山東
一筆“天上掉下來”的黃金大單
竟藏著洗錢騙局的陷阱
價值6萬元的金條即將寄往境外
危急時刻
滕州市公安局刑偵民警火速出手
上演教科書式攔截
成功為金店挽損
近日
某金店負責人王某帶著一面印著
“火眼金睛識騙局 神速出擊挽損失”的錦旗
專程送到民警手中
難掩感激之情
若非民警的極速處置
他的6萬元金條早已落入詐騙分子的圈套
流向境外再難追回
這一切，始于反詐預警平臺的一次緊急提示。近日，刑偵大隊反詐民警接平臺預警：有群眾正向涉詐高風險地址郵寄黃金，疑似遭遇電信網絡詐騙，情況緊急！
民警第一時間開展核查，迅速聯系上寄件人、金店負責人王某，此時的他還未察覺，自己眼中的 “大訂單”，實則是詐騙分子精心布下的洗錢陷阱。
據王某講述，他近期通過線上渠道接到一筆黃金采購訂單，對方態度爽快，聲稱已完成轉賬，反復催促其將金條盡快寄往指定地址。看到手機銀行顯示“到賬”的信息后，王某放下戒心，按約定將價值6萬元的金條打包寄出。
民警憑借豐富的反詐經驗當即判斷，這并非普通的網購交易，王某收到的所謂“轉賬”，實則是詐騙分子利用非法所得的贓款進行的操作，其真實目的，是通過購買黃金的方式，將違法資金轉化為實物金條，再通過寄往境外完成洗錢，一旦金條寄出，后續追回難度將陡增！
刻不容緩，民警立即兵分兩路、同步行動：一組民警耐心向王某剖析騙局細節，拆解洗錢式詐騙的套路，安撫其慌亂情緒；另一組民警火速聯系快遞公司，說明情況并協調包裹中途截停。
多方協作下，好消息傳來。在快遞即將完成轉運、發往境外的最后關頭，該包裹被成功截停，王某懸著的心終于落地。從接到預警到成功挽損，民警以快速、精準的處置，斬斷了詐騙分子的洗錢鏈條，避免了金店的財產損失。
目前，該案件正在進一步偵辦中。
面對線上大額訂單
務必提高警惕
切勿僅憑轉賬截圖、到賬提示就輕易發貨
遇到可疑情況及時聯系警方
謹防詐騙分子利用各類套路
實施洗錢、詐騙等違法犯罪行為
來源：滕州公安
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