天津
從虛假虛擬貨幣平臺"IMC艾某希""BIDFI綠專交易所"，到套牌APP"亞丁""創(chuàng)科HIT"；從針對老年人的"星輝基金會"養(yǎng)老騙局，到傳統(tǒng)傳銷變種"南寧69800項目"，詐騙手段不斷升級，但核心目的始終是非法斂財。
本文旨在幫助公眾識別風險、避免上當。請記住：天上不會掉餡餅，任何承諾"穩(wěn)賺不賠"的項目，背后往往都是精心設計的陷阱。
一、虛擬貨幣類騙局：高收益背后藏傳銷陷阱
1. "IMC艾某希亞太"APP
不法分子通過社交平臺以交友、戀愛為名誘導受害者下載虛假投資平臺，引導充值USDT參與基金、股票等虛假投資。2025年12月底平臺突然關網，收款賬戶多為第三方個人或已注銷公司，參與者血本無歸。
2. BIDFI（綠專交易所）
以"RWA全資產流通生態(tài)""AI量化"為噱頭，要求用戶用USDT鎖倉或質押平臺幣參與節(jié)點拍賣，并設置多層級返利模式，通過拉人頭升級身份獲取更高收益。其傳銷式分潤結構及面向國內用戶違規(guī)運營，風險極高。
二、套牌APP詐騙：冒充企業(yè)、國企實施收割
3. 套牌"亞丁"APP
盜用亞丁集團名義制作仿冒APP，通過虛假交易誘導投資。早在2024年亞丁集團已發(fā)布聲明打假，但目前APP已無法打開，疑似跑路。
4. 套牌"創(chuàng)科HIT"APP
冒用香港公司名義，借"AI技術"概念推出資金盤，近期推出大額優(yōu)惠后出現(xiàn)提現(xiàn)困難，質疑者被踢出群聊，疑為收網前兆。
3. "仁某醫(yī)療"APP
冒充知名醫(yī)療企業(yè)，推出高收益"理療系統(tǒng)"理財項目，鼓勵拉人頭升級，僅能通過私人鏈接下載，未在應用商店上架。
三、假冒"國家項目"：免費注冊實為信息竊取
4. "綠色經濟轉型"APP
冒充國家項目，以"綠色主權債券"等名義吸引用戶注冊，要求上傳身份證正反面，并推出虛假理財項目。該APP未備案、IP在境外，風險極高。
5. "星輝基金會"APP
打著"銀發(fā)經濟"旗號，以"醫(yī)療保障卡""養(yǎng)老卡"等吸引中老年人投資，但APP未備案、轉賬賬戶為個人，實為騙局。
四、傳統(tǒng)傳銷變種：拉人頭、繳會費的老套路
6. 南寧69800傳銷組織
以"資本運作"為名，利用"北部灣經濟區(qū)"等虛假政策證明，要求投資69800元并發(fā)展下線，宣稱可獲百萬回報。
7.貴陽花果園"連鎖經營"
以"國家項目""分享經濟"為幌子，要求繳納2900至數(shù)萬元不等的費用，通過"五級三晉制"拉人頭，承諾千萬級回報，實為傳銷。
8. 河北邯鄲"001主平臺"
該傳銷組織通常打著“連鎖經營”“資本運作”“國家項目”等旗號，聲稱繳納11份36800元或21份69800元加入其中，采用五級三晉制發(fā)展下線，出局可獲1040萬元回報。
五、二次詐騙與信息盜用：被騙后再遭收割
9. "益慈善"APP
以"協(xié)議保證金"名義第三次收費，要求用戶繳納1680元。參與者不僅資金損失，更遭遇信息泄露，號碼被占用、通訊錄丟失。
10. "數(shù)農國際"APP
以"春節(jié)假期"為由暫停提現(xiàn)，要求繳納入金手續(xù)費，被官方明確認定為虛假項目。
這些騙局雖然包裝形式多樣，但核心套路高度相似。公眾應警惕任何承諾“高回報、穩(wěn)賺不賠”的投資項目，對于要求發(fā)展下線、通過不明鏈接下載APP、向個人賬戶轉賬的行為，務必保持高度警惕。
（本文內容基于近期風險項目整理，僅供參考，不構成投資建議。）
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