虛假訴訟套取住房公積金 北京市檢察院受理304件相關案件

21世紀經(jīng)濟報道記者 章馳

12月26日，北京市檢察機關通報開展虛假訴訟專項監(jiān)督行動工作情況，2024年1月1日至2025年12月,全市共辦理涉民事虛假訴訟監(jiān)督案件215件。

虛假訴訟在民間借貸、合同糾紛等領域頻發(fā)，這些領域恰好是涉民營企業(yè)民事糾紛和民事訴訟的集中區(qū)域。

公積金是重要的住房社會保障資金，虛假訴訟套取住房公積金行為借助司法程序套取資金，嚴重影響公積金正常管理秩序，損害司法公信力。

在專項監(jiān)督行動中，北京市依職權受理虛假訴訟套取公積金案件304件，監(jiān)督法院撤銷訴前調(diào)解司法確認裁定229件，制發(fā)再審檢察建議49件，提出抗訴26件，法院全部采納并改判。

北京市檢察機關發(fā)布的典型案例中提到，2019年7月至2022年3月期間，魏某某先后89次伙同他人虛構借貸關系，借助人民調(diào)解協(xié)議司法確認及法院強制執(zhí)行程序，幫助他人套取公積金并以此獲利。北京市房山區(qū)人民檢察院依托大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，破解了此案中線索“發(fā)現(xiàn)難”的問題，查實雙方虛假訴訟套取住房公積金的行為。

北京市人民檢察院民事檢察部主任王子涵介紹，專項行動期間，運用“虛假訴訟套取住房公積金法律監(jiān)督模型”發(fā)現(xiàn)并向外省檢察機關移送線索66件，該省檢察機關依托該批線索提出批量性監(jiān)督意見獲法院采納。

企業(yè)破產(chǎn)制度是實現(xiàn)市場“新陳代謝”的健康機制，但現(xiàn)實中卻被少數(shù)不法分子異化為“惡意逃廢債”、損害他人合法權益的工具。

為懲治通過虛假訴訟逃廢債的行為，北京市各檢察院通過“債權轉讓虛假訴訟逃避執(zhí)行”大數(shù)據(jù)模型開展專項監(jiān)督，已完成三批重點線索篩查，已正式立案58件。向法院發(fā)出檢察建議1件，已獲法院采納回函；向公安機關移送虛假訴訟罪、拒執(zhí)罪線索2件，公安機關已刑事拘留2人。

實踐中，虛假訴訟案件既涉及民事領域，也涉及刑事領域，部分案件還存在“刑民交叉”的情況。王子涵介紹，市檢察院與市公安局會簽《北京市人民檢察院、北京市公安局關于協(xié)同開展民事虛假訴訟監(jiān)督和調(diào)查工作辦法》，進一步明確了檢察機關和公安機關在打擊虛假訴訟中的職責分工及辦案流程，將近年來針對虛假訴訟的辦案實踐經(jīng)驗固化為長效聯(lián)動機制。

北京市人民檢察院民事檢察部副主任寧曉穎表示，2024年1月至今，檢察機關在審查民事虛假訴訟中發(fā)現(xiàn)并向同級公安機關移送刑事犯罪線索8件（不含套取公積金類虛假訴訟案件），其中6件公安機關已立案。