1月12日,石林縣某銀行內(nèi)上演了一場(chǎng)驚心動(dòng)魄的“搶錢”交鋒。反詐民警與電詐分子斗智斗勇,最終成功攔截19萬(wàn)元涉詐資金,揭穿一起以“國(guó)家扶貧計(jì)劃”為幌子的騙局。
案件背后,是石林縣警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制的高效運(yùn)轉(zhuǎn)與全民反詐體系的堅(jiān)實(shí)支撐。
取現(xiàn)異常引警覺(jué)警銀聯(lián)動(dòng)布控
當(dāng)日,張大爺(化名)在銀行柜臺(tái)執(zhí)意支取19萬(wàn)元現(xiàn)金,卻無(wú)法說(shuō)明資金用途。
銀行工作人員憑借反詐培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn),立即啟動(dòng)“異常取現(xiàn)”預(yù)警機(jī)制,第一時(shí)間上報(bào)石林縣公安局反詐中心。
經(jīng)核查,張大爺銀行卡內(nèi)19萬(wàn)元系河南某電詐案涉案資金,且其賬戶已出現(xiàn)多筆可疑轉(zhuǎn)賬記錄。
為阻斷資金轉(zhuǎn)移,反詐中心迅速啟動(dòng)全縣銀行網(wǎng)點(diǎn)布控預(yù)案。1小時(shí)后,張大爺轉(zhuǎn)至另一銀行試圖取款時(shí),被民警輔警及時(shí)勸阻。
面對(duì)民警詢問(wèn),張大爺起初情緒激動(dòng),堅(jiān)稱“這是國(guó)家發(fā)放的扶貧款”。經(jīng)耐心普法,他才意識(shí)到自己深陷騙局——所謂“國(guó)家圓夢(mèng)計(jì)劃”實(shí)為電詐分子偽造的扶貧項(xiàng)目,其真實(shí)目的是利用他轉(zhuǎn)移涉詐資金。
“取款專員”露馬腳潛逃途中落網(wǎng)
經(jīng)查,張大爺自2025年12月起,通過(guò)某視頻平臺(tái)接觸到“扶貧導(dǎo)師”發(fā)布的虛假信息,被承諾可領(lǐng)取330萬(wàn)元扶貧資金。
為完成“賬戶測(cè)試”,他輾轉(zhuǎn)昆明、德宏、大理等地,多次試圖支取19萬(wàn)元“測(cè)試金”,直至在石林縣暴露行蹤。
民警敏銳發(fā)現(xiàn),張大爺身邊兩名神秘男子實(shí)為電詐分子安排的“取款專員”,負(fù)責(zé)監(jiān)視其動(dòng)向并轉(zhuǎn)移資金。
1月13日,警方在縣城收費(fèi)站抓獲韋某、王某兩名“取款專員”。
經(jīng)訊問(wèn),兩人交代受“扶貧導(dǎo)師”指使,長(zhǎng)期潛伏監(jiān)視受害人,直至計(jì)劃敗露倉(cāng)皇逃離。
目前,張大爺已被依法行政處罰,2名“取款專員”被依法刑事處罰。張大爺銀行卡上的19萬(wàn)元涉詐資金,已查明是河南一電詐受害者的被騙資金。
在民警的陪同下,張大爺將卡內(nèi)剩余的15萬(wàn)元涉詐資金取出,和之前取出的4萬(wàn)元一起交由民警保管,返還手續(xù)正在辦理中。
全民反詐顯成效挽損超234萬(wàn)元
此案是石林縣深化警銀協(xié)作、筑牢反詐防線的典型案例。
2025年以來(lái),石林縣公安局破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件88起,打掉涉詐團(tuán)伙19個(gè),抓獲電詐嫌疑人147人,累計(jì)對(duì)18萬(wàn)余名群眾開(kāi)展預(yù)警勸阻,攔截涉詐資金75.31萬(wàn)元,追贓挽損234.21萬(wàn)元,反詐知識(shí)普及率穩(wěn)步上升。
“任何要求現(xiàn)金交付、境外轉(zhuǎn)賬的‘扶貧項(xiàng)目’均為騙局。”石林縣公安局反詐中心提醒,群眾發(fā)現(xiàn)可疑情況可立即撥打96110咨詢,公安機(jī)關(guān)將啟動(dòng)警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制全力攔截。
記者 郭婷婷
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