律本律師團(tuán)隊(duì),解決銀行卡凍結(jié)難題,為你保駕護(hù)航!
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公安機(jī)關(guān)在辦理網(wǎng)絡(luò)賭博專案過程中,往往會(huì)伴隨著凍結(jié)涉案接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行卡,從幾百個(gè)賬戶到幾千個(gè)賬戶不等,凍結(jié)涉案資金從幾百萬到幾千萬到上億不等。也就是,只要涉及到與網(wǎng)賭平臺(tái)有過來往的銀行賬戶都有可能會(huì)被凍結(jié),如果未及時(shí)處理好,就有可能會(huì)被扣劃,產(chǎn)生諸多其他法律風(fēng)險(xiǎn)。如果銀行卡資金被扣劃后 ,到底能不能追回呢?
案情簡(jiǎn)介
張某系廣東某地一家建筑企業(yè)負(fù)責(zé)人,參與一段時(shí)間的網(wǎng)絡(luò)博彩,后自己賣掉一套房準(zhǔn)備用于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng),剛剛收到售房款銀行卡就被湖南長(zhǎng)沙某地公安凍結(jié),張某聯(lián)系溝通被告知大量資金涉案,需要張某配合調(diào)查,涉案資金也需要進(jìn)行審計(jì),后公安委托審計(jì)確認(rèn)張某銀行賬戶內(nèi)款項(xiàng)為違法資金被已移送至法院扣劃。張某前往律本律師團(tuán)隊(duì)當(dāng)面溝通咨詢后,委托律本律師團(tuán)隊(duì)處理。
承辦經(jīng)過
律本律師團(tuán)隊(duì)接受張某委托后,詳細(xì)了解張某銀行卡內(nèi)資金進(jìn)出明確,梳理張某售房資金走向,售房款通過哪些賬戶流轉(zhuǎn)情況,指導(dǎo)張某準(zhǔn)備配套證據(jù)材料。
律本律師團(tuán)隊(duì)聯(lián)系公安機(jī)關(guān)、檢察院及法院三家單位溝通對(duì)接了解案件情況,領(lǐng)取法律文書,了解判決內(nèi)容,法院系判決公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的違法涉案資金依法處置,并未明確附表列明哪些資金涉案,而是由法院執(zhí)行局根據(jù)公安機(jī)關(guān)的涉案賬戶名單辦理扣劃手續(xù)。
為此,律本律師團(tuán)隊(duì)依法辦理刑事申訴及執(zhí)行異議程序,由于程序長(zhǎng)期無法推進(jìn),律本律師團(tuán)隊(duì)也聯(lián)系上級(jí)單位溝通協(xié)調(diào)對(duì)接,不斷多次前往溝通辦理程序,詳細(xì)溝通張某銀行卡內(nèi)資金情況,梳理資金走向圖,遞交資金證明材料,不斷往返溝通協(xié)調(diào)。
辦案單位反饋系依據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》第三條規(guī)定“……對(duì)于開設(shè)賭場(chǎng)犯罪中用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶內(nèi)的資金,犯罪嫌疑人、被告人不能說明合法來源的,可以認(rèn)定為賭資。”對(duì)涉案賬戶資金定性為賭資進(jìn)行扣劃。對(duì)此,律本律師團(tuán)隊(duì)也不段從法律法規(guī)方面進(jìn)行闡述溝通。
雖然整個(gè)處理過程中耗費(fèi)了很長(zhǎng)的時(shí)間和精力,但好在成功幫助張某追回被扣劃的全部資金款項(xiàng),成功幫助當(dāng)事人挽回?fù)p失,解決公司經(jīng)營(yíng)難題。
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律本建議
“資金鏈”是整個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博生態(tài)的核心環(huán)節(jié)之一,也是打擊跨境賭博的關(guān)鍵一環(huán)。參與網(wǎng)賭不僅有可能受到行政處罰措施,也會(huì)導(dǎo)致名下資金被凍結(jié),影響正常生活,建議大家遵守法律法規(guī),不要參與任何形式的賭博行為。
大家務(wù)必注意規(guī)范使用銀行卡,如銀行卡被凍結(jié),也要積極主動(dòng)處理,如果銀行卡合法資金款項(xiàng)被扣劃,也要積極主動(dòng)申請(qǐng)資金返還,有條件的話,建議委托專業(yè)解凍律師代為處理,降低各類風(fēng)險(xiǎn)并保障資金安全。
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律本律師團(tuán)隊(duì)
律本律師團(tuán)隊(duì)系江西嚴(yán)約律師事務(wù)所中一支長(zhǎng)期從事于銀行卡解凍、涉案名單解除、抖音資金解除、及相關(guān)行政、刑事案件等法律服務(wù)的專家型律師團(tuán)隊(duì),圍繞凍結(jié)銀行卡所涉及的各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及行政、刑事案件辯護(hù)工作,比如:外貿(mào)、國際貨運(yùn)、換匯、虛擬貨幣、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)投資、詐騙等導(dǎo)致銀行卡凍結(jié)或納入涉案名單事宜,代為進(jìn)行調(diào)查取證,擬制專業(yè)法律文書,向公檢法等機(jī)關(guān)提出法律建議,辦理銀行卡解凍、涉案名單解除、行政復(fù)議/行政訴訟、及代理犯罪嫌疑人或被告人的刑事辯護(hù)等法律服務(wù)。
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