新京報貝殼財經(jīng)訊(記者黃鑫宇)12月5日晚,記者從中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(即中互金)獲悉,該協(xié)會與中國銀行業(yè)協(xié)會、中國證券業(yè)協(xié)會、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會、中國期貨業(yè)協(xié)會、中國上市公司協(xié)會、中國支付清算協(xié)會共七大協(xié)會聯(lián)合就防范涉虛擬貨幣等非法活動“發(fā)聲”。
據(jù)中互金介紹,近期,與虛擬貨幣相關(guān)的概念快速升溫,一些不法分子借機鼓吹有關(guān)交易炒作活動,打著穩(wěn)定幣、空氣幣(π幣等)、現(xiàn)實世界資產(chǎn)(RWA)代幣、“挖礦”的幌子開展非法集資、傳銷詐騙等非法活動,并使用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移違法犯罪所得,嚴(yán)重侵害了社會公眾的財產(chǎn)安全,擾亂經(jīng)濟金融正常秩序。
七大協(xié)會聯(lián)合表示,虛擬貨幣不由貨幣當(dāng)局發(fā)行,不是國家法定貨幣,不具有與法定貨幣等同的法律地位,不能作為貨幣在我國境內(nèi)流通使用。
其中,穩(wěn)定幣,據(jù)介紹,目前無法有效滿足客戶身份識別、反洗錢等方面的要求,存在被用于洗錢、集資詐騙、違規(guī)跨境轉(zhuǎn)移資金等非法活動的風(fēng)險。現(xiàn)實世界資產(chǎn)代幣化通過發(fā)行代幣(通證)或具有代幣(通證)特性的其他權(quán)益、債券憑證進行融資和交易活動,存在多重風(fēng)險,包括虛假資產(chǎn)風(fēng)險、經(jīng)營失敗風(fēng)險、投機炒作風(fēng)險等,目前我國金融管理部門未批準(zhǔn)任何現(xiàn)實世界資產(chǎn)代幣化活動。
境外虛擬貨幣、現(xiàn)實世界資產(chǎn)代幣服務(wù)提供商直接或變相采取各種方式向我國境內(nèi)開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動。相關(guān)境外虛擬貨幣服務(wù)提供商的境內(nèi)工作人員,以及明知或應(yīng)知其從事虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)仍為其提供服務(wù)的境內(nèi)機構(gòu)和個人,將被依法追究責(zé)任。
值得關(guān)注的是,七大協(xié)會特別強調(diào),有關(guān)機構(gòu)不得開展與虛擬貨幣、現(xiàn)實世界資產(chǎn)代幣相關(guān)的業(yè)務(wù)。七大協(xié)會各會員單位不得在境內(nèi)參與虛擬貨幣、現(xiàn)實世界資產(chǎn)代幣發(fā)行和交易活動,不得直接或間接為客戶在境內(nèi)發(fā)行和交易虛擬貨幣、現(xiàn)實世界資產(chǎn)代幣提供相關(guān)服務(wù)。
其中,銀行、支付機構(gòu)會員單位不得為境內(nèi)發(fā)行和交易虛擬貨幣、現(xiàn)實世界資產(chǎn)代幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動提供服務(wù),不得為虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)和項目提供任何形式的金融服務(wù)和信貸支持,要嚴(yán)格開展客戶盡職調(diào)查,及時研判是否涉及虛擬貨幣、現(xiàn)實世界資產(chǎn)代幣交易或洗錢風(fēng)險,確保展業(yè)符合監(jiān)管要求,發(fā)現(xiàn)可疑線索要按程序采取措施并向有關(guān)部門報告。
證券、基金、期貨機構(gòu)會員單位不得為境內(nèi)發(fā)行和交易虛擬貨幣、現(xiàn)實世界資產(chǎn)代幣及相關(guān)金融產(chǎn)品提供服務(wù)。
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)會員單位不得為境內(nèi)發(fā)行和交易虛擬貨幣、現(xiàn)實世界資產(chǎn)代幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動提供任何形式的營銷宣傳、信息技術(shù)等服務(wù),切實做好平臺發(fā)布信息的合規(guī)排查工作。
七大協(xié)會同時提出,各會員單位應(yīng)多方位開展虛擬貨幣、現(xiàn)實世界資產(chǎn)代幣風(fēng)險提示和警示教育,提醒社會公眾明辨風(fēng)險、遠(yuǎn)離非法活動。
編輯 岳彩周
校對 穆祥桐
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