北京通州警方今年攔截涉詐資金近億元 累計打掉29個涉詐洗錢團伙

轉自：北京青年報客戶端

12月11日，北京市公安局召開“反詐·向您報告”主題系列發布會，介紹通州區打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪的舉措與成效。北京青年報記者從現場了解到，目前，電信網絡詐騙犯罪的引流手段更趨“精準化”，資金轉移方式呈現“隱匿化”。洗錢、引流等黑產鏈條成為警方打擊的重點。今年以來，通州警方為群眾挽回損失同比上升21%，成功攔截涉案資金近億元。

通州公安分局副局長譚龍介紹，在通州區接報的電詐案件中，虛假購物服務類、刷單返利類及虛假征信類詐騙發案量占比達六成，其中虛假網絡投資理財類詐騙雖發案量僅占一成，但造成損失超三成，成為打擊防范重點。

據了解，當前，電詐犯罪的引流手段更趨“精準化”，詐騙分子通過主流社交軟件、網絡游戲引誘受害人至小眾平臺，或蹭“高溫補貼”“數字人民幣”等熱點炮制騙局；有的在線下通過涉黃小卡片引誘受害人掃碼注冊涉詐平臺。另一方面，資金轉移則呈現“隱匿化”。轄區發案中，詐騙分子讓受害者掃描二維碼，繞過正規支付平臺的風控，完成轉賬的手段占比超五成，資金經多層跳轉快速分散；“線上詐騙，線下取現交付”的模式又升級到利用其他受害人去銀行取錢再由騙子取走等轉移資金的方式。

譚龍透露，針對這些特點，通州分局對洗錢、引流等黑產鏈條開展全鏈條打擊。今年以來累計打掉29個涉詐洗錢團伙。另外，還打掉5個依托社交軟件、網絡游戲、涉黃小卡片實施刷單返利類詐騙的團伙，阻斷涉詐引流通道。今年以來，通州區電信網絡詐騙犯罪呈現發案量、群眾財產損失“雙下降”態勢。

此外，為守護群眾“錢袋子”，通州警方立足“快、準、實”標準，構建線上專班與線下警銀聯動的閉環機制，既對線索指令定人、定責、定時限處置，又保障了止付、研判、返還高效運轉。今年以來，返還群眾涉詐資金同比提升54%，避免企業損失2200余萬元。

中國聯通北京市通州區分公司總經理張丞在會上表示，該公司從源頭壓縮涉詐空間，在入網環節，對個人頻繁辦理號卡的行為高度關注、謹慎審核。“另外，有些詐騙分子利用北京的座機號碼撥打詐騙電話，降低受害人的警惕性。因此我們對已在網的異常固定電話，比如頻繁給不重復號碼撥打電話的座機，以及長期靜默的號碼共計4534戶開展上門核查，從源頭防范涉詐風險，也由此發現了一些涉詐號碼，及時進行封停處理。”

另一方面，聯通通州分公司還積極參與通州警方預警勸阻等工作。“我們針對易受騙群體開展反詐精準外呼，有些老年人不常看短信，我們就通過智能外呼模式主動給老人打電話，有效破解‘觸達難’的問題，今年已累計呼叫3.4萬余個號碼進行精準宣傳。”張丞說。

此外，天津銀行北京通州支行行長李毅表示，今年以來，天津銀行北京分行各網點通過警銀聯動成功堵截電信網絡詐騙16起，防止群眾損失超260萬元。“我們打造智能反詐平臺，構建反詐智能風控體系，精準識別涉詐賬戶并快速處置，逐漸實現由‘人防’到‘技防’的迭代升級。”

實習生 高一諾

文/北京青年報記者 王浩雄

責任編輯：周朝(EN002)