上海
一個犯罪團伙曾密謀策劃，借助群組聊天應用電報（Telegram）炒作澳大利亞股市相關股票，隨后趁股價虛高時拋售牟利。
賽義德?優素福（Syed Yusef）與拉里薩?昆蘭（Larisa Quinlan）最終在法庭上承認自己犯有操縱市場罪，而早在數年前，兩人就已通過一連串信息溝通，密謀如何規避法律制裁。
2021 年，優素福在發給昆蘭的消息中寫道：“拉高出貨（pump and dump）屬于違法行為?！?/p>
“接下來幾天別吭聲。警方偵探已經潛入了群組?！?/p>
“他們處罰力度極大，還涉及數起偽造文件案件。你是護士，屬于公共部門從業者?！?優素福提醒道，“此事涉及資金往來，警方定會嚴肅處理。這是刑事犯罪。”
昆蘭回復：“明白?！?/p>
但這一切都無濟于事。
優素福、昆蘭，以及同謀庫爾特?斯圖爾特（Kurt Stuart）、艾瑪?薩默（Emma Summer）四人，已于去年 12 月在悉尼地區法院認罪，罪名是合謀操縱市場及處理犯罪所得。最終，四人全部被判處監禁，刑期以強化矯正令的形式執行，時長介于 14 個月至 2 年之間。
澳大利亞證券投資委員會（ASIC）指出，這四人是這起拉高出貨騙局的核心主謀。他們的作案手法是：利用電報群組聊天功能，先炒作澳大利亞相關股票推高股價，再趁股價虛高時拋售套現。
該團伙在電報平臺開設了一個私密群組，專門商討并篩選所謂的低價股，隨后將選定標的發布在另一個名為 “澳交所拉高出貨群組” 的公開電報群中。
早在 2021 年，澳大利亞證券投資委員會就已盯上該團伙。當年 9 月，該團伙在 “澳交所拉高出貨群組” 發布了 9 條薦股信息，意圖炒作相關股票。其中，規模最大的炒作目標是銅金礦勘探公司洛克斯利資源公司，該公司當時市值為 7300 萬澳元；此外，他們還將西澳黃金公爵項目的運營方、金礦勘探企業西部黃金資源公司（市值 5300 萬澳元）列為炒作對象。
（配圖：澳大利亞證券投資委員會在群組中發布警告，指出拉高出貨行為涉嫌違法）
其余被盯上的公司還包括奧茲資源公司、澳大拉西亞金屬公司、阿爾比恩資源公司、關鍵礦產勘探企業馬奎爾資源公司，以及智利銅礦勘探企業庫爾佩奧礦業公司。另有兩家公司現已退市，分別是醫療服務平臺提供商杰克斯科技公司和電子產品零售商 TTA 控股公司。
《澳大利亞人報》首次獨家曝光了該團伙的一系列聊天記錄，完整還原了他們實時策劃騙局的全過程。
2021 年 8 月 29 日凌晨 12 點 35 分左右，斯圖爾特在私密群組中發消息稱：“這個群可以作為管理員的拉高出貨專屬群。”
“另外…… 咱們可以在這兒統一確定要炒作的股票…… 免得大家推薦不同標的，顯得像一群外行?！?/p>
昆蘭回復：“咱們可不能流失群成員…… 每次炒作，都要用統一的話術…… 這樣才能加深大家的印象?！?/p>
“但前提是…… 咱們得先建完倉?！?斯圖爾特補充道，“然后再去公開群里造勢?？蓜e錯過賺錢的機會，哈哈。”
這些聊天記錄的文字稿被納入案情陳述書，《澳大利亞人報》已查閱相關文件。
截至 2021 年 9 月 23 日，這個名為 “澳交所拉高出貨群組” 的公開群，成員數量已達 1666 人。
該團伙首批選定的炒作標的，包括電子產品零售商 TTA 控股公司和馬奎爾資源公司（股票代碼 MQR）。
2021 年 9 月 1 日，昆蘭在 “拉高出貨群組” 發布消息，慫恿群成員買入 TTA 控股公司的股票：“TTA 控股，市值 500 萬澳元?！?/p>
“希望明天股價能漲 50% 以上，祝大家都能賺大錢！我關注這只股票好幾周了，發現它的抗跌性很強。幾個月前我就在自己的信號群里推薦過，群里的人可以作證，咱們當時賺得盆滿缽滿。”
同日，薩默也在群里喊話：“馬奎爾資源，沖?。ɑ鸺砬椋?！”
“起飛！起飛！” 她寫道，“得把那些大鱷都吸引過來。咱們一起把股價炒上去！”
“馬奎爾資源的兄弟們…… 全體上車！” 斯圖爾特緊跟著附和。
目前尚不清楚澳大利亞證券投資委員會具體是在何時挫敗該騙局的，但根據該監管機構公布的一張截圖顯示，其曾潛入該公開群組，并向所有成員發出警告。
“協同炒作股票的行為涉嫌違法。我們可以監控所有交易記錄，并掌握交易者的真實身份。” 澳大利亞證券投資委員會在群里發布的這條警告寫道。
此后，該團伙成員仍在私密群組內持續交流，直至當年 9 月 20 日。
“兄弟們，這周先消停點。最近這招行不通了！” 當天上午 11 點左右，優素福通過臉書 Messenger 向其他同謀發消息稱，“下周咱們就挑一只市值不超過 6000 萬澳元的股票，選它公告發布的當天動手，看看警方能拿咱們怎么辦?！?/p>
“每次推薦股票，只要能賺 30% 我就知足了！我相信這法子肯定能成。我可不想失去這 1700 個群成員。”
“我要把群規模擴大到 5000 人，甚至更多。這樣咱們的勢力才會越來越強?！?/p>
只可惜，這一切終究只是黃粱一夢。
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