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“真沒(méi)想到被騙的錢(qián)能一分不少追回來(lái)!通城公安辦案又快又專(zhuān)業(yè),真是企業(yè)的‘保護(hù)神’!”近日,湖北海玉新材料有限公司負(fù)責(zé)人王功偉將一面錦旗送到通城縣公安局經(jīng)偵大隊(duì),言語(yǔ)間滿(mǎn)是感激。這背后,是通城公安成功偵破一起涉案超百萬(wàn)元的合同詐騙案,為兩家受害企業(yè)全額挽回經(jīng)濟(jì)損失116萬(wàn)余元的硬核擔(dān)當(dāng)。
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2025年8月11日,湖北海玉新材料有限公司員工黃先生來(lái)到通城縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)警,稱(chēng)企業(yè)在合作中遭遇合同詐騙,直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)59萬(wàn)余元。接警后,經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警立即展開(kāi)偵查。
辦案民警通過(guò)調(diào)取交易記錄、梳理資金流向、走訪(fǎng)相關(guān)人員,很快發(fā)現(xiàn)這并非一起孤立案件。經(jīng)查,犯罪嫌疑人宮某早有預(yù)謀,2024年12月便指使朋友注冊(cè)專(zhuān)用手機(jī)號(hào)及微信用于作案,2025年4月又操控注冊(cè)“寧波某高分子材料有限公司”,以合法公司為幌子實(shí)施詐騙。
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作案過(guò)程中,宮某化名與多家供應(yīng)商建立合作關(guān)系,先通過(guò)小額訂單按時(shí)付款的方式騙取信任,隨后以“60日結(jié)算周期”為誘餌簽訂大額供貨合同。待供應(yīng)商按約發(fā)貨后,宮某便卷款失聯(lián),并迅速注銷(xiāo)作案所用通訊賬號(hào),企圖銷(xiāo)毀證據(jù)、逃避打擊。
民警循線(xiàn)深挖、擴(kuò)線(xiàn)偵查,發(fā)現(xiàn)宮某在詐騙湖北海玉新材料有限公司之前,還于2025年2月至3月間,以同樣手段詐騙浙江某材料科技有限公司57萬(wàn)余元,涉案總金額高達(dá)116萬(wàn)余元。經(jīng)過(guò)多日連續(xù)奮戰(zhàn),專(zhuān)案組逐步鎖定宮某的活動(dòng)軌跡,最終成功將其抓獲歸案。
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目前,犯罪嫌疑人宮某因涉嫌合同詐騙罪已被依法刑事拘留,兩家企業(yè)的116萬(wàn)余元損失已全額追回并返還,案件正在進(jìn)一步辦理中。
警方提醒
廣大企業(yè)在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、簽訂合作合同時(shí),務(wù)必提高警惕,認(rèn)真核實(shí)合作方的工商注冊(cè)信息、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模等真實(shí)情況,切勿僅憑小額訂單的順利履行便放松戒備。對(duì)于約定較長(zhǎng)結(jié)算周期的大額合同,更要多方考察、審慎決策,必要時(shí)可借助法律途徑核實(shí)對(duì)方信用狀況,避免因輕信他人而遭受財(cái)產(chǎn)損失。如發(fā)現(xiàn)疑似詐騙線(xiàn)索,應(yīng)及時(shí)保存證據(jù)并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,切實(shí)維護(hù)自身合法權(quán)益。
來(lái)源:通城公安 經(jīng)偵大隊(duì)
一審/編輯:呂希 實(shí)習(xí)編輯:劉文杰
二審:石麗麗
三審:洪 偉
監(jiān)制:朱封金
出品:咸寧日?qǐng)?bào)網(wǎng)絡(luò)傳媒中心
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