重和刑事追究的必要性，確定是否追究其刑事責(zé)任。犯罪情節(jié)輕微的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微危害不大的，不認(rèn)為是犯罪。

實(shí)施本意見規(guī)定的行為尚不構(gòu)成犯罪，或者被不起訴、免予刑事處罰，需要給予行政處罰的，根據(jù)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》等法律法規(guī)依法處理。

13.依法落實(shí)職業(yè)禁止、禁止令。利用職業(yè)便利或者違背職業(yè)要求的特定義務(wù)，實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等犯罪被判處刑罰的，人民法院可以根據(jù)犯罪情況和預(yù)防再犯罪的需要，依法對(duì)行為人宣告職業(yè)禁止；對(duì)于嚴(yán)重違背職業(yè)要求的特定義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法對(duì)行為人宣告職業(yè)禁止。其他法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

行為人實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等犯罪被判處刑罰并宣告緩刑的，人民法院可以根據(jù)犯罪情況，依法對(duì)行為人宣告禁止令，禁止其在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事特定活動(dòng)，進(jìn)入特定區(qū)域、場所，接觸特定的人。

人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與司法行政機(jī)關(guān)、電信、網(wǎng)信等部門的協(xié)作配合，對(duì)違反人民法院作出的職業(yè)禁止、禁止令的，由公安機(jī)關(guān)依法給予處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究刑事責(zé)任，或者撤銷緩刑，執(zhí)行原判刑罰。

14.推動(dòng)落實(shí)司法建議、檢察建議。人民法院、人民檢察院在辦理幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件過程中發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者和有關(guān)監(jiān)管部門、行業(yè)組織存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)隱患的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)制發(fā)司法建議書、檢察建議書，并會(huì)同有關(guān)部門加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督。

15.積極開展法治宣傳教育。辦案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)通過以案釋法、普法宣傳等方式，有針對(duì)性地開展反信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪宣傳教育，營造全社會(huì)共同參與治理的社會(huì)環(huán)境。

辦案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)注重加強(qiáng)與教育行政部門、學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)作，協(xié)同做好對(duì)未成年人、在校學(xué)生等重點(diǎn)群體的教育管理和法治宣傳教育。

五、附則

16.最高人民法院、最高人民檢察院、公安部以前的相關(guān)規(guī)定與本意見不一致的，以本意見為準(zhǔn)。

最高人民法院 最高人民檢察院 公安部

2025年7月22日