貴州
陳志這個人以前很風光，他有英國和柬埔寨兩個國籍，自己創辦了一家叫“太子集團”的公司，表面上做科技行業，實際上卻在搞詐騙活動，2026年1月7號，他在柬埔寨被當地警方抓捕，隨后送回中國接受調查，這件事一出來，大家才意識到這個團伙早就被有關部門盯上了。
去年11月，香港方面開始行動，凍結了27.5億港元資產，包括26輛豪華汽車、11套房產和銀行賬戶，這些資金被查出與電信詐騙和洗錢活動有關聯，隨后在12月，臺灣檢方也跟進搜查47處地點，逮捕25人，查封更多財物，其中有勞斯萊斯和法拉利等車輛，以及60個賬戶和18處房產，臺灣這邊算是切斷了洗錢的最終環節。
美國那邊在年底沒收了12萬多個比特幣，價值達到150億美元，他們說陳志用“手機農場”的方式大規模欺騙別人，受害者分布在世界各地，那些所謂的科技公司實際上是詐騙窩點，藏在柬埔寨的幾個地方，員工大多是東南亞的年輕人，他們被高薪工作騙過去，做的其實就是打電話騙人。
英國和新加坡也采取了行動，英國凍結了他在倫敦的19處房產，其中一棟辦公樓價值接近一億英鎊，新加坡則查封了6套房子，凍結了1.5億新元，還扣押了一艘游艇和11輛汽車，這些資產分布得很分散，是為了逃避追蹤，但各國沒有等待對方先動手，而是各自按照法律程序行動起來，結果反而配合得非常順暢。
有意思的是，盡管世界各地都在展開行動，陳志本人卻一直躲在柬埔寨沒有被抓住，直到今年一月才被移交回中國，跨國案件確實不好處理，每個國家都有自己的規則，引渡過程很慢，有時候還要互相扯皮，但就算他再能躲藏，也經不起多個國家一起出手。
該集團通過區塊鏈技術拆分資金，把資金混入正規交易平臺，再購買豪宅和名車包裝成成功商人形象，但無論如何偽裝，都逃不過執法機關的監控，現在此人已被抓獲，后續事宜已移交法院處理。
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