知名企業被冒用！警惕“數農國際、EDF”等12個項目涉嫌傳銷詐騙

當前，各類新型詐騙與傳銷活動層出不窮，犯罪手法不斷翻新，嚴重侵害人民群眾的財產安全，擾亂社會經濟秩序。詐騙分子常利用公眾對公益慈善的愛心、對高額回報的向往、對國家政策的信任，通過精心編織的謊言進行偽裝，其騙局呈現出專業化、網絡化、隱蔽化的特點。

從冒充知名企業發行虛假理財APP，到虛構“民族資產解凍”“國家戰略項目”等宏大敘事；從利用社交平臺進行“殺豬盤”情感詐騙，到打著“互助理財”“資本運作”旗號進行傳統傳銷，其本質都是通過許諾不切實際的高額收益，誘騙參與者投入資金。

1、“車夫”公益慈善騙局

近日，成都警方發布：關于"車夫"等人犯罪團伙涉嫌民資及公益慈善領域詐騙案的通告。

2、虛構的“數農國際”APP

冒牌詐騙。不法分子冒充“阿里巴巴數字農業”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構推廣“數農標桿”“數農銀行”等高額返利理財項目。

據網友反饋，該應用只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，收取款賬戶為第三方個人、公司，同時采用傳銷模式發展下線，涉嫌傳銷、詐騙等違法行為。

3、“AK/AS”電子股票

拆分理財傳銷。不法分子冒充境外某公司的名義，聲稱公司發行電子股票，采用拆分模式，參與后可以獲得靜態收益，發展下線可以獲得動態收益。

案例：遠離“投資型”傳銷 保護好錢袋子

近日，蕉城區人民檢察院提起公訴的一起“投資型”組織、領導傳銷活動案獲判。

4、套牌的“綠地香港”APP

虛假理財詐騙。不法分子冒充香港“綠地”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構推廣“中國夢專項社會保障金”“社會基礎民生保障股權”“低碳綠能化生態工程”“數字化鄉村興農工程”等高額返利理財項目。

據網友反饋，該應用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，收取款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌詐騙。

今年11月，綠地香港公司發布聲明：綠地香港從未設立“綠地香港APP”或發布任何“社會保障金”理財產品。

5、套牌的“EDF法國電力”APP

虛假理財詐騙。不法分子冒充境外“法國電力集團”的名義，制作散布涉詐APP，虛構推廣“西藏才朋光伏電站”“尤溪湯川風電項目”“塔伊巴·恩迪亞耶風電場”“羅馬布蘭卡風電場”“帕納蒂光伏電站”等高額返利理財項目。

據網友反饋的資料，該應用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，收取款賬戶為第三方個人，公司，虛擬貨幣，涉嫌詐騙、洗錢等違法行為。

6、“殺豬盤詐騙”

不法分子通過各種互聯網相親平臺，短視頻平臺，注冊賬戶發布相親信息，引誘家庭大齡單身男女父母聯系，開始短信、電話聯系，互相溝通孩子情況后提供手機號給孩子去自行溝通。

溝通上之后，對方自稱是從事金融/期貨/股票等行業，時不時稱自己今天又掙了多少多少錢。不使用微信溝通，僅電話、短信或指定app溝通。

一周左右誘導進行投資，偽裝招商證券網站。前期投資后可見收益，可小額提現。然后誘導加大投資，投資完成后凍結網站賬戶，客服主動聯系稱再交幾萬就可以解凍。

7、虛構的“人才強國”APP

民族資產解凍類詐騙。不法分子冒充“財政部”的名義，聲稱發放“人才儲備金”，參與者實名注冊，繳納費用辦理“人才金融卡”。

同時虛構推廣“普惠金融”“綠色金融”“養老金融”“科技金融”等高額返利理財項目。

據網友反饋的資料，該應用無法通過應用商城下載，只能通過鏈接下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發展下線，收款賬戶為第三方個人，公司，涉嫌傳銷、詐騙等違法行為。

8、“民委”掃描走通道項目

民族資產解凍類詐騙。該項目宣傳要解凍資產，每位參與者提供資料，掃描走通道，繳納141元費用解封，可以獲得700萬的回報。

該項目是典型的民族資產解凍類詐騙。

9、江蘇宿遷“民間互助理財”49500傳銷

模式：該傳銷組織打著“新興經濟形態”“跨界融合共享平臺”“民間互助理財”等旗號，鼓吹投資49500元加入該組織，出局可以獲得456萬元的回報。

10、貴州貴陽“連鎖經營”69800傳銷

模式：該傳銷組織打著“陽光工程”“資本運作”“連鎖經營”“國家項目”等旗號，鼓吹投資69800元加入該組織，出局可以獲得1040萬元的回報。

11、雄安新區“投融資”48000傳銷

模式：該傳銷組織打著“投融資”的旗號，該傳銷規定每股3200元，要求投資者一次性認購15股，總計投資48000元加入該組織，出局可以獲得1.4億元的回報。

這個雄安新區的“投融資”項目，本質上就是秦皇島“中綠”傳銷流竄到雄安新區后的變種。該傳銷組織將入門費從一單2900元提高到了3200元，但其核心依舊是以傳銷慣用的“五級三階制”為運作制度。

12、寧夏“人力資源扶貧”33500傳銷

模式：該傳銷組織打著“人力資源雙向扶貧”“西部大開發”“資本運作”等旗號，鼓吹投資33500元加入后，采用五級三階制發展下線，出局可以獲得300萬元至500萬元的回報。