山東
幫助朋友轉(zhuǎn)移一筆來路不明的資金，可能面臨怎樣的法律后果？這個(gè)看似簡單的疑問，正成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代困擾千萬人的法律困局。掩飾、隱瞞犯罪所得罪——這項(xiàng)源自《刑法》第312條的傳統(tǒng)罪名，在支付方式電子化、犯罪手段智能化的當(dāng)下，正以超乎公眾認(rèn)知的方式重塑著刑事風(fēng)險(xiǎn)的邊界。
這是近期我接手的一起涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得的案件，某嫌疑人被異地公安給刑事拘留了37天，前兩天剛剛被釋放，這個(gè)嫌疑人是被公安機(jī)關(guān)以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪帶走的。公安機(jī)關(guān)認(rèn)為受害人的錢被打到一張銀行卡中，又被其中一個(gè)人給提現(xiàn)了，然后用這筆現(xiàn)金去買一個(gè)人的黃金，然后黃金又被其他嫌疑人送到了別的地方，贓物終未能查獲。而我的委托人被懷疑是與這個(gè)黃金的交易有關(guān)，因?yàn)橘u黃金的人曾經(jīng)聯(lián)系過我的委托人，但公安并沒有實(shí)質(zhì)性的證據(jù)證明黃金被我的委托人買走了。
此時(shí)，這個(gè)案件陷入了重重迷霧，到底背后深藏的那名詐騙分子是何方神圣？但懷疑歸懷疑，我的委托人實(shí)際上并沒有參與這起案件，公安機(jī)關(guān)依靠的是外圍的間接證據(jù)，看起來有點(diǎn)擦邊，但確實(shí)是沒有直接證據(jù)。
檢察院最后不予批捕，這跟我的預(yù)料一樣，這起案件我肯定是選擇做無罪辯護(hù)。掩飾隱瞞犯罪所得這樣的案子在現(xiàn)實(shí)中越來越多，幫犯罪分子洗錢的過程就構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得。特別是在買賣黃金的很多案件中被用來指控參與了下游犯罪，幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移了贓款。
這個(gè)罪名的案件以前我辦的也有辦成無罪的案件，這是我辦的第二起無罪的掩飾隱瞞犯罪所得的案件。這個(gè)罪名的特點(diǎn)是一旦成立處罰會(huì)非常嚴(yán)重，一般都是三年以上，所以我們?cè)谵q護(hù)時(shí)特別注意，無罪時(shí)我們會(huì)堅(jiān)持無罪。如果真有罪了，我們也要盡量爭(zhēng)取到緩刑。
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