錢志敏帶走的400億比特幣，還能否從英國追回？

沉寂了數(shù)年的“中國天津藍(lán)天格銳非法集資案”，近期因主犯錢志敏在英國被判11 年 8 個(gè)月再次引發(fā)關(guān)注。

館長前陣子也詳細(xì)介紹過該案件，回顧詳情請戳。

隨著案件的刑事部分塵埃落定，大眾的關(guān)注焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向了跨國追償。但最關(guān)鍵的問題只有一個(gè)：英國扣押的 6.1 萬枚比特幣，能否最終回到中國受害者手中？

一、案件背景

2014 到 2017 年間，天津藍(lán)天格銳以“智能養(yǎng)老”名義吸收資金402 億元，13 萬名投資者深陷其中。其中相當(dāng)一部分資金，被錢志敏用于購買比特幣。

英國警方近年來陸續(xù)鎖定約 6.1 萬枚比特幣，按如今價(jià)格計(jì)算，價(jià)值約500 億人民幣。

但警方文件顯示：

錢志敏實(shí)際買入的比特幣高達(dá)19.4萬枚，英國目前只找到其中的三分之一。

更離奇的是，她曾聲稱一個(gè)裝有 2 萬枚比特幣的錢包——“密碼忘了”，按照當(dāng)下市價(jià)，那就是125億人民幣級別的遺失。

對上萬名中國投資者來說，這些數(shù)字背后，是被掏空的家庭、凍結(jié)的工資卡、負(fù)債的大學(xué)學(xué)費(fèi)。

英國法官在量刑中也特別寫道：“這是帶血的犯罪收益。”

二、追贓難在哪里？

原本英國最高法院計(jì)劃在 2025 年 11 月 17 日召開聽證會(huì)討論比特幣處置，現(xiàn)在卻延至2026 年 1 月。

原因并不復(fù)雜：刑事訴訟與民事追繳同時(shí)進(jìn)行；部分證據(jù)需要在兩個(gè)系統(tǒng)之間“互認(rèn)”；另外，大量受害人正在提交權(quán)利主張。

換句話說：英國在“非常謹(jǐn)慎地”處理這一史上最大級別的比特幣案件。同時(shí)，英國檢方已根據(jù)《犯罪收益追繳法》(POCA) 發(fā)起民事追索程序，并提出為中國受害者設(shè)“賠償計(jì)劃”的可能。

根據(jù)國際司法協(xié)助慣例，英國通常會(huì)扣除“合理執(zhí)法成本”，然后再與請求國分配剩余資產(chǎn)，一般分成比例接近50% : 50%。

但這起案件的復(fù)雜性在于比特幣暴漲帶來的巨大增值，到底歸誰？

有受害者認(rèn)為“本金被騙，增值也是我們的。”但也有觀點(diǎn)認(rèn)為“虛擬貨幣漲幅屬于市場收益，不應(yīng)作為個(gè)人資產(chǎn)主張。”

在英國法官看來，如果受害者主張按現(xiàn)值賠付，可能被視為“不當(dāng)?shù)美薄?/p>

但中國專家也強(qiáng)調(diào)：反洗錢的“追蹤原則”允許受害者主張?jiān)鲋凳找妫灰茏C明資金鏈路。問題就在這里——比特幣的鏈路幾乎無法精確對應(yīng)單個(gè)受害者。

尤其在 2014 年到 2017 年，比特幣交易大量在場外 OTC 進(jìn)行，加上混幣器、多層跳轉(zhuǎn)，想查出“哪一塊錢換了哪一枚幣”幾乎不可能。

技術(shù)專家普遍認(rèn)為投資者資金早已高度混同，鏈上記錄經(jīng)過刻意混淆，賬面返現(xiàn)、復(fù)投方式都不統(tǒng)一，所以很難建立“一對一”的資金證據(jù)鏈。

這讓“誰能分多少”變成了最棘手的法律問題。因此，一些受害者已經(jīng)開始找海外第三方機(jī)構(gòu)協(xié)助維權(quán)，費(fèi)用高達(dá)20% 抽成，但“只要能拿回本金”已成多數(shù)人的心理底線。

三、英國會(huì)把錢還給中國嗎？

目前中國與英國正通過多渠道合作：天津警方已兩次完成小比例國內(nèi)退賠；英國警方承認(rèn)了中國警方提供的上游犯罪證據(jù)；時(shí)間越久，英方與中方對“所有權(quán)”的磋商空間越大。

多位學(xué)者認(rèn)為，最佳路徑是：由中國政府或授權(quán)機(jī)構(gòu)作為受害人“統(tǒng)一代表”向英國法院主張權(quán)利。這將更具效率，也能避免個(gè)體維權(quán)成本過高。

并且根據(jù)聯(lián)合國公約，“返還合法所有者”是第一優(yōu)先級。英國只有在確定受害者賠付完成后，才有資格談國家間的分賬。

這意味著中國受害者的本金，理論上優(yōu)先級最高。

但是在法律界最普遍的判斷是：

• 全額返還“本金”（可能性較高 ）
• 全額返還“增值收益”（存在爭議 ）
• 中英之間的最終分配（取決于外交談判 ）
  
  

英國警方曾強(qiáng)調(diào)希望“部分資產(chǎn)能留在倫敦”，這句話耐人尋味。

但中國專家也提醒只要能證明比特幣是“帶血的贓款”，英國就無法把它視作“政府收益”。

最終，資產(chǎn)返還會(huì)是法律、外交與技術(shù)三方角力的結(jié)果。

如果你有出國留學(xué)的打算，但卻不確定自己的背景成績能申請哪些學(xué)校， 或不知道哪些國家或院校更適合自己——

別擔(dān)心，【留學(xué) AI 測評】來幫你一一打破這些信息差！

我們新推出的【留學(xué)拿鐵】 AI 測評工具，依托于大數(shù)據(jù)分析，從學(xué)術(shù)成績、專業(yè)興趣、經(jīng)濟(jì)狀況、個(gè)性特征、職業(yè)目標(biāo)等多個(gè)維度出發(fā)， 為你精準(zhǔn)匹配適合的留學(xué)路徑、留學(xué)國家和院校。

不僅如此，AI 測評還會(huì)根據(jù)你當(dāng)前的不足之處，提出有針對性的優(yōu)化建議，幫助你進(jìn)一步提升競爭力，拉近與理想院校的距離，真正做到選校不再迷茫，規(guī)劃更有方向！

趕緊點(diǎn)擊下方小程序，搶先免費(fèi)體驗(yàn)吧！

1

2

3

▌聲明：本文由留學(xué)咖啡館原創(chuàng)編輯，轉(zhuǎn)載請注明

▌ 來源：LBC，Independent，Reuters，中國新聞周刊

▌關(guān)于版權(quán)：留學(xué)咖啡館尊重版權(quán)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除