虛擬幣大額交易收取現(xiàn)金有問(wèn)題嗎，上高鐵會(huì)被查嗎？

以犯罪的立場(chǎng)看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質(zhì)

—————全網(wǎng)交付率第一的解卡團(tuán)隊(duì)—————

一直有人問(wèn)六叔，很多幣商異地送現(xiàn)金都是帶著一個(gè)行李箱，一個(gè)行李箱小一點(diǎn)的能裝150萬(wàn)，大一點(diǎn)的能裝300萬(wàn)能左右，問(wèn)六叔有風(fēng)險(xiǎn)嗎，能不能坐高鐵和飛機(jī)？其實(shí)吧，正兒八經(jīng)的人現(xiàn)在怎么可能用這么大額現(xiàn)金，我只能告訴你君子不立危墻之下。

法律風(fēng)險(xiǎn)之外，你還需要考慮的是人性風(fēng)險(xiǎn)，古話(huà)說(shuō)財(cái)不外漏，即使你沒(méi)有任何事情，一旦有人把你盯上，你不脫層皮嗎？況且那你本身就不干凈的話(huà)。

今年6月份就有一個(gè)老哥帶著390萬(wàn)現(xiàn)金行李箱在合肥南站過(guò)安檢時(shí)，安檢員直接通知叔叔帶走并扣押，至今申訴無(wú)果，當(dāng)然這個(gè)哥們不是虛擬幣交易，他號(hào)稱(chēng)的是購(gòu)買(mǎi)黃金。

（圖文無(wú)關(guān)）

為什么要扣押呢，這位老哥居然不配合說(shuō)明來(lái)源和去向被刑事立案了。

根據(jù)刑訴法三要素立案的標(biāo)準(zhǔn)是：

1:有犯罪事實(shí)

2:數(shù)額情節(jié)達(dá)到需要追究刑事責(zé)任

3:具有案件管轄權(quán)

掩飾隱瞞犯罪所得罪，犯罪所得收益罪，還要多一條：

4:上游犯罪事實(shí)查證屬實(shí)

我看了一下一大幫律師在告訴事主叔叔程序錯(cuò)誤，并且律師費(fèi)直接叫50-60萬(wàn)起，根據(jù)六叔的直覺(jué)，這種大額現(xiàn)金交易說(shuō)白了，先槍斃在判刑都沒(méi)一個(gè)冤枉的，只是叔叔還沒(méi)掌握他的證據(jù)而已。

當(dāng)然，事主肯定要噴我。

一開(kāi)始叔叔依據(jù)的是盤(pán)查的相關(guān)規(guī)定，盤(pán)查措施是法律賦予公安機(jī)關(guān)的一種特殊執(zhí)法權(quán)力，為了維護(hù)社會(huì)治安秩序，對(duì)有違法犯罪嫌疑的人員，經(jīng)出示相應(yīng)證件，可以當(dāng)場(chǎng)盤(pán)問(wèn)、檢查。

如果經(jīng)盤(pán)問(wèn)、檢查，被盤(pán)問(wèn)人如有被指控有犯罪行為、有現(xiàn)場(chǎng)作案嫌疑、有作案嫌疑身份不明或攜帶的物品有可能是贓物等情形，可以將其帶至公安機(jī)關(guān)繼續(xù)盤(pán)問(wèn)，留置時(shí)間可最長(zhǎng)可以四十八小時(shí)。

6月16日17時(shí)被帶至公安機(jī)關(guān)盤(pán)問(wèn)到17日出辦案區(qū)簽署結(jié)束時(shí)正好為24小時(shí)，由于事主隨身攜帶大量現(xiàn)金，公安機(jī)關(guān)一定是以有重大違法嫌疑為由啟動(dòng)的盤(pán)查程序，但是，24小時(shí)時(shí)間到了以后，相關(guān)人員并未讓事主離開(kāi)，而是監(jiān)視至30小時(shí)才讓離開(kāi)，這里面就值得深思了。

從扣押決定書(shū)內(nèi)容來(lái)看，該有權(quán)機(jī)構(gòu)可能是對(duì)他人涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪立案?jìng)刹檫^(guò)程中，發(fā)現(xiàn)事主可能與相關(guān)嫌疑人有一定往來(lái)聯(lián)系，又發(fā)現(xiàn)題主攜帶大量現(xiàn)金，因此首先懷疑題主可能涉案，在沒(méi)有證據(jù)的情況下，就采取了盤(pán)查的措施，以期在短時(shí)間內(nèi)弄清楚題主的身份和行為。

然后，24小后，并未盤(pán)查出他們希望的結(jié)果，但又不想解除對(duì)題主的懷疑，于是便以事主所帶現(xiàn)金可能其已立案?jìng)刹榈陌讣嘘P(guān)聯(lián)為由，將此360萬(wàn)元進(jìn)行了扣押。

如果是這種情形的話(huà)，那么只要其理由充分、程序合法，則扣押行為沒(méi)問(wèn)題。

所以題主進(jìn)行了大量所謂的維權(quán)，但是最核心的底層邏輯他沒(méi)搞清楚，就好像網(wǎng)友們發(fā)的疑問(wèn)：

事主公布出來(lái)的是黃金店鋪周轉(zhuǎn)資金，到警察詢(xún)問(wèn)的時(shí)候又說(shuō)客戶(hù)投資黃金的錢(qián)，自相矛盾。

而一直用自己隱私來(lái)逃避偵查，在有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查過(guò)程中，公民應(yīng)當(dāng)配合提供相應(yīng)信息，這種叫什么隱私信息？

按照六叔直覺(jué)肯定是錢(qián)有問(wèn)題。

如果沒(méi)問(wèn)題的話(huà)就直接說(shuō)清楚了來(lái)源不就行了，再不濟(jì)像他自己說(shuō)的，就是你們黃金店的周轉(zhuǎn)資金，你正常提取用來(lái)進(jìn)貨黃金有什么問(wèn)題？

我們經(jīng)常遇到很多幣商都全國(guó)送貨，也帶著大量現(xiàn)金，都沒(méi)有什么問(wèn)題，甚至安檢員還會(huì)對(duì)他說(shuō)注意安全。

所以很多幣商都在現(xiàn)金里面帶著取款憑證和資金來(lái)源證明，即使被叔叔盤(pán)查也是合法來(lái)源，而這位朋友帶著390萬(wàn)現(xiàn)金鬧出這么大動(dòng)靜，自己屁股也不怎么干凈。

當(dāng)然，我沒(méi)有證據(jù)，叔叔也沒(méi)有出示證據(jù)，如果真找到了證據(jù)，那么就是直接按頭了。

所以，事主雖然沒(méi)什么把柄，但是還是有叔叔沒(méi)給透露的東西，你的一切行為在叔叔的數(shù)據(jù)庫(kù)里都是裸奔，六叔總結(jié)出來(lái)就是，你本身呢沒(méi)有被叔叔偵查到事實(shí)，但是不代表你沒(méi)有做壞事，就這么簡(jiǎn)單。