據(jù)央視新聞報(bào)道,1月7日,在柬埔寨有關(guān)部門(mén)支持配合下,公安部派出工作組,成功將重大跨境賭詐犯罪集團(tuán)頭目陳志(中國(guó)籍)從柬埔寨金邊押解回國(guó)。這是中柬執(zhí)法合作取得的又一重大戰(zhàn)果。
經(jīng)查,陳志犯罪集團(tuán)涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、詐騙、非法經(jīng)營(yíng)、掩飾隱瞞犯罪所得等多項(xiàng)犯罪。目前,陳志已被依法采取強(qiáng)制措施,相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。
公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,公安機(jī)關(guān)將于近期公開(kāi)通緝首批陳志犯罪集團(tuán)骨干成員,堅(jiān)決將在逃人員緝捕歸案。公安機(jī)關(guān)正告犯罪分子,認(rèn)清形勢(shì)、懸崖勒馬,立即投案自首,爭(zhēng)取寬大處理。
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太子集團(tuán)董事長(zhǎng)陳志
陳志(Chen Zhi)為“太子集團(tuán)(Prince Group Holding)”創(chuàng)辦人之一,公開(kāi)資料顯示,他于2009年進(jìn)入柬埔寨市場(chǎng),2015年正式成立“太子集團(tuán)”,短短十年間打造出涵蓋地產(chǎn)、金融、能源、通訊及銀行等多領(lǐng)域的商業(yè)版圖。集團(tuán)旗下?lián)碛刑臃康禺a(chǎn)集團(tuán)、太子銀行和Awesome全球投資集團(tuán)等知名子公司。
據(jù)紅星新聞報(bào)道,柬埔寨國(guó)家銀行8日發(fā)布公告,宣布依據(jù)該國(guó)現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī),正式啟動(dòng)對(duì)太子銀行(Prince Bank)的清算程序。
據(jù)介紹,太子銀行是柬埔寨最大的商業(yè)銀行之一。在太子集團(tuán)被英國(guó)和美國(guó)政府聯(lián)合制裁后,柬埔寨公眾對(duì)太子銀行的信任度暴跌,紛紛涌向銀行提取現(xiàn)金,一度導(dǎo)致其陷入擠兌危機(jī)。
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柬埔寨金邊的太子銀行營(yíng)業(yè)點(diǎn)
報(bào)道稱(chēng),此次清算行動(dòng)是在柬埔寨當(dāng)局此前對(duì)太子集團(tuán)(Prince Group)創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)陳志等人采取法律措施后,為維護(hù)金融體系穩(wěn)定而做出的審慎決策。
據(jù)悉,為確保資產(chǎn)安全及運(yùn)營(yíng)交接,柬埔寨國(guó)家銀行已委任Morison Kak & Associates(MKA)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為法定清算企業(yè),全面接管該行的運(yùn)營(yíng)與資產(chǎn)處置工作。根據(jù)公告,自即日起,太子銀行必須停止一切新增銀行業(yè)務(wù),包括但不限于禁止開(kāi)立新賬戶(hù)或存入新增資金,停止審批及發(fā)放各類(lèi)商業(yè)與個(gè)人貸款。
柬埔寨國(guó)家銀行強(qiáng)調(diào),在太子銀行已開(kāi)戶(hù)并存款的客戶(hù),仍可按規(guī)定辦理正常取款業(yè)務(wù)。曾在太子銀行辦理了貸款的客戶(hù)仍需履行還款義務(wù),按期還款。
此前,美國(guó)當(dāng)局指控“太子集團(tuán)”涉及大規(guī)模投資詐騙、洗錢(qián)等跨國(guó)犯罪,并申請(qǐng)沒(méi)收陳志持有的約150億美元比特幣資產(chǎn)。英國(guó)也對(duì)其實(shí)施制裁,凍結(jié)倫敦19處房產(chǎn)及所有在英資產(chǎn)。面對(duì)各國(guó)制裁壓力,“太子集團(tuán)”曾聲明駁斥所有指控,稱(chēng)相關(guān)調(diào)查“毫無(wú)根據(jù)”,質(zhì)疑其意圖“非法沒(méi)收數(shù)十億美元資產(chǎn)”。
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太子集團(tuán)旗下的金貝娛樂(lè)城
然而美英兩國(guó)聯(lián)手實(shí)施制裁后,其他國(guó)家和地區(qū)也陸續(xù)跟進(jìn)調(diào)查。
據(jù)紅星新聞報(bào)道,韓國(guó)主要反對(duì)黨國(guó)民力量黨議員姜民國(guó)(音譯)曾援引韓國(guó)金融監(jiān)督院的數(shù)據(jù)稱(chēng),“太子集團(tuán)”在五家韓國(guó)銀行的柬埔寨分行進(jìn)行了52次交易,牽扯金額超過(guò)1970億韓元(1韓元約合0.005元人民幣)。
姜民國(guó)說(shuō),“太子集團(tuán)”還有超910億韓元的資產(chǎn)仍存放在幾家韓國(guó)銀行的柬埔寨分行。根據(jù)當(dāng)時(shí)報(bào)道,銀行界傳出消息稱(chēng),在韓國(guó)官方正式?jīng)Q定發(fā)起制裁之前,包括韓國(guó)國(guó)民銀行在內(nèi)的五家韓國(guó)銀行已經(jīng)率先凍結(jié)了“太子集團(tuán)”的資產(chǎn)。一位銀行業(yè)消息人士解釋稱(chēng),根據(jù)國(guó)際反洗錢(qián)協(xié)議,一旦國(guó)際社會(huì)對(duì)某個(gè)對(duì)象實(shí)施制裁,那涉事銀行須立刻凍結(jié)受影響的賬戶(hù)。
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電詐園區(qū)用于詐騙的自動(dòng)化呼叫中心。圖片來(lái)自美國(guó)司法部公布的起訴書(shū)
新加坡警方去年10月30日查封并扣押了柬埔寨商人陳志及其“太子集團(tuán)”在新加坡的6處房產(chǎn),同時(shí)對(duì)其他相關(guān)金融資產(chǎn)發(fā)出禁止處置令,涉及銀行賬戶(hù)、證券賬戶(hù)及現(xiàn)金,總價(jià)值超過(guò)1.5億新元(約合8.2億人民幣)。此外,一艘游艇、11輛豪車(chē)以及多瓶名酒亦被納入禁令范圍。
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被新加坡警局扣押的游艇
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柬埔寨"太子集團(tuán)"首度發(fā)聲:12.7萬(wàn)枚比特幣4年前被盜
面對(duì)美國(guó)司法部將柬埔寨“太子集團(tuán)”創(chuàng)始人陳志列為跨國(guó)電詐犯罪嫌疑人并宣布查沒(méi)其12.7萬(wàn)枚比特幣的行動(dòng),陳志一方11月10日首度打破沉默,其律師團(tuán)隊(duì)向美國(guó)法院提交動(dòng)議,要求延長(zhǎng)索賠期限,并辯稱(chēng)美國(guó)司法部的指控“嚴(yán)重錯(cuò)誤”,美國(guó)政府未提供證據(jù)將被扣押的比特幣與詐騙活動(dòng)“直接聯(lián)系起來(lái)”。 5頁(yè)法律文件顯示,陳志委托的美國(guó)BoiesSchillerFlexner律師事務(wù)所已于11月10日向紐約東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院提交動(dòng)議,要求將提交索賠的截止日期延長(zhǎng)60天,至2026年1月19日。

圖為柬埔寨“太子集團(tuán)”創(chuàng)始人陳志
陳志律師團(tuán)辯稱(chēng),大部分被美國(guó)司法部扣押的比特幣是在2020年12月“Lubian.com黑客事件中被竊取”的,這批比特幣在黑客錢(qián)包中“閑置4年多”,直到美國(guó)政府發(fā)起法律行動(dòng)時(shí)才“重新浮上臺(tái)面”。美國(guó)司法部在宣布查沒(méi)行動(dòng)時(shí),暫未公布他們究竟是如何獲取這批比特幣鏈上地址私鑰的。
美司法部稱(chēng)“沒(méi)收犯罪所得”
陳志及其集團(tuán)否認(rèn)從事非法活動(dòng)
10月,美國(guó)司法部公布了一份針對(duì)陳志的起訴書(shū),指控其強(qiáng)迫被販賣(mài)的工人在柬埔寨進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙。美國(guó)檢方將“太子集團(tuán)”稱(chēng)為“亞洲最大的跨國(guó)犯罪組織之一”。
基于指控,美國(guó)調(diào)查人員宣布查封了“太子集團(tuán)”的“犯罪所得”——市值超130億美元的比特幣,并稱(chēng)這是“美國(guó)司法部歷史上最大規(guī)模的沒(méi)收行動(dòng)”。面對(duì)查封和指控,“太子集團(tuán)”在11月11日發(fā)表聲明,對(duì)此“斷然否認(rèn)”。聲明稱(chēng):“太子集團(tuán)斷然否認(rèn)其或其董事長(zhǎng)陳志從事任何非法活動(dòng)。最近的指控毫無(wú)根據(jù),其目的似乎是為了將非法扣押價(jià)值數(shù)十億美元資產(chǎn)的行為合法化。”
“太子集團(tuán)”的律師團(tuán)隊(duì)在11月10日提交的文件中強(qiáng)調(diào),此案“極其復(fù)雜”,并提出了兩大核心辯護(hù)點(diǎn)。一是指控缺乏關(guān)聯(lián)性證據(jù)。律師團(tuán)指出,美國(guó)政府的起訴書(shū)“沒(méi)有任何指控將被扣押的比特幣與所謂的詐騙活動(dòng)直接聯(lián)系起來(lái)”;二是提出陳志的資產(chǎn)早已被盜。
律師團(tuán)稱(chēng),根據(jù)公開(kāi)信息,這批比特幣大部分是在2020年12月的“Lubian.com黑客事件中被竊取”的。這批資產(chǎn)在黑客錢(qián)包中“閑置4年多”,直到美國(guó)政府發(fā)起法律行動(dòng)時(shí),才“重新浮上臺(tái)面”。
技術(shù)溯源:疑是“國(guó)家級(jí)黑客”竊幣
陳志曾喊話(huà)黑客“還幣有贖金”
11月9日,中國(guó)國(guó)家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心發(fā)布《LuBian礦池遭黑客攻擊被竊取巨額比特幣事件技術(shù)溯源分析報(bào)告》,披露了2020年12月29日LuBian礦池(隸屬陳志太子集團(tuán))發(fā)生的攻擊事件。當(dāng)天,總計(jì)127272.06953176枚比特幣(與美司法部所稱(chēng)12.7萬(wàn)枚基本吻合)被攻擊者竊取。這批比特幣當(dāng)時(shí)市值約35億美元,現(xiàn)市值已超130億美元。

太子集團(tuán)稱(chēng)12.7萬(wàn)枚比特幣4年多前被黑客竊取
《報(bào)告》分析,攻擊的“突破口”在于礦池的比特幣錢(qián)包地址私鑰生成存在“偽隨機(jī)數(shù)漏洞”。該算法僅依賴(lài)32位二進(jìn)制隨機(jī)數(shù),而非256位標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致其私鑰“僅需嘗試約42.9億次即可暴力破解”,理論破解時(shí)間“僅約1.17小時(shí)”。
《報(bào)告》指出,這批巨額比特幣被盜后,在攻擊者控制的地址中“沉寂長(zhǎng)達(dá)4年之久,幾乎分文未動(dòng)”。這種行為“顯然不符合一般黑客急于變現(xiàn)追逐利益的行為”,這“更像是一場(chǎng)由‘國(guó)家級(jí)黑客組織’操盤(pán)的精準(zhǔn)行動(dòng)”。這批沉寂4年的比特幣,直到2024年6月才被轉(zhuǎn)移到新的錢(qián)包地址中,而“美國(guó)知名區(qū)塊鏈追蹤工具平臺(tái)ARKHAM已將這些最終地址標(biāo)記為美國(guó)政府持有”。
據(jù)紅星新聞此前報(bào)道,在2020年被盜后,陳志及其太子集團(tuán)曾于2021年初、2022年7月多次在區(qū)塊鏈上“向黑客喊話(huà)”,希望歸還被盜比特幣并愿意支付贖金,但均未收到任何回復(fù)。
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