一波多折，銀行卡涉案管控怎么辦！涉案賬戶解除問題多！

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律本律師團隊，解決銀行卡凍結難題，為你保駕護航！

在講解本次案件前，我們先來看一下公安機關在處理虛擬貨幣交易被凍結銀行卡時經常提到的法律規定：

《反電信網絡詐騙法》

第二十五條第一款：

任何單位和個人不得為他人實施電信網絡詐騙活動提供下列支持或者幫助：

（一）出售、提供個人信息；

（二）幫助他人通過虛擬貨幣交易等方式洗錢；

（三）其他為電信網絡詐騙活動提供支持或者幫助的行為。

第三十八條　組織、策劃、實施、參與電信網絡詐騙活動或者為電信網絡詐騙活動提供幫助，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

前款行為尚不構成犯罪的，由公安機關處十日以上十五日以下拘留；沒收違法所得，處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒有違法所得或者違法所得不足一萬元的，處十萬元以下罰款。

因此，如果由于交易虛擬貨幣導致銀行卡被公安機關凍結，在處理過程中，務必要把控好溝通事項及溝通內容，避免被公安機關采取刑事拘留措施或行政拘留措施，也要避免被認定為非法行為，進而被納入涉案賬戶無法解除 ，影響人身及財產安全。

案情簡介

丁某系一家事業單位工作人員，經過身邊朋友推薦了解到虛擬貨幣投資，自己也在多個虛擬貨幣平臺上投資了大量款項，由于其中的某個虛擬貨幣平臺關閉，自己和身邊的朋友也前往公安機關報案，但當地公安機關并未予以立案受理。

后面過了一段時間，丁某名下銀行卡被異地公安凍結，之后名下所有銀行卡也陸陸續續受限，自己也無法開新卡，無法辦理貸款，嚴重影響到日常生活，丁某聯系多地溝通被告知無法解除限制。

同時，丁某接到另一個異地公安的辦案警官聯系，要求其前往配合調查，經協商后丁某前往戶籍地公安配合調查后，被辦理了取保候審手續，并被告知案件可能會移送檢察院法院審判。

丁某為規避各類法律風險，經過朋友介紹后委托律本律師團隊處理。

承辦經過

律本律師團隊接受丁某委托后，詳細了解丁某涉案情況及交易情況等，分析研判案件處理方案，指導全某準備相應證據材料，并擬制針對性法律意見。

律本律師團隊立即聯系銀行卡涉案公安機關，遞交涉案資金證明文書，溝通丁某未涉詐法律意見，成功取得公安機關認可，并取得公安機關出具的未涉案證明。

隨后，律本律師團隊聯系開戶行所在地公安機關溝通解除涉案賬戶流程，但當地公安公安從未辦理過此類案件，不清楚處理流程，告知不予辦理。故而律本律師團隊積極與該公安機關及上級公安機關協調辦案流程，積極往返溝通意見，當地公安機關同意辦理解除手續，但由于查詢到丁某還存在刑事涉案嫌疑 ，故而需要先解除其另外一地公安的刑事涉案嫌疑。

為此，律本律師團隊聯系涉刑案件公安機關，前往溝通法律意見，積極往返協調溝通，成功排除丁某刑事涉案嫌疑，幫助丁某辦理解除取保手續，避免被追回刑事責任法律風險 ，取得解保文書。

之后，律本律師團隊再協調開戶行所在地公安機關辦理解除涉案賬戶處理流程，配合辦理相關手續，最終警官層層上報，成功由公安部解除名單。但由于丁某同時還被納入當地反詐管控，律本律師團隊再幫助指導辦理相應手續，可謂是一波多多多折，但好在完美解決，成功幫助丁某解決難題，取得丁某的高度認可，雖然過程艱辛但結果完美！

律本建議

由于區塊鏈錢包具有匿名性，虛擬貨幣經常會被犯罪分子用于轉移違法犯罪資金，故而交易虛擬貨幣是很容易收到“贓款”導致銀行卡被凍結或涉刑。

由于全國各地公安機關對虛擬貨幣的理解和認知均不一，有的公安機關會“天然”的認為虛擬貨幣交易的行為本身就存在幫助各種違法犯罪平臺轉移資金的嫌疑，在處理過程中可能會出現人身及財產安全問題。

因此，如因虛擬貨幣交易導致涉案后，建議最好委托專業律師團隊代為處理或全程陪同處理，保障自身人身及財產安全。

律本律師團隊

律本律師團隊系江西嚴約律師事務所中一支長期從事于銀行卡解凍、涉案名單解除、抖音資金解除、及相關行政、刑事案件等法律服務的專家型律師團隊，圍繞凍結銀行卡所涉及的各種經濟活動及行政、刑事案件辯護工作，比如：外貿、國際貨運、換匯、虛擬貨幣、網絡賭博、網絡投資、詐騙等導致銀行卡凍結或納入涉案名單事宜，代為進行調查取證，擬制專業法律文書，向公檢法等機關提出法律建議，辦理銀行卡解凍、涉案名單解除、行政復議/行政訴訟、及代理犯罪嫌疑人或被告人的刑事辯護等法律服務。

律本律師團隊自成立以來專業代理解凍銀行卡及涉案名單解除領域的案件，已承辦相關案件數百起，委托人遍及中國香港、中國澳門、中國臺灣、韓國、日本、美國、菲律賓、馬來西亞、緬甸、越南、老撾、新加坡、巴西、澳大利亞、墨西哥、英國、非洲多國、及全國各個省級行政區，至今已為當事人成功解凍銀行卡金額超過數億元，為當事人同步解除涉案賬戶名單管控。同時，為各類當事人提供專業的刑事辯護工作，維護當事人合法權益。

咨詢熱線（微信同）：15979191102

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