美國司法部沒收價(jià)值超千億比特幣，對(duì)我國境外司法管轄有哪些啟示

2025年10月14日，美國司法部宣布對(duì)柬埔寨太子集團(tuán)及其董事長陳志提起刑事指控，同步?jīng)]收了127271枚比特幣（市值約150億美元，超千億人民幣），創(chuàng)下美國司法史上最大規(guī)模加密貨幣沒收紀(jì)錄，遠(yuǎn)超2022年Bitfinex案的9.5萬枚比特幣（當(dāng)時(shí)市值36億美元）。

紐約東區(qū)聯(lián)邦檢察院起訴書顯示，該集團(tuán)以合法企業(yè)為掩護(hù)，在30多個(gè)國家構(gòu)建跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)，核心據(jù)點(diǎn)為柬埔寨境內(nèi)的“強(qiáng)迫勞動(dòng)詐騙營地”，通過“殺豬盤”騙局實(shí)施加密貨幣詐騙、洗錢及人口販運(yùn)等犯罪活動(dòng)。

太子集團(tuán)采用“雙面架構(gòu)”偽裝犯罪本質(zhì)：表面經(jīng)營地產(chǎn)、金融、航空等業(yè)務(wù)，陳志以“華人企業(yè)家”形象活躍于公開場(chǎng)合；實(shí)則通過100余家空殼公司構(gòu)建復(fù)雜國際網(wǎng)絡(luò)，在柬埔寨西哈努克港等地設(shè)立高墻鐵絲網(wǎng)環(huán)繞的“詐騙工廠”，非法拘禁數(shù)千名受害者從事網(wǎng)絡(luò)詐騙。

該集團(tuán)犯罪模式呈現(xiàn)“現(xiàn)代奴役+金融科技”融合特征：以虛假招聘誘騙受害者，沒收護(hù)照后迫使其通過社交平臺(tái)建立信任關(guān)系，引導(dǎo)至虛假投資平臺(tái)。資金經(jīng)太子銀行與交易所洗白后，最終流入陳志控制的加密貨幣錢包。為逃避打擊，其高層通過行賄各國公職人員構(gòu)建政治保護(hù)傘。

值得注意的是，在此次太子集團(tuán)的相關(guān)全球詐騙活動(dòng)中，中國受害者眾多。然而，在追回?fù)p失方面，他們面臨著法律和實(shí)務(wù)上的多重障礙。美國司法部報(bào)告主要披露美國民眾損失，中國受害者的具體人數(shù)與金額至今缺乏官方統(tǒng)計(jì)，形成顯著的數(shù)據(jù)黑洞。

中國受害者面臨著電信詐騙雙重危險(xiǎn)：一方面是被販賣至柬埔寨園區(qū)的強(qiáng)迫勞動(dòng)受害者，面臨暴力虐待甚至死亡威脅；另一方面是“殺豬盤”等網(wǎng)絡(luò)詐騙的資金受害者，多年積蓄頃刻消失。

我國當(dāng)前的涉外司法管轄體系在實(shí)踐中暴露出三大結(jié)構(gòu)性矛盾：

屬地管轄原則遭遇境外取證壁壘，太子集團(tuán)核心犯罪地位于柬埔寨，服務(wù)器與資金流轉(zhuǎn)節(jié)點(diǎn)多在境外；保護(hù)管轄原則面臨執(zhí)行落差，盡管《刑法》第八條明確規(guī)定對(duì)境外侵害中國公民利益的行為可適用該原則，但太子集團(tuán)主腦陳志擁有多國國籍且在逃；法律修訂滯后于技術(shù)迭代，傳統(tǒng)法律工具在應(yīng)對(duì)數(shù)字資產(chǎn)犯罪時(shí)存在明顯局限性。

我國現(xiàn)行《刑事訴訟法》中有關(guān)涉外刑事訴訟的條款匱乏，與實(shí)踐需求存在較大差距。屬于我國已經(jīng)當(dāng)前參與了多項(xiàng)國際公約，并與多個(gè)國家簽署了雙邊刑事司法協(xié)助條約，然而，與涉外刑事犯罪的復(fù)雜性和多樣性形成對(duì)比的是，我國現(xiàn)行《刑事訴訟法》在涉外程序方面只確立了平等適用原則和刑事司法協(xié)助的原則性框架。

整體而言，相關(guān)規(guī)定的數(shù)量稀少且內(nèi)容較為原則化，在應(yīng)對(duì)日益復(fù)雜多變的涉外刑事訴訟實(shí)踐需求方面存在明顯的局限。例如，在泰國發(fā)生的“殺妻騙保案”中，就曾出現(xiàn)中泰兩國管轄權(quán)沖突的問題。根據(jù)中國《刑法》第七條第一款規(guī)定：“中華人民共和國公民在中華人民共和國領(lǐng)域外犯本法規(guī)定之罪的，適用本法”。但同時(shí)，泰國方面依據(jù)屬地管轄原則，也主張對(duì)該案擁有管轄權(quán)，這種管轄權(quán)的沖突，使得案件處理變得復(fù)雜。

太子集團(tuán)跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)的瓦解凸顯了國際執(zhí)法協(xié)作的重要性。美國司法部此次行動(dòng)聯(lián)動(dòng)柬埔寨、泰國、新加坡等多國執(zhí)法機(jī)構(gòu)，并獲得金融行動(dòng)特別工作組（FATF）框架下的情報(bào)支持。這種多國協(xié)同資產(chǎn)凍結(jié)模式為打擊跨國犯罪提供了實(shí)踐范本，其核心在于通過FATF標(biāo)準(zhǔn)框架實(shí)現(xiàn)情報(bào)共享，結(jié)合各國司法程序差異實(shí)施精準(zhǔn)打擊。

以太子集團(tuán)為代表的跨境犯罪事件暴露出我國當(dāng)前境外司法管轄面臨的挑戰(zhàn)，我們需構(gòu)建“預(yù)防-打擊-救濟(jì)”三維治理模型，系統(tǒng)性強(qiáng)化我國涉外司法管轄能力。

立法管轄擴(kuò)張是強(qiáng)化涉外司法權(quán)的基礎(chǔ)。建議擴(kuò)張適用《刑法》第8條保護(hù)管轄原則，將相關(guān)虛擬貨幣活動(dòng)終端所在地明確為犯罪結(jié)果地，解決傳統(tǒng)屬地管轄在數(shù)字空間的適用困境。

區(qū)塊鏈追蹤技術(shù)與可疑交易監(jiān)測(cè)構(gòu)成技術(shù)防控雙支柱。美國司法部通過聚類分析破解太子集團(tuán)“噴灑-漏斗”洗錢技術(shù)的實(shí)踐表明，鏈上交易的可追溯性為跨境犯罪打擊提供可能。建議建立虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬閾值預(yù)警機(jī)制，對(duì)符合特定特征的交易模式自動(dòng)觸發(fā)深度穿透式調(diào)查。同時(shí)完善我國虛擬貨幣沒收程序。

構(gòu)建“認(rèn)罪認(rèn)罰-資產(chǎn)返還”聯(lián)動(dòng)機(jī)制是提升受害者救濟(jì)效率的重要路徑。參考國際經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)激勵(lì)條款：對(duì)主動(dòng)披露犯罪事實(shí)并協(xié)助追回資產(chǎn)的涉案人員，可將資產(chǎn)返還比例與量刑減免直接掛鉤。在國際合作層面，依托“國際反詐聯(lián)盟”平臺(tái)，推動(dòng)建立犯罪資產(chǎn)優(yōu)先返還公約，破解當(dāng)前資產(chǎn)沒收后“返還難、周期長”的困境。

加快構(gòu)建系統(tǒng)化的涉外刑事訴訟制度，擴(kuò)大域外司法管轄權(quán)限，強(qiáng)化國際司法協(xié)作，這已成為中國在國際化進(jìn)程中必須面對(duì)的緊迫課題。只有建立“預(yù)防-打擊-追贓-賠償”全鏈條體系，才能在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代有效維護(hù)國家金融安全與公民財(cái)產(chǎn)權(quán)。