來(lái)源:杭州日?qǐng)?bào)
“我被騙了600萬(wàn)元
錢轉(zhuǎn)出去快3小時(shí)了”
2月4日下午
杭州公安接到王女士報(bào)警
電話那頭,聲音顫抖
杭州女子被騙600萬(wàn)元
騙子購(gòu)買5900克黃金被警方成功攔截
從事外貿(mào)生意的王女士
常用WhatsApp與客戶聯(lián)系
就在前一天
她收到一條“賬戶異常需驗(yàn)證”的信息
未加細(xì)想便點(diǎn)擊通過(guò)
這實(shí)則是騙子
異地登錄其賬號(hào)的“授權(quán)驗(yàn)證”
登錄后騙子迅速分析聊天記錄
鎖定與其資金往來(lái)密切的好友“小芳”
并完成了一場(chǎng)“偷梁換柱”
刪掉真小芳,添加假冒賬號(hào)
頭像、備注一模一樣
次日
假“小芳”以生意周轉(zhuǎn)為由
緊急借款600萬(wàn)元
王女士原本想通過(guò)語(yǔ)音通話核實(shí)
對(duì)方卻掛斷,隨即發(fā)來(lái)數(shù)條語(yǔ)音
聲音與好友極為相似
王女士便放松警惕
將錢轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的某公司賬戶
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直到真小芳
因WhatsApp發(fā)信息聯(lián)系不上她
而直接語(yǔ)音來(lái)電顯示成了陌生號(hào)碼
王女士才如夢(mèng)初醒
趕緊報(bào)警
而此時(shí)距離轉(zhuǎn)賬已過(guò)去3小時(shí)
金額巨大,時(shí)間緊迫
接到報(bào)警后
杭州市與上城區(qū)兩級(jí)反詐中心
立即啟動(dòng)緊急處置機(jī)制
資金流向顯示
600萬(wàn)元經(jīng)多層流轉(zhuǎn)
已進(jìn)入外地某公司賬戶
極可能已被用于購(gòu)買黃金
警方迅速聯(lián)動(dòng)廈門、深圳兩地
最終在深圳一黃金店鋪
將已打包的5900克黃金成功攔截
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現(xiàn)場(chǎng)柜員說(shuō)
“再晚10分鐘,金條就被提走了”
隨后
前來(lái)取金的犯罪嫌疑人被當(dāng)場(chǎng)抓獲
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王女士的600萬(wàn)元損失被全額追回
但這絕非僥幸
而是警方與時(shí)間賽跑的勝利
更戲劇的是
被截獲的5900克黃金
估值670余萬(wàn)元
遠(yuǎn)超王女士匯出的600萬(wàn)元
據(jù)調(diào)查
這筆“增值”并非黃金升值導(dǎo)致
而是有其他受害人的資金匯入
目前
杭州警方已將價(jià)值600萬(wàn)元的黃金
返還到王女士手中
其余黃金將返還給其他受害人
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詐騙手法千變?nèi)f化,防范這類詐騙
牢記:
不輕信陌生來(lái)電中“高收益”投資等話術(shù)
不點(diǎn)擊短信、社交軟件中的不明鏈接
不透露身份證號(hào)、銀行卡密碼、短信驗(yàn)證碼等敏感信息
這些詐騙套路你眼熟嗎?
精準(zhǔn)引流:騙子潛伏在投資、理財(cái)類視頻或文章評(píng)論區(qū),尋找有意向的受害者主動(dòng)聯(lián)系。
人設(shè)包裝:冒充軍人、高管等權(quán)威身份,打造“可靠、有門路”的形象,騙取信任。
小額誘餌:先讓受害人獲得少量返利,破除心理防線,誘使投入更大資金。
異常交割:要求以黃金、現(xiàn)金等實(shí)物形式寄送,規(guī)避線上支付監(jiān)管,增加追查難度。
手段隱蔽:指示將貴重物品藏匿在普通物品中郵寄,企圖逃避檢查。
警方提醒
當(dāng)有人以“支付手續(xù)費(fèi)”“繳納解凍金、保證金”“投資入股、充值”“自證清白”等理由,要求你將大額現(xiàn)金或黃金通過(guò)快遞、網(wǎng)約車運(yùn)送到指定地點(diǎn)的,就是詐騙!
黃金店鋪等貴重商品店鋪,遇到大額訂單,要求大量購(gòu)買黃金,但是對(duì)商品細(xì)節(jié)沒(méi)有要求,且要用快遞、網(wǎng)約車寄遞黃金等貴重物品的顧客,需要立刻提高警惕!
寄遞企業(yè)、快遞平臺(tái)注意,接單過(guò)程中要嚴(yán)格落實(shí)開(kāi)箱驗(yàn)貨等工作規(guī)程,如遇投送大額現(xiàn)金或黃金等貴重物品、收件地址不詳細(xì)、運(yùn)送不明包裹、收發(fā)件人行為舉止異常等情況要進(jìn)一步查驗(yàn)核實(shí)!
網(wǎng)約車司機(jī)請(qǐng)注意,接單時(shí)如遇收件地址不詳細(xì)、人貨分離、大車小貨、收發(fā)件人行為異常、明顯高于市場(chǎng)價(jià)格的遠(yuǎn)距離運(yùn)輸訂單等可疑情況要進(jìn)一步詢問(wèn)核實(shí)。
資料 杭州公安 杭州反詐
記者 李維和
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