本報訊 柬埔寨內政部1月7日晚發布新聞通告稱,在打擊跨國犯罪合作框架下,應中國有關部門請求,柬埔寨執法機關近日成功逮捕陳志等3名中國籍人員,并已依法將其遣返回中國。
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內政部通報,此次被捕并遣返的3名中國籍人員分別為Chen Zhi(陳志)、Xu Ji Liang和Shao Ji Hui。相關執法行動于2026年1月6日實施,是在柬中雙方有關部門開展數月聯合調查與執法合作后完成的。
內政部同時表示,陳志此前所持有的柬埔寨國籍,已于2025年12月依據《柬埔寨國籍法》,經國王頒布王令正式撤銷。
陳志出生于福建連江縣,2014年放棄中國國籍,加入柬埔寨國籍。2015年在柬埔寨創辦太子集團,業務橫跨金融、地產、娛樂等多個領域。此后,陳志又申請獲得了瓦努阿圖和塞浦路斯國籍。
柬埔寨國家銀行8日發布公告宣布太子銀行正式進入清算程序,指定Morisonkak MKA CPA Audit-Accounting公司為清算人全面接管其運營及資產,太子銀行已暫停新增銀行服務但儲戶可正常取款、貸款客戶仍需按期還款。
2025年10月14日,美英兩國對146名與太子集團有關聯的“目標”實施了制裁,并將太子集團定為“跨國犯罪組織”。美國當局指控其涉嫌電信詐騙與洗錢,該集團在柬埔寨至少建造了10個詐騙園區,同時扣押陳志擁有的12萬7271個比特幣,目前價值約150億美元。10月17日,泰國成立特別工作組,深入調查涉嫌跨國詐騙與洗錢的太子集團及其當地分支機構的案件。韓國金融監督院緊隨其后,凍結了太子集團在5家韓國銀行柬埔寨分行的910億韓元(約6400萬美元)資產。10月30日,新加坡警方對柬埔寨太子集團首腦陳志及其同伙展開執法行動,查封總價值超過1.5億新元(約1.15億美元)的資產。此外,英國、中國臺灣等也對太子集團及陳志相關產業進行了查處。
(編輯 胡瑞巖)
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