關(guān)于浦城縣仙陽鎮(zhèn)吳建仙涉嫌詐騙罪不予立案決定的申訴信

致：福建省公安廳、南平市公安局、浦城縣公安局領(lǐng)導(dǎo)

申訴請求

1. 撤銷浦城縣公安局《不予立案通知書》（浦公（刑偵）不立字（2025）00012號）；

2. 對吳建仙以詐騙罪立案偵查，查封其名下財產(chǎn)（永利石材有限公司、愛蘭機(jī)制磚廠）及關(guān)聯(lián)賬戶（祝嘉玲、林益云等）；

3. 追繳涉案資金130萬元及價值15萬元的鏟車、鋼板；

一、核心事實：吳建仙虛構(gòu)“砂石料場”實施系統(tǒng)性詐騙

（一）政策禁止期間偽造“投資項目”

1. 全縣禁采砂石鐵證：

- 浦城縣水利局2018-2020年連續(xù)發(fā)布《禁采通告》，2018年1月1日起全縣水域全面禁止采砂，嚴(yán)禁任何組織或個人非法采砂。

- 吳建仙明知政策禁令，卻于2019年6月左右組織非法采砂被水利局罰款1萬元。

2. 項目完全虛構(gòu)：

- 無工商注冊、無環(huán)保審批、無采砂許可證；

- 謊稱“項目總投資300萬元”“年分紅百萬”，誘騙申請人投入60萬元“投資款”及60萬元“借款”。

（二）資金流向暴露非法占有目的

|資金接收方 | 金額 | 異常點(diǎn) |

1、祝嘉玲 | 200萬元 | 無砂石行業(yè)背景，標(biāo)注“預(yù)付機(jī)械款”卻無合同、設(shè)備、發(fā)票

2、林益云 | 50萬元 | 農(nóng)林從業(yè)者（經(jīng)營家庭農(nóng)場），標(biāo)注“工程款”但與砂石無關(guān) |

3、現(xiàn)金支取 | 2萬元 | 2019年7月3日要求申請人現(xiàn)金交付，未說明用途 |

→ 290萬元資金中86.2%轉(zhuǎn)移至無關(guān)賬戶，未用于任何實際經(jīng)營！

（三）事后偽造債務(wù)掩蓋詐騙本質(zhì)

1. 2021年補(bǔ)簽70萬元借條，但拒不還款且失聯(lián)；

2. 長期被列為失信被執(zhí)行人（執(zhí)行裁定書附件3），形成“拆東補(bǔ)西”詐騙循環(huán)。

二、浦城縣公安局刑偵大隊執(zhí)法錯誤：事實認(rèn)定與法律適用雙重失職

（一）錯誤認(rèn)定“無非法占有故意”

刑偵大隊認(rèn)定“現(xiàn)有證據(jù)無法證實吳建仙具有虛構(gòu)投資詐騙的主觀故意”，但：

1. 非法占有目的有明確司法解釋支撐：

- 《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件解釋》（2022）第七條：符合“集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營”“轉(zhuǎn)移資金隱匿財產(chǎn)”“用于違法犯罪活動”“拒不交代資金去向、逃避返還資金的”等5項情形；

吳建仙的行為同時觸犯《解釋》第七條第二款中五項情形：

（一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動 → 資金未投入砂石場；

（三）攜帶集資款逃匿 → 轉(zhuǎn)移資金后失聯(lián)；

（四）將集資款用于違法犯罪活動 → 非法采砂；

（五）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn) → 關(guān)聯(lián)賬戶洗錢；

（七）拒不交代資金去向 → 失聯(lián)拒還。

五項疊加足以排除任何合理懷疑，其非法占有目的確鑿無疑！

2. 吳建仙的行為鏈條完全鎖定非法占有目的：

- 前端欺詐：虛構(gòu)"砂石料場"項目（明知政策禁止仍偽造投資合法性）；

- 資金控制：將86.2%資金（250萬元）轉(zhuǎn)移至無關(guān)聯(lián)賬戶（祝嘉玲、林益云）；

- 贓款轉(zhuǎn)化：將資金投入非法采砂活動，變投資款為犯罪成本；

- 終結(jié)侵占：失聯(lián)拒還+長期失信（徹底切斷返還可能）。

3、“吳建仙所謂‘投資’實為違法盜采活動，其利用申請人資金從事非法經(jīng)營并獨(dú)占收益，本質(zhì)是以‘投資’為名行侵占之實。 理由如下：

3.1項目違法性不可逆轉(zhuǎn)：全縣禁采政策下，無證采砂屬2024新《刑法》第343條【非法采礦罪；破壞性采礦罪】的犯罪行為，非法洗沙制砂實為犯罪所得亦被其個人非常侵占；

3.2、資金用途欺詐性：申請人投資款被用于購買盜采工具、支付罰金等非法用途，與承諾的“合法經(jīng)營”完全不符；

3.3、獲利侵占性：吳建仙通過盜采獲利未分配，且將申請人鏟車、鋼板用于違法作業(yè)后被其非法變賣侵占，造成申請人財產(chǎn)滅失。”

（二）怠于核查關(guān)鍵證據(jù)

浦城縣公安局刑偵大隊三重程序違法：

1. 初查階段嚴(yán)重瀆職（違反第174條）

1.1、申請人已提供祝嘉玲、林益云接收250萬元資金的銀行憑證，資金用途明顯異常（轉(zhuǎn)款備注與收款人職業(yè)完全不符）；

1.2、刑偵大隊未采取任何2020版《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第174條允許的核查措施：既未向銀行查詢賬戶流水，也未向收款人詢問資金性質(zhì)，放任核心證據(jù)滅失。

對接受的案件或犯罪線索應(yīng)當(dāng)迅速審查。必要時經(jīng)辦案部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可調(diào)查核實——可采取詢問、查詢、調(diào)取證據(jù)等不限制人身財產(chǎn)權(quán)利的措施。

→ 本案中公安機(jī)關(guān)未履行該條規(guī)定的初查義務(wù)。

刑偵大隊對三項重大線索視而不見：

? 祝嘉玲收200萬"機(jī)械款"卻無從業(yè)資格；

? 林益云收50萬"工程款"實為農(nóng)場主；

? 2萬元現(xiàn)金支取無合理解釋。

1.3、《公安部關(guān)于改革完善受案立案制度的意見》（公通字〔2015〕32號）明確規(guī)定：對公民報案、控告、舉報，應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行證據(jù)接收和初步核查，不得推諉拖延。

→ 資金轉(zhuǎn)移屬重大線索必須核查清楚。

《意見》基本原則為突出問題導(dǎo)向。聚焦公民反映強(qiáng)烈的報案不接、接案后不受案不立案等問題，采取有效措施加以解決，切實提高受案立案工作效能。

2. 應(yīng)立案而不立案（違反第178條）

吳建仙行為已完全符合詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)：

2.1、犯罪事實：虛構(gòu)砂石料場騙取投資款；

2.2、刑事責(zé)任：涉案290萬元已達(dá)“數(shù)額特別巨大”。

刑偵大隊以“無法證實主觀故意”為由不立案，但《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第178條只要求“認(rèn)為有犯罪事實”，而非“證實主觀故意”（主觀故意屬偵查內(nèi)容）。

刑偵大隊擅自提高立案門檻：

將《程序規(guī)定》第178條"認(rèn)為有犯罪事實"偷換為"證實主觀故意"；

掩蓋其未履行初查義務(wù)導(dǎo)致的"證據(jù)不足"。

3. 規(guī)避立案后偵查職責(zé)（違反《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第191條）

若不立案決定錯誤，則公安機(jī)關(guān)本應(yīng)立案并依據(jù)第191條調(diào)取祝嘉玲→吳建仙的資金回流證據(jù)，但該關(guān)鍵步驟因違法不立案被蓄意規(guī)避。

4、 未核實項目真實性：

- 未向工商、環(huán)保部門調(diào)取砂石料場備案信息。

5、 忽視“白手套”洗錢模式：

- 祝嘉玲無職業(yè)背景接收70%資金，系典型資金轉(zhuǎn)移工具，公安機(jī)關(guān)未深挖關(guān)聯(lián)交易。

綜上：浦城縣公安局刑偵大隊三層次違法：

初查瀆職（《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第174條）；

立案不作為（《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第178條）；

規(guī)避偵查（《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第191條）；

三、法律定性：吳建仙行為完全符合詐騙罪構(gòu)成要件

（一）、要件 事實依據(jù)

1、虛構(gòu)事實：偽造無證“砂石料場”，謊稱年分紅百萬

2、非法占有目的：轉(zhuǎn)移資金至關(guān)聯(lián)賬戶、現(xiàn)金隱匿、非法采砂、失聯(lián)拒還

3、財產(chǎn)損失：申請人損失130萬元（未歸還資金）及價值15萬元鏟車、鋼板 數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)；290萬元遠(yuǎn)超“數(shù)額特別巨大”（50萬元），法定刑期十年以上

? 法律依據(jù)：《刑法》第266條 + 《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2022〕5號）第7條 + 《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2011〕7號）第1條。

（二）、吳建仙非法占有目的有確鑿證據(jù)支撐：

根據(jù) 《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2022〕5號）第七條，吳建仙存在以下情形：

1、集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動（第七條第二款第一項）：290萬元轉(zhuǎn)入無關(guān)賬戶；

2、將集資款用于違法犯罪活動（第七條第二款第四項）：資金用于非法采砂；

3、抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)（第七條第二款第五項）：關(guān)聯(lián)賬戶洗錢；

4、拒不交代資金去向（第七條第二款第七項）：失聯(lián)拒還款項。

量刑標(biāo)準(zhǔn)：

依據(jù)《刑法》第266條，應(yīng)對其判處 十年以上有期徒刑或無期徒刑。

四、懇請上級機(jī)關(guān)監(jiān)督糾錯的緊急必要性

1. 吳建仙正在轉(zhuǎn)移資產(chǎn)：

- 其控制的浦城縣永利石材有限公司、愛蘭機(jī)制磚廠仍在運(yùn)營，存在轉(zhuǎn)移財產(chǎn)風(fēng)險；

- 關(guān)聯(lián)賬戶（祝嘉玲、林益云）資金可能被提現(xiàn)或轉(zhuǎn)匿。

2. 浦城縣公安局刑偵大隊執(zhí)法漏洞已致正義遲延：

- 未立案導(dǎo)致關(guān)鍵證據(jù)（資金回流記錄）面臨滅失風(fēng)險。

- 若依法立案，本可依據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第191條：

? 凍結(jié)祝嘉玲賬戶追查資金回流；

? 調(diào)取吳建仙夫妻銀行流水；

? 扣押非法采砂贓物。

→ 不立案決定實質(zhì)是為包庇犯罪逃避偵查義務(wù)。

五、申訴訴求

1. 撤銷浦公（刑偵）不立字（2025）00012號不予立案決定，對吳建仙以詐騙罪立案偵查；

2. 立即查封吳建仙夫妻名下財產(chǎn)（永利石材公司、愛蘭機(jī)制磚廠、不動產(chǎn)）及祝嘉玲等關(guān)聯(lián)賬戶；

3. 成立專案組徹查資金流向，追繳涉案145萬元資產(chǎn)；

法律定性：

1、前端虛構(gòu)項目 → 符合詐騙罪“虛構(gòu)事實”要件；

2、后端侵占違法收益 → 符合“非法占有目的”要件。

3、吳建仙的 “資金轉(zhuǎn)移+人員逃匿” 是詐騙罪中最典型的贓款保全手段，

本案已遠(yuǎn)超民事欺詐范疇，在未全面查清案件全部事實的情形下，浦城縣公安局刑偵大隊以“現(xiàn)有證據(jù)無法證實具有虛構(gòu)投資建設(shè)砂石料場詐騙有關(guān)財物的主觀故意”為由不立案，等同于縱容以違法犯罪手段侵占公民財產(chǎn)。懇請上級機(jī)關(guān)立即糾正，對吳建仙以詐騙罪立案偵查！

#懇請福建省公安廳 許耀鵬 副廳長重視督促

#懇請福建省公安廳法制總隊項顯生總隊長重視并督促糾錯

#懇請南平市公安局李文中副局長重視并督促糾錯

#懇請南平市公安局法制支隊高文娟支隊長重視并督促糾錯

#懇請浦城縣公安局姚暉局長重視并糾錯立案；