史上最強女騙子，卷430億跑路，買6萬比特幣大賺100億，曾計劃當(dāng)女王

來源：北美商業(yè)見聞

史上最強女騙子，47歲的中國紅通女逃犯錢志敏，于周一在英國倫敦南華克刑事法庭對兩項指控表示認罪。這兩項指控分別是：即持有屬于犯罪財產(chǎn)的加密貨幣以及轉(zhuǎn)移加密貨幣，涉及洗錢55億英鎊并實施了據(jù)信是世界上最大的加密貨幣騙局。

錢志敏是2017年中國藍天格銳430億元特大非法集資案的主犯，共有12.6萬名中國投資者被卷入其中。

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態(tài)度大轉(zhuǎn)彎表示認罪

周一，身穿棕色羊毛衫和動物印花上衣、戴著眼鏡的錢志敏，在審判中通過翻譯進行了辯護，最后在法庭上承認了在2024年4月23日或之前持有犯罪財產(chǎn)和轉(zhuǎn)移犯罪財產(chǎn)的指控。宣判日期尚未確定。

據(jù)報道，庭審預(yù)計持續(xù)12周，將在圣誕節(jié)前結(jié)束；在中英兩國司法合作框架下，期間將有中國辦案警官親赴倫敦出庭作證，多名中國受害者將在天津的法院遠程視頻出庭作證。

她的43歲同伙溫簡于2024年5月因參與詐騙罪被判入獄六年零八個月。

2024年3月18日，英國薩瑟克刑事法院的陪審團裁定溫簡參與洗錢罪名成立，期間錢志敏逃匿。

英國當(dāng)?shù)貢r間2024年4月24日，錢志敏以張亞迪（Yadi Zhang）的身份在英國威斯敏斯特地方法院首次出庭，被指控從2017年10月1日至截至2024年4月在倫敦和英國境內(nèi)其它地方獲取、使用或擁有加密貨幣這一犯罪財產(chǎn)。

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截至2024年4月，錢志敏被指控兩項非法持有加密貨幣的罪名。但錢志敏否認了英國皇家檢察署的指控，她表示自己不會認罪，也不會申請保釋。

時隔一年零五個月后，她最終表示認罪。

02

搜查豪宅發(fā)現(xiàn)巨額比特幣

藍天格銳特大非法集資案案發(fā)后，錢志敏于2017年逃往英國，并成為國際刑警組織紅色通緝令的對象。

2017年秋季至2018年底，溫簡出面曾試圖在倫敦購買價值分別為450萬英鎊、2350萬英鎊和1250萬英鎊的房產(chǎn)，這引起了英國警方的懷疑。

2018年10月，英國在搜查兩人于倫敦北部漢普斯特德西希思路的豪宅時，發(fā)現(xiàn)了一臺筆記本電腦。但直到2021年才發(fā)現(xiàn)其中裝有61,000比特幣，如今價值50多億英鎊，而當(dāng)時錢志敏下落不明。

直到2024年4月，錢志敏在約克被捕后才被起訴。

錢志敏的律師于2024年5月發(fā)表聲明稱，由于“政府對成功的加密貨幣企業(yè)家進行打擊，導(dǎo)致她擔(dān)心遭到不公正的逮捕、虐待和非法扣押其資產(chǎn)”，錢志敏不得不于2017年秘密逃離中國。

據(jù)英國《金融時報》報道，現(xiàn)場搜查中還找到了錢志敏的一本筆記，其中寫下了她將在利伯蘭建立私人王國的計劃。利伯蘭是一個面積7平方公里、未被承認且無人居住的微型國家，位于克羅地亞和塞爾維亞之間的多瑙河畔。

錢志敏的“建國計劃”包括修建一座佛教寺廟、機場和港口等基礎(chǔ)設(shè)施，以及她自己的價值500萬英鎊的王冠和權(quán)杖。

03

同伙生活奢華

據(jù)了解，2017年，錢志敏借助假護照逃至英國，最終搬進了倫敦的一棟六居室豪宅。她與溫簡每月以17,000英鎊的價格租住該豪宅，兩人假扮為國際珠寶巨頭的員工，并試圖通過購買房產(chǎn)來洗白贓款。

溫簡于2007年抵達英國，2011年至2017年期間在利茲當(dāng)外賣員，之后在倫敦東南部阿比伍德的一家中餐外賣店工作。有一天，她在微信上看到一則招聘信息后，應(yīng)聘為一名自稱在全球經(jīng)營鉆石和古董貿(mào)易的女子（其實就是錢志敏）服務(wù)。

由于會說英語且身份合法，溫簡成為代替錢志敏出頭露面的角色。

正如溫簡后來在審判中作證的那樣，由于2015年的一場車禍導(dǎo)致行走困難，錢志敏每天躺在床上長達20個小時，用筆記本電腦玩電子游戲、購物和兌換比特幣。

溫簡是錢志敏的得力助手，不僅搬進了豪宅，還駕駛著一輛價值25,000英鎊的奔馳E級轎車，每月在哈羅德百貨花費30,000英鎊，并帶著兒子從中國飛到希思賽德私立學(xué)校就讀，每學(xué)期的學(xué)費為6,000英鎊。

溫簡還游歷歐洲，用比特幣在蘇黎世購買了價值數(shù)萬英鎊的珠寶，其中包括價值高達70,000英鎊的瑞士梵克雅寶手表，并于2019年在迪拜購買了兩處房產(chǎn)，價值超過50萬英鎊。

在庭審中，溫簡自稱幫助經(jīng)營合法的珠寶生意，該珠寶公司在新加坡、馬來西亞和中國都有分店。

溫簡聲稱，她是為一位中國雇主購買這些房產(chǎn)的。但皇家檢控署表示，鑒于她持有的比特幣數(shù)量巨大，且缺乏關(guān)于其來源的證據(jù)，這些比特幣很可能來自犯罪分子。

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藍天格銳非吸案主犯

倫敦警察廳表示，這是全球單次查獲的最大規(guī)模加密貨幣案件。據(jù)報道，這筆資金已由財政大臣雷切爾·里夫斯指定用于填補公共財政缺口。

不過，這筆財富的歸屬正是英國政府和中國投資者之間激烈爭奪的焦點。

倫敦警察廳表示，皇家檢控署正在努力確保詐騙分子無法獲得被盜資金。皇家檢控署去年表示，許多受害者的部分資金已通過中國設(shè)立的一項賠償計劃返還。

據(jù)中國媒體此前報道稱，從2014年到2017年，天津藍天格銳電子科技有限公司非法吸收金額高達400多億元。2017年4月，天津市公安局對藍天格銳公司立案偵查。

據(jù)了解，藍天格銳利用了加密貨幣當(dāng)時在中國的流行，承諾每日分紅和保證利潤。投資者大多年齡在50歲至75歲之間，包括商人、銀行職員和司法人員，在朋友和家人的勸說下參與藍天格銳的計劃，向錢志敏推動的投資項目投入了“數(shù)十萬至數(shù)千萬元”人民幣。

該案2017年案發(fā)，涉案金額超430億元，受害者近13萬人，遍及全中國31個省、直轄市、自治區(qū)。

2019年6月，天津市公安局通報稱，共抓獲藍天格銳法人任江濤等犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送審查起訴。2021年9月13日，任江濤和黃亞芳因犯非法吸收公眾存款罪，分別被判處有期徒刑10年和5年。但“頭目”錢志敏始終未被捉獲歸案。

據(jù)報道，盡管愿意拿出額資金投資，但受害者對被稱為“財富女神”的錢志敏知之甚少。

實際上，錢志敏是藍天格銳的實際控制人，對外自稱“花花”“花姐”，在英國昵稱變成“Rose”。錢志敏與投資者見面時戴粉色面紗、假面舞會的面具遮擋面部，向投資者大講投資理財和虛擬貨幣，聲稱“格銳給你三世富貴”。

用假的緬甸護照逃至英國后，錢志敏化名為張亞迪（Yadi Zhang），持有的是張亞迪的圣基茨和尼維斯聯(lián)邦護照，聲稱過去20多年在全球從事珠寶貿(mào)易。