電詐頭目從柬埔寨引渡至中國！曾被美國沒收140億美元比特幣

《紐約華人資訊網(wǎng)》出品，轉(zhuǎn)載須征求許可，規(guī)范署名(公號名/ID/作者)，違者必究

據(jù)NBC 1月7日報道柬埔寨政府周三宣布，已逮捕一名據(jù)稱主導大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，并遭美國以相關(guān)刑事罪名通緝的知名富豪，并將其引渡至中國。

NBC新聞報道截圖

柬埔寨內(nèi)政部表示，經(jīng)過數(shù)月調(diào)查并應(yīng)中方要求，陳志（Chen Zhi，音譯）與另外兩名中國公民于周二被捕并引渡。內(nèi)政部指出，陳志擁有雙重國籍，其柬埔寨公民身份已于去年12月被撤銷。

身為柬埔寨太子集團控股（Cambodia's Prince Holding Group）董事長的陳志，去年10月遭美國財政部和英國外交部指控領(lǐng)導跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)，詐騙全球受害者，并剝削遭販運的勞工。

美英兩國對現(xiàn)年38歲的陳志及其主要涉足房地產(chǎn)開發(fā)和金融服務(wù)的公司實施了制裁。

美國當局查獲據(jù)稱與陳志或其運作相關(guān)的約140億美元比特幣，并以電匯詐騙和洗錢共謀罪名起訴他。他被指控縱容對工人實施暴力、授權(quán)賄賂外國官員，并利用其網(wǎng)絡(luò)賭博和加密貨幣挖礦等其他業(yè)務(wù)清洗非法所得。

美國起訴書指控太子集團控股在柬埔寨至少建造了10處園區(qū)。

美國檢方指控其組織詐騙250名美國人，涉及金額達數(shù)百萬美元，其中一人損失40萬美元加密貨幣。根據(jù)美國財政部數(shù)據(jù)，2024年美國人因東南亞詐騙案損失至少100億美元。

除美國政府查獲的比特幣外，英國當局凍結(jié)了陳志在英國的商業(yè)資產(chǎn)，包括倫敦一處價值1200萬歐元的豪宅和一棟價值1億歐元的寫字樓。新加坡等地隨后也查沒其部分資產(chǎn)。

此前已對陳志提起公訴的布魯克林聯(lián)邦檢察官辦公室對引渡事宜未立即置評。陳志與太子集團均否認存在任何不當行為。

哈佛大學亞洲中心訪問學者、跨國犯罪專家Jacob Daniel Sims指出，柬埔寨政府面臨持續(xù)的國際壓力，已無法繼續(xù)不作為。

詐騙中心在執(zhí)法薄弱的東南亞地區(qū)激增，尤其是柬埔寨和緬甸，遭販運的外籍人員被雇用以實施殺豬盤和加密貨幣詐騙，他們通常被虛假招聘誘騙，而后在近乎奴役的條件下被迫工作。

據(jù)聯(lián)合國毒品和犯罪問題辦公室估算，2023年全球詐騙受害者損失金額在180億至370億美元之間。

中國于2023年施壓緬甸打擊此類犯罪，部分頭目被引渡至中國受審，數(shù)人已被判處死刑。

聯(lián)合國2023年的一份報告估算，緬甸至少有12萬人、柬埔寨有10萬人可能被迫從事網(wǎng)絡(luò)詐騙工作。專家認為此類犯罪活動仍在持續(xù)。