廣西
2026年1月30日，西班牙警方抓獲一名38歲中國籍美發沙龍老板，涉嫌利用加密貨幣向哈馬斯轉賬60萬歐元資助恐怖活動，這一案件暴露了加密資產在恐怖融資鏈條中的新風險。
警方表示，這起刑事偵查最初從一起詐騙與洗錢調查中發現異常資金流動。經過深入追蹤，執法人員鎖定了31筆通過嫌疑人控制的虛擬錢包發出的轉賬，這些地址被認為與哈馬斯有關。哈馬斯是歐盟及多個西方國家認定的恐怖組織，其2023年10月7日對以色列的襲擊引發了持續兩年的沖突。
執法行動中，警方不僅在沙龍和嫌疑人住所查獲了大量現金，還繳獲了約9000支雪茄、珠寶、電腦和手機等物品，并凍結了價值超過37萬歐元的銀行賬戶資產。當地警方對嫌犯的動機及其是否明知參與資助活動仍在進一步調查中。
這一案件揭示了恐怖組織如何借助加密貨幣跨境轉移資金、規避傳統金融監管的復雜手段，同時也顯示出執法機構在追蹤數字資產流向上的壓力與挑戰。專家指出，隨著加密資產交易的匿名性與跨境性提升，打擊恐怖融資的技術門檻和國際合作要求不斷提高。
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