阿根廷,布宜諾斯艾利斯
阿根廷華人在線布宜諾斯艾利斯1月8日訊 聯邦調查顯示，委內瑞拉臭名昭著的犯罪組織"阿拉瓜列車"(Tren de Aragua)可能已在阿根廷科連特斯省(Corrientes)建立據點。近日一名委內瑞拉籍嫌疑人的被捕，再次引發了當局對該組織在阿根廷擴張的高度警惕。
洗錢網絡浮出水面
聯邦法院調查發現，該犯罪網絡至少從2019年起就在科連特斯省運作，并與布宜諾斯艾利斯及其他地區建立了聯系。調查揭示了一個復雜的金融體系，包括使用"哈瓦拉"(hawala)非正規轉賬系統、利用商業公司作掩護、購買無合法來源的資產以及向境外轉移資金。
法院已確認對十多名涉嫌洗錢和資助恐怖主義的人員進行起訴和預防性拘留。檢方認為，這些資金的一部分與"阿拉瓜列車"組織有關。
新嫌疑人被捕
去年12月，一名非法入境阿根廷的委內瑞拉公民在科連特斯省被捕。檢方表示，該嫌疑人有異常的移民記錄和前科，且攜帶有與該犯罪組織相關的身份證明材料。
法官因其有潛逃和妨礙調查的風險，下令對其進行預防性拘留。司法消息人士指出，此案被視為一個更大拼圖的一部分，目的是確定科連特斯省是否已成為該犯罪組織的定居或重組中心。
相似作案手法引關注
就在幾周前，布宜諾斯艾利斯的司法部門確認對一個與"阿拉瓜列車"資金往來有關的非法"哈瓦拉"轉賬網絡作出定罪判決。盡管這是不同的案件和不同的被告，但調查人員注意到作案手法的相似性，這強化了該組織存在共同運作模式的判斷。
隨著多起確定的起訴、新的逮捕以及與該組織金融活動相關的定罪先例，科連特斯省目前已成為阿根廷司法地圖上關于"阿拉瓜列車"最敏感的地區之一。
背景資料
"阿拉瓜列車"是起源于委內瑞拉的跨國犯罪組織，因其暴力性質和在拉丁美洲多國的擴張而臭名昭著。該組織涉及販毒、走私、勒索、人口販運等多種犯罪活動。
消息來源：阿根廷TN新聞網
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
