江蘇
2025年12月30日，國家金融監督管理總局江蘇監管分局開出罰單，中信銀行鹽城分行因違規辦理信用證業務被罰40萬元，時任副行長錢俊同時被警告并罰款7萬元。
這張罰單是江蘇監管分局當天針對中信銀行系機構開出的6張罰單之一，6張罰單合計罰沒金額達671萬元。具體信息如下：
值得注意的是，這次處罰不是個例。同一時期，中信銀行南京分行、泰州分行等多家分支機構，也因為貸款管理、 票據業務 、銀團貸款等違規問題收到罰單。這也能看出，監管部門目前正對銀行授信審查、貿易背景真實性核驗等關鍵環節，保持嚴格監管的態勢。
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