
昨天(11月28日),三部門聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。其中,“個人存取現金超5萬元需登記資金來源”的規定取消,與此前的征求意見稿保持了一致。
根據新規,取款時,銀行不再“一刀切”地詢問所有人,而是根據風險狀況來決定是否要“多問幾句”:出現較高洗錢風險時,銀行“強化調查”,了解資金來源和用途;對于低風險情形,則采取簡化措施。
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取錢時被詢問
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來源|央視新聞
編輯|陳康
復審|陳吉康
終審|王樹偉
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