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路透社最新消息引爆國際輿論:1月29日至30日,西班牙國家警察在聯合反恐行動中,逮捕一名在馬德里或巴塞羅那經營美發店的中國籍男子。該男子涉嫌通過地下錢莊與加密貨幣渠道,向被歐盟列為恐怖組織的哈馬斯轉移資金約95-100萬歐元,這筆資金或被用于采購武器及支持加沙相關行動。
此次逮捕并非孤立行動,而是歐盟與美國聯手打擊哈馬斯資助網絡的關鍵一環。隨著巴以沖突持續升級,歐盟近期加大反恐融資力度,不僅將哈馬斯正式列入恐怖組織名單,還通過強化跨境監管、凍結相關資產等手段,切斷其資金鏈條。涉案中國籍男子的經營身份與隱秘轉賬方式,成為其規避監管的重要掩護,也凸顯了恐怖融資渠道的隱蔽性。
調查由西班牙反恐部門主導,背后牽動多國情報力量協同。據悉,案件偵破過程中涉及國際情報共享機制,摩薩德、FBI及歐盟情報機構或深度參與信息互通,展現了全球反恐合作的聯動效應。該男子被明確指控違反歐盟反恐融資法規,一旦罪名成立,將面臨嚴厲的刑事處罰。
這一案件引發廣泛熱議:看似普通的海外從業者,為何會卷入跨境恐怖融資?地下錢莊與加密貨幣的匿名性,如何成為恐怖組織資金流轉的“灰色通道”?歐盟此前已多次出臺措施打擊恐怖主義融資,包括限制大額現金流動、規范反洗錢條例等,但此次案件仍暴露了監管漏洞。
目前,涉案男子的具體作案細節、資金流向等核心信息尚未完全披露,相關調查仍在推進中。此案再次警示,恐怖融資無孔不入,需要各國強化跨境執法協作與金融監管創新。同時也提醒海外華人,務必遵守當地法律法規,遠離各類非法資金往來,避免陷入法律風險。
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