當"日息1.8%"的理財廣告出現在朋友圈,當"注冊即送千萬資產"的鏈接在群聊傳播,你是否曾心動過?數字人民幣、人工智能、生態環保、扶貧助農……這些看似光鮮的"新概念",正被不法分子包裝成一個個精心設計的騙局,瞄準著普通人的錢袋子。
1、虛構的“數字人民幣資產版”APP
自2022年“數字人民幣APP”上線以來,就被一些不法分子給盯上了!
很多網友,特別是中老年人對數字人民幣了解淺顯,騙子抓住這一特征,推出很多打著數字人民幣旗號的騙局:如數字人民幣推廣、數字人民幣分紅版、數字人民幣國債版、新版數字人民幣等騙局!
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近日,網友咨詢一個名為“數字人民幣資產版”的項目,該項目宣傳實名注冊,即可贈送1000萬數字資產,免費領取數字黑金卡,推出“數字金融”“數字黃金”高額返利理財項目。
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該項目,只能通過未知鏈接下載,對該鏈接查詢發現,該鏈接IP地址是動態,有些提示在顯示在境外。下載提示,該應用為經過ICP備案,而且帶病毒。
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真正的數字人民幣只能通過應用商城下載,而假的軟件,騙子讓參與者通過未知鏈接、二維碼、安裝包下載,收款賬戶都是個人、第三方公司,涉嫌非法搜集個人信息、詐騙等違法行為。
2、“星河智云”APP
自云數貿被定性傳銷后,依然有不法分子打著“張健”的旗號,推出各種詐騙項目,如云數貿系列卡、云濟會、云家銀行、夕陽紅滿天、馬爾代夫、云家援藏等等騙局!
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近日,有網友反饋,又一個打著張健旗號的項目在實施詐騙,該項目名為“星河智云”APP,該應用軟件,只能通過未知鏈接下載,該鏈接經查發現,IP地址顯示在境外。下載提示該應用未經過ICP備案,還帶有病毒。
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該項目打著“人工智能”“算力基礎建設”等旗號,虛構推廣“啟航卡”“云AI算力云租賃”“夢想基金”等高額返利理財項目。
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注冊必須要有邀請碼,采用傳銷模式發展下線,充值收款賬戶為個人、第三方公司等,涉嫌非法搜集個人信息、詐騙、傳銷等違法行為。
3、虛構的“云濟天下(圓夢中產)”項目
網友反饋,近日,自己被一個名為“云濟天下”的騙了,該項目不停改名,由最開始的“云濟會”改名“云濟天上”后,近日該項目又改名為“圓夢中產”。
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網友反饋,該項目打著“云數貿”傳銷組織頭目張健的旗號,打著公司上市的旗號,引誘不明真相的網友進行投資實施詐騙。
4、虛構的“華爾街之路”APP
一個多年前的騙局——《央視起底“華爾街之路”傳銷:所有公開向大眾發售原始股的都是騙局》,近日網友反饋,該項目又開始通過網絡進行宣傳!
該項目打著萬網歸一的旗號,引誘此前參與者提供個人信息,宣稱發放華爾街100萬分紅,贈送4999優先股,發展他人注冊,可領取黑金卡,華爾街分紅等名義實施詐騙。
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該項目只能通過未知鏈接下載,下載鏈接IP地址顯示在境外。
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虛構的“全民脫貧”APP
近日,網友反饋一個名為“全民扶貧”的詐騙項目,該項目通過境外“Potato”聊天軟件宣傳,聲稱實名注冊即可領取1000萬扶貧補貼,發展他人參與可領取補貼金,黃金等獎勵。
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該應用無法通過應用商城下載,只能通過鏈接、二維碼下載,該鏈接經查,IP地址顯示在境外,下載提示未經過ICP備案,還帶有病毒。該項目采用傳銷模式發展下線,涉嫌傳銷、詐騙等違法行為。
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6、“森城生態New SC”APP
網友咨詢一個名為“森城生態”的理財項目,懷疑給項目是資金盤詐騙。據網友反饋,該投資項目,日收益率高達0.6%-1.8%。
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該應用只能通過未知鏈接下載,經查該鏈接、APP未經過ICP備案。
據網友反饋的資料,該項目注冊必須要有推薦碼才能注冊,打著“生態治理”“科技賦能生態”等旗號,虛構推廣“熱電產聯”“太平嶺核電”“風電生態”等每日返息,到期返利理財項目。
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該項目采用傳銷模式發展下線,充值收款賬戶為個人、第三方公司虛擬貨幣,涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。
公安部刑偵局曾發文《快速識別虛假投資理財類詐騙請記住這三招!》,該項目完全符合文中提到的三點,就是一個詐騙項目。
7、套牌的“永安國際”APP
不法分子冒充香港“永安國際”公司的名義,制作散布涉詐APP,虛構推廣“期貨”“基金”“債券”等日利率0.49%以上高額返利項目。
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該應用無法通過應用商城下載,下載提示未備案,采用傳銷模式發展下線,通過虛擬貨幣收款,涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。
8、套牌的“華騰星寰”APP
不法分子冒充香港某公司的名義,制作散布涉詐APP,虛構推廣“智能出行及能源”“創新藥”“生物科技”“AI人工智能”等高額返利項目。
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該應用只能通過未知鏈接下載,下載提示未備案,發展下線組建團隊有五級返利,充值收款賬戶為個人、第三方個人、虛擬貨幣,涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。
9、假冒軍人——殺豬盤詐騙
網友咨詢,他在網絡中認識一名軍人,質疑該人的身份,懷疑遇到了詐騙!
據網友的反饋,他們是通過某聊天軟件認識,相識后,該軍人讓她幫忙操作一個理財項目,她看著特別賺錢也想參與,可充值的時候,需要現金,有專人過來收取,這時候她對該軍人的身份產生了質疑。這種現金交易方式,就是典型的殺豬盤詐騙。
案例:遭遇“軍裝殺豬盤“,我被騙86萬!
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10、貴州貴陽“自愿投資連鎖業”項目
模式:該傳銷組織打著“自愿投資連鎖業”“資本運作”等旗號,以介紹工作、網戀交友、旅游等名義,將人騙至貴陽進行洗腦,鼓吹投資69800元加入該組織,出局可以獲得1040萬元的回報。
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11、湖北武漢“資本運作”項目
模式:該傳銷項目打著“資本運作”“連鎖經營”“陽光工程”等旗號,以介紹工作、旅游、網戀交友等名義,將人騙至傳銷地進行洗腦,鼓吹投資69800元加入該組織,內部宣傳五級三階制、幾何倍增,出局可獲得1040萬元的回報。
(本文內容基于近期風險項目整理,僅供參考,不構成投資建議。)
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