四川
1月9日，泰國犯罪打擊司在南部博他侖府、北部清邁府和東北部素林府的七個地點展開突擊搜查。最終逮捕4名嫌疑人（2男2女），年齡均在30歲左右，他們被控協助、宣傳和提供用于技術相關犯罪的銀行賬戶或電子卡。
據了解，調查顯示該案件與全國多起網絡詐騙案件有關，資金流向可追溯至博他侖府當地銀行賬戶。上述團伙招募了30多人開設多個銀行賬戶，并造成了70起詐騙案件，造成約2100萬泰銖的損失。
另外，該犯罪團伙在一名外國頭目的指揮下，以網絡化、系統化的方式運作。泰國中間人被派去招募當地村民，其中大部分是老年人和殘疾人，聲稱他們將在一個未透露名稱的鄰國的賭場擔任管家，工作兩到三天可獲得10,000至20,000泰銖的工資。
隨后，犯罪分子指示那些同意參與的人每人至少開設5個銀行賬戶，并辦理銀行卡，同時準備跨境旅行所需的護照。其他嫌疑人則負責協調將這些人運送到指定地點，然后再將他們交給頭目。
這些洗錢賬戶一直被使用到被凍結失效為止，之后受害者因失去利用價值而被遣返回泰國。這些賬戶曾被用于多種詐騙活動，包括網絡投資詐騙和欺詐性貸款。
部分被捕人員承認招募當地人，但否認直接參與詐騙活動。包括交易記錄和與涉嫌主犯的在線通信記錄在內的數字證據，為逮捕行動提供了依據，嫌犯目前已被警方拘留。
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