北京
奔跑財經11月18日消息，國際調查記者同盟（ICIJ）調查發現，非法行為體通過交易所、經紀商及現金兌現服務轉移大量加密貨幣資金，且即便部分平臺正處于美國制裁及法院指定監控之下，此類模式化流動依然持續存在。
該聯盟報告指出，通過匿名錢包或“置換器”實施的轉賬使追蹤速度放緩、資源消耗加劇，導致交易所與執法部門難以實時監控交易流向。多家主流平臺前合規人員均證實此困境。
前財政部官員、美國檢察官阿里·雷德博德（現任區塊鏈情報公司TRM Labs全球政策主管）透露，非法資金跨服務流動存在重復行為模式，通常涉及“特定中介機構、場外經紀商或跨鏈服務。
他解釋道：“這些模式往往反映常見的洗錢類型學特征，而非固定統一的‘輸送模板’——非法行為體持續利用相同的合規薄弱點或高風險服務商，導致資金流在結構上呈現相似性，即便不存在中心化協調。”
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