據(jù)拱關(guān)微發(fā)布消息:近日,珠海市中級人民法院對拱北海關(guān)緝私部門偵辦的卓某某團(tuán)伙行李藏匿走私酒案作出一審判決,以走私普通貨物罪判處被告人卓某某有期徒刑十年、并處罰金人民幣3.1698億元,以洗錢罪判處卓某某有期徒刑四年十一個(gè)月、并處罰金人民幣429萬元,數(shù)罪并罰后,決定執(zhí)行有期徒刑十二年、并處罰金人民幣3.2127億元,判處沒收查扣的走私酒2754瓶。
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經(jīng)法院審理查明:2022年1月至2023年3月,卓某某向多個(gè)境外供貨商訂購葡萄酒、白酒等貨物,由境外供貨商安排“水客”通過夾藏瞞報(bào)的方式將貨物從澳門走私進(jìn)境后,銷售給境內(nèi)客戶牟利,該走私案案值3.1億元。
2022年8月至2023年3月,卓某某為掩飾、隱瞞走私犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),利用其雇請人員多人名下的銀行賬戶收取銷售走私貨物的犯罪所得,并將上述走私犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬向境外供貨商繼續(xù)訂購走私貨物,上述走私犯罪所得及其收益共計(jì)4284.26萬元。
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海關(guān)緝私部門提醒,以藏匿、偽裝、瞞報(bào)或其他方式逃避海關(guān)監(jiān)管,運(yùn)輸、攜帶、郵寄國家禁止或限制進(jìn)出境的貨物、物品或者依法應(yīng)當(dāng)繳納稅款的貨物、物品進(jìn)出境的,屬走私行為,掩飾、隱瞞走私犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),利用他人資金賬戶,將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或直接轉(zhuǎn)賬結(jié)算貨款,屬于洗錢犯罪行為,均將受到依法查處和嚴(yán)厲打擊。
轉(zhuǎn)載自拱關(guān)微發(fā)布
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