一個微信群,數張轉賬截圖,竟在兩年間構筑了一條高達4200萬元的 非法資金流動灰色通道 。隨著法槌敲響,這起由馬某通過 微信群搭建起的非法買賣外匯案在甘肅省山丹法院一審宣判。
微信群里的“外匯黑市”
2019年,被告人馬某為獲取非法利益,在山東省莒南縣與殷某取得聯系。因殷某經營的工藝品公司騙取出口退稅需要大量美元,雙方一拍即合,商定非法買賣美元。他們通過專門建立的微信群實時商議匯率、敲定金額。馬某聯系美元賣家將外匯匯入殷某公司賬戶后,隨即將匯款截圖發至群內,殷某隨即指揮多名親屬,將相應人民幣資金分批轉入馬某提供的多個個人銀行賬戶,完成跨境“對敲”交易。這種操作模式資金流轉快、痕跡少,形成了完整的地下錢莊交易鏈條。經查,2019年至2021年11月期間,這條灰色通道累計交易額達4200余萬余元人民幣,嚴重擾亂了國家外匯管理秩序。
司法裁判明晰法律邊界
山丹法院經審理認為,被告人馬某違反國家規定,非法買賣外匯,擾亂市場秩序,情節特別嚴重,其行為已構成非法經營罪。審理中,法院全面考量了其自首、認罪認罰等從輕、從寬的量刑情節,判處被告人馬某有期徒刑三年,緩刑五年,并處罰金人民幣六萬元;對其退繳的違法所得四萬兩千余元依法予以沒收,上繳國庫。
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