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      無罪辯護(hù)后的不起訴|藍(lán)天彬律師《正義不倒》連載05

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      這是一個(gè)疑似涉案金額上百萬元、夫妻雙雙被抓獲的案件。

      這是一個(gè)歷時(shí)一年半努力辯護(hù)、律師和檢察官良性溝通的案件。

      最近,我代理的于翔(化名)涉嫌詐騙罪一案,經(jīng)過和華東M縣檢察院辦案檢察官反復(fù)溝通,遞交多份法律意見書,檢察院以事實(shí)為依據(jù),以法律為準(zhǔn)繩,嚴(yán)把證據(jù)關(guān)口,最終作出不起訴決定。

      生日宴會(huì)上夫妻雙雙被抓

      2019年11月11日,正是雙十一購物狂歡節(jié)。這天,也是于翔的老婆生日,于翔特意選在廈門一家大酒店,邀請(qǐng)八九個(gè)親朋好友,一起慶祝。正在切蛋糕的時(shí)候,華東M縣警察長(zhǎng)驅(qū)直入,于翔夫妻倆和兩個(gè)朋友被抓獲,涉嫌詐騙罪。

      于翔的弟弟是一個(gè)踏踏實(shí)實(shí)的上班族,從未遭遇如此家庭變故,難免驚慌。通過朋友介紹,委托我為于翔辯護(hù)。

      于翔的弟弟說了一個(gè)小時(shí)候的細(xì)節(jié),讓我轉(zhuǎn)告于翔,這樣于翔就會(huì)信任我。那是兄弟倆都在幾歲的時(shí)候,玩捉迷藏的游戲,一個(gè)躲在電視機(jī)后面,另一個(gè)找了好久沒找到,直到天黑下來。

      我去看守所會(huì)見于翔,于翔一聽到小時(shí)候的故事,馬上就說:“藍(lán)律師,我相信您。”隨后,我詳細(xì)詢問于翔做了什么事,為什么被抓。

      于翔說,他曾在菲律賓某博彩網(wǎng)站上班,擔(dān)任推廣人員,在網(wǎng)絡(luò)上吸引客戶參與博彩,報(bào)案人、被害人王超(化名)就是客戶之一。于翔說,他被要求退贓150萬元,但他不是網(wǎng)站的老板,拿不出這么多錢。

      如果真是詐騙150萬元以上,那么很可能面臨十年以上有期徒刑。形勢(shì)似乎比較嚴(yán)峻。

      我問,這個(gè)網(wǎng)站是不是殺豬盤?他說,不是。

      是不是可以在后臺(tái)操縱或修改結(jié)果?不可以。

      在菲律賓是不是有合法正規(guī)的執(zhí)照?有。

      隨著詢問的深入,我感覺到水上風(fēng)平浪靜,底下暗流涌動(dòng)。作為辯護(hù)人,一方面要依法依規(guī)全力辯護(hù),另一方面也要注意辯護(hù)策略,爭(zhēng)取較好的結(jié)果。

      我和于翔說,刑事案件是要看證據(jù)的,本案是否構(gòu)成詐騙罪有爭(zhēng)議,我會(huì)和公安機(jī)關(guān)溝通,先努力去爭(zhēng)取取保候?qū)彙?/p>



      第30天順利取保候?qū)?/p>

      隨后,我去M縣公安局刑警大隊(duì),和辦案民警當(dāng)面溝通。我把觀點(diǎn)初步和民警交流,民警態(tài)度客氣,說要和領(lǐng)導(dǎo)再匯報(bào)。

      此后的十幾天,我又兩次會(huì)見于翔。畢竟涉嫌跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪,需要更深入地了解。言談中,于翔還說起自己的經(jīng)歷,曾經(jīng)做進(jìn)口沙發(fā)生意,一直不錯(cuò),不料被國外一個(gè)供應(yīng)商詐騙600多萬元,導(dǎo)致財(cái)務(wù)崩潰,不得已去菲律賓謀出路。

      了解案情之后,我梳理思路,撰寫取保候?qū)徤暾?qǐng)書。我認(rèn)為,于翔在菲律賓某博彩網(wǎng)站擔(dān)任推廣人員。這家網(wǎng)站在菲律賓擁有合法正規(guī)的執(zhí)照,且后臺(tái)不能操縱結(jié)果,不能修改開獎(jiǎng)的結(jié)果。于翔作為推廣人員,接受公司指派,維護(hù)客戶關(guān)系,包括本案報(bào)案人王超。于翔沒有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,沒有實(shí)施詐騙行為。

      刑事拘留第30天,于翔得以取保候?qū)彙6谙璧钠拮右驗(yàn)楹捅景笩o關(guān),更早之前就被取保候?qū)徚恕?/p>

      疑云重重竟被移送檢察院

      時(shí)間流逝,經(jīng)歷過2020年新冠肺炎疫情,取保候?qū)忨R上就要滿一年了。這時(shí)候,于翔又開始焦慮起來。

      2020年12月,M縣公安局將于翔涉嫌詐騙案移送檢察院審查起訴。我立即前往檢察院閱卷。

      公安機(jī)關(guān)認(rèn)為,犯罪嫌疑人于翔等人在某網(wǎng)站工作期間,以虛擬的女性身份,通過聊天誘導(dǎo)受害人王超在某網(wǎng)站充值數(shù)十萬元用于博彩活動(dòng)。后受害人王超在某網(wǎng)站充值平臺(tái)贏取的40萬元未能正常提現(xiàn),且有部分資金被于翔安排匯入到其他犯罪嫌疑人陳某、何某銀行卡中。經(jīng)調(diào)取銀行流水,受害人王超的損失約16萬余元。

      拿到卷宗后,我反復(fù)查閱、摘抄、對(duì)比,發(fā)現(xiàn)本案疑云重重,辯護(hù)空間很大,越看越有信心,越發(fā)堅(jiān)定做無罪辯護(hù)的想法。首先,程序違法,包括管轄權(quán)存在爭(zhēng)議。其次,證據(jù)不足,客觀證據(jù)較少,基本都是言詞證據(jù)。

      考慮再三,確定辯護(hù)策略,不需要一次性把所有的牌都打出去,先從證據(jù)方面著手辯護(hù)。我讓于翔也提供真實(shí)的證據(jù)材料,包括開設(shè)的火鍋店現(xiàn)場(chǎng)視頻和圖片,證明生意火爆,于翔有經(jīng)濟(jì)來源。小龍蝦購貨單,證明于翔在做小龍蝦生意,一次小龍蝦進(jìn)貨款就高達(dá)11萬余元。證人王某的《證明》,證明王某與于翔合作小龍蝦生意,合作期間于翔年銷售獲利大約在50萬元,也就是說于翔不需要靠詐騙為生。

      我利用晚上和周末完整時(shí)間,寫成十六頁的法律意見書。

      我開篇就向M縣檢察院提出,本案事實(shí)不清、證據(jù)不足,建議檢察院作出不起訴決定。

      一、現(xiàn)有證據(jù)無法證明某網(wǎng)站系詐騙平臺(tái)。

      關(guān)于某網(wǎng)站,現(xiàn)有證據(jù)材料不能證明它是一個(gè)在后臺(tái)可以操縱結(jié)果的詐騙平臺(tái),不能證明這是一個(gè)隨意操縱的“殺豬盤”。只有言詞證據(jù)、沒有客觀證據(jù)能夠證明有某網(wǎng)站。目前,連某網(wǎng)站是怎樣的一個(gè)平臺(tái)都沒有調(diào)查清楚,連是否曾經(jīng)有過這樣的一個(gè)網(wǎng)站都沒有調(diào)查清楚。

      所有關(guān)于某網(wǎng)站的信息,都是言詞證據(jù),而言詞證據(jù)在沒有客觀證據(jù)佐證的情況下,具有極大的不確定性,其真實(shí)性存疑。

      據(jù)于翔陳述,其曾在菲律賓某博彩有限公司上班,擔(dān)任普通的推廣人員。這家公司的網(wǎng)站在菲律賓擁有合法正規(guī)的執(zhí)照。這個(gè)網(wǎng)站的后臺(tái)不能操縱結(jié)果,不能修改開獎(jiǎng)結(jié)果,是正常正規(guī)的網(wǎng)站。

      二、現(xiàn)有證據(jù)無法證明于翔利用某網(wǎng)站實(shí)施詐騙。

      據(jù)于翔陳述,于翔作為推廣人員,接受公司指派,維護(hù)客戶關(guān)系,包括報(bào)案人王超。公安機(jī)關(guān)提到于翔以虛擬的女性身份和王超聊天,實(shí)際上是于翔和公司女同事共用一個(gè)微信號(hào)和王超溝通,確實(shí)有女同事和王超溝通。用女性身份微信溝通,容易消除客戶距離,這也是行業(yè)內(nèi)常見的營(yíng)銷方式。

      于翔沒有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,沒有實(shí)施欺詐行為。相反地,其多次勸王超贏了錢見好就收,不要再參與博彩,勸王超好好上班,不要再玩了。王超不聽勸解,越陷越深。

      公安機(jī)關(guān)提到王超聲稱在某網(wǎng)站贏了40萬元卻不能提現(xiàn),這是有原因的。王超采用對(duì)刷的方法刷水套利,使用作弊的方法贏錢,后被網(wǎng)站AG風(fēng)控部門監(jiān)測(cè)到。AG風(fēng)控部門要求王超重打流水,重新打一次,證明自己沒有作弊。但是,王超不愿意重新打一次,于是風(fēng)控部門判定其作弊,最終凍結(jié)其賬戶。

      具體來說,東南亞的博彩網(wǎng)站都用AG系統(tǒng),相當(dāng)于AG系統(tǒng)是一個(gè)大超市,大超市下面有很多相當(dāng)于小超市的網(wǎng)站。所謂的刷水套利,就是在兩個(gè)網(wǎng)站自己和自己對(duì)賭,在一個(gè)平臺(tái)買龍,在另一個(gè)平臺(tái)買虎,兩個(gè)平臺(tái)總有一輸一贏,自己實(shí)際上是沒有損失的。與此同時(shí),平臺(tái)為了激勵(lì)更多人參與博彩,對(duì)于流水可以退還一部分錢,也就是返水(類似于返點(diǎn)的意思)。王超就是在網(wǎng)站刷水套利,在某網(wǎng)站以及另一個(gè)網(wǎng)站對(duì)刷,賺取返水,被AG風(fēng)控部門判定為作弊。某網(wǎng)站以及另一個(gè)網(wǎng)站都是使用AG系統(tǒng)的,這兩個(gè)網(wǎng)站是無法知道王超刷水套利的,只有更高層級(jí)的AG系統(tǒng)風(fēng)控部門能夠監(jiān)測(cè)到刷水套利,并且告知某網(wǎng)站。王超還通過打負(fù)盈利的作弊方式賺錢,他在兩個(gè)平臺(tái)同時(shí)承諾讓自己輸,然后在輸?shù)钠脚_(tái)賺取返點(diǎn),一般可以返還40%。

      現(xiàn)有證據(jù)無法證明于翔能夠影響AG系統(tǒng)風(fēng)控部門的判斷和決策,現(xiàn)有證據(jù)無法證明于翔是某網(wǎng)站的負(fù)責(zé)人,現(xiàn)有證據(jù)無法證明于翔利用某網(wǎng)站實(shí)施詐騙。

      三、于翔讓何某、陳某轉(zhuǎn)或取的錢款,來自于翔經(jīng)營(yíng)火鍋店和小龍蝦生意所得,而不是詐騙所得。

      公安機(jī)關(guān)提到,被害人王超2019年6月份至2019年7月份期間充值在某網(wǎng)站的資金,有部分被于翔安排匯入到陳某、何某的銀行卡中,后由陳某、何某從銀行取出。

      實(shí)際上,于翔讓何某、陳某轉(zhuǎn)或取的錢款,來自于翔經(jīng)營(yíng)火鍋店和小龍蝦生意所得,而不是詐騙所得。

      2019年初,于翔和李某等人在菲律賓合伙成立火鍋店,占地400平方米。現(xiàn)場(chǎng)視頻和圖片顯示,生意火爆。

      于翔還跟人合伙做小龍蝦生意。于翔提供的購貨單顯示,于翔一次小龍蝦進(jìn)貨款就高達(dá)11萬余元。證人王某的《證明》顯示,其與于翔合作小龍蝦生意,合作期間于翔年銷售獲利大約在50萬元。

      據(jù)于翔陳述,他讓何某、陳某轉(zhuǎn)或取的錢款,來自經(jīng)營(yíng)火鍋店和小龍蝦生意所得,而不是詐騙所得。還有一部分錢,來自他給別人介紹工作抽取的傭金。

      同案犯何某、陳某的供述也顯示,于翔的錢款,可能是經(jīng)營(yíng)火鍋店生意所得。

      至于于翔為何讓何某、陳某取出現(xiàn)金給于翔的妻子、母親,于翔的解釋是因?yàn)樗缒曜錾馐。枫y行貸款和信用卡數(shù)百萬元,一旦銀行發(fā)現(xiàn)他在銀行卡里有錢,將會(huì)立即劃走。于翔人在菲律賓,只好讓朋友何某、陳某幫忙取出現(xiàn)金給在廈門的妻子、母親,用來給妻子、父母親維持生活。

      四、轉(zhuǎn)賬記錄無法證明系詐騙行為,不能形成詐騙行為證據(jù)鏈條。

      M縣公安局刑警大隊(duì)出具的《發(fā)破案經(jīng)過》顯示,通過受害人王超提供的信息,找到陳某某、屈某、宋某、霍某的匯款銀行賬號(hào)。

      此后,刑警大隊(duì)以自己的邏輯,把于翔等人聯(lián)系上詐騙行為。

      據(jù)于翔陳述,他不認(rèn)識(shí)陳某某、屈某、宋某、霍某等四人,只知道宋某的銀行卡是博彩公司租來的卡,用來走公司的賬。于翔因?yàn)榍枫y行貸款和信用卡數(shù)百萬元,無法用自己的銀行卡,于是借用了公司的宋某銀行卡,轉(zhuǎn)錢給何某、陳某,讓何某、陳某幫忙取款給于翔的妻子、母親,用來生活。顯然,轉(zhuǎn)賬記錄無法證明系詐騙行為,不能形成詐騙行為證據(jù)鏈條。

      五、本案證據(jù)不足,M縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)已出具材料表示無法核實(shí)被害人王超所述的相關(guān)違法事實(shí)。

      M縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)出具《關(guān)于詐騙案的情況說明》表示,因涉案網(wǎng)站服務(wù)器所在地及犯罪嫌疑人均位于境外,目前網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)無法取證,且無法核實(shí)受害人王超所述的相關(guān)違法事實(shí)。

      也就是說,本案的客觀證據(jù)無法調(diào)取,而言詞證據(jù),尤其是所謂的受害人王超所述的違法事實(shí),也無法核實(shí)真實(shí)性。



      六、本案核心證據(jù)只有被害人王超的陳述,而王超的陳述前后矛盾,真實(shí)性存疑。

      被害人王超在公安機(jī)關(guān)的陳述前后矛盾,真實(shí)性存疑。王超關(guān)于自己如何“被騙”的過程,語焉不詳。王超的四次陳述中,關(guān)于博彩金額的表述都不一致,關(guān)于被騙金額的表述都不一致,且銀行流水顯示,王超的進(jìn)出賬相差并不大,不存在王超所說的被騙230萬元一事。

      王超聲稱40萬元不能提現(xiàn),與公安機(jī)關(guān)查明只有16萬余元的損失,相差巨大,其陳述真實(shí)性存疑。

      關(guān)于博彩輸了多少錢,王超的陳述不斷變化,30多萬元,70~80萬元,100萬元左右,230萬元,無法判斷王超講的哪句話為真,哪句話為假。

      王超聲稱因?yàn)橼A少輸多,就認(rèn)為自己被騙了,而完全忽視了博彩本來就是贏少輸多的現(xiàn)實(shí),這與詐騙無關(guān)。

      荒謬的是,當(dāng)公安機(jī)關(guān)詢問王超,我們調(diào)看你的流水,發(fā)現(xiàn)你打到網(wǎng)站的進(jìn)出賬相差不大,是怎么回事?王超居然回答,平臺(tái)投注都有返水,所以賬面上看,相差不大。

      王超承認(rèn)自己之前都能正常提現(xiàn),這表明某網(wǎng)站是一個(gè)在菲律賓的正規(guī)網(wǎng)站,而不是詐騙平臺(tái)。

      王超為了自己的利益,可能夸大自己的損失,可能隱瞞自己的真實(shí)情況,其陳述的真實(shí)性存疑。

      七、被害人王超沒有產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),并非基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分財(cái)產(chǎn)。

      被害人王超從頭到尾清楚地知道自己在做什么,清楚地知道網(wǎng)站的博彩方式。于翔多次勸他收手,他不愿收手,導(dǎo)致?lián)p失,其沒有產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),并非基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分財(cái)產(chǎn)。王超的行為,是在沒有脅迫、威脅的情況下作出的,是基于個(gè)人獨(dú)立、自主的意志下作出的。

      王超否認(rèn)自己對(duì)刷套利,否認(rèn)自己作弊,但是卻不愿意重新打一次流水。當(dāng)平臺(tái)凍結(jié)王超的賬戶,王超的反應(yīng)不是申訴,而是借用父親的身份信息繼續(xù)注冊(cè)賬號(hào),繼續(xù)參與博彩。如此種種,可以證明王超清楚地知道自己就是在博彩,而不是被詐騙。

      辯護(hù)就是要打出一套組合拳

      2020年12月下旬,我再次來到M縣檢察院,和辦案檢察官當(dāng)面溝通。我的習(xí)慣是,每個(gè)刑事案件都要盡量爭(zhēng)取和公檢法辦案人員當(dāng)面溝通,而不能僅僅通過電話溝通或者遞交書面意見。刑事案件也是在和人打交道。在面對(duì)面的交流中,能更有效地捕捉到案件的信息和走向,能更有效地進(jìn)行辯護(hù)。辦案檢察官是個(gè)中年人,我一邊給他看法律意見書,一邊言簡(jiǎn)意賅地陳述幾個(gè)核心觀點(diǎn),尤其是缺少客觀證據(jù)的問題。

      溝通過后,我復(fù)盤并尋找新的可能性,決定主動(dòng)開展新一輪的技術(shù)性辯護(hù)。

      過了一段時(shí)間,我再次聯(lián)系辦案檢察官,提出M縣公安局對(duì)本案沒有管轄權(quán),并提交詳細(xì)的書面意見。

      我還向檢察院提交了《調(diào)取證據(jù)申請(qǐng)書》,申請(qǐng)調(diào)取于翔與被害人王超的微信聊天記錄,申請(qǐng)調(diào)取被害人王超的手機(jī),申請(qǐng)調(diào)取某網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)信息。

      對(duì)于事實(shí)和證據(jù)、程序存在問題的案件,我們的辯護(hù)可以有理有據(jù)、理直氣壯。

      這期間,我和辦案檢察官保持著每月幾次的溝通,不斷交流案件的證據(jù)和程序問題,聊著聊著,順便也聊起最近開展的政法隊(duì)伍教育整頓、黨史學(xué)習(xí)教育。檢察官能感受到我對(duì)這起案件認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,他主動(dòng)說起我的法律意見書寫得很扎實(shí)、細(xì)致,對(duì)于法律意見書的一些觀點(diǎn)他也認(rèn)同,考慮退回補(bǔ)充偵查,看看后續(xù)證據(jù)情況再作決定。



      檢察院最終作出不起訴決定

      2021年春節(jié)前,檢察院決定退回補(bǔ)充偵查。春節(jié)后,公安機(jī)關(guān)再次移送檢察院。2021年3月,我閱卷后,再次緊緊抓住“客觀證據(jù)不足”這一關(guān)鍵,咬定青山不放松,撰寫新的法律意見書,遞交給檢察官。

      我提出,補(bǔ)充卷中再次明確,某網(wǎng)站的后臺(tái)數(shù)據(jù)及相關(guān)的電子證據(jù)無法取得,故無客觀證據(jù)證實(shí)某網(wǎng)站是否為詐騙平臺(tái)。

      我認(rèn)為,刑事案件的定罪量刑,要求證據(jù)必須達(dá)到確實(shí)、充分的程度,而不能僅僅依靠主觀上認(rèn)為“該平臺(tái)涉嫌詐騙的可能性較大”,就將于翔定成詐騙罪。如果這樣做,長(zhǎng)此以往,法治的基礎(chǔ)將被摧毀。

      我再次提出,司法人員辦的不僅僅是案件,也是他人的人生,絕對(duì)不能以懷疑入罪。這一年多來,于翔承受著巨大的精神壓力,導(dǎo)致無法正常做生意,導(dǎo)致生活陷入困境,請(qǐng)檢察院盡快對(duì)其作出不起訴決定。

      4月,和檢察官溝通。5月,繼續(xù)和檢察官溝通。檢察官說要向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),看下一步怎么處理。

      6月,繼續(xù)溝通,功夫不負(fù)有心人,檢察官通知我,認(rèn)為本案缺乏客觀性證據(jù)證實(shí),事實(shí)不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件,決定對(duì)于翔不起訴。檢察官嚴(yán)把證據(jù)關(guān)口,和律師良性溝通,最終讓本案經(jīng)得起法律的檢驗(yàn)。

      從2019年11月,到2020年全年,到2021年6月,這樁案件歷時(shí)一年半,全力以赴去辯護(hù)。維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益,就是在維護(hù)法律的正確實(shí)施,這是律師的職責(zé)所在,也是法治的應(yīng)有之義,而不能簡(jiǎn)單地認(rèn)為律師在替壞人辯護(hù)。經(jīng)此一役,感觸更深。

      2021-07-07



      藍(lán)天彬律師:

      江蘇法德東恒律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、刑事專業(yè)委員會(huì)主任,江蘇省人大常委會(huì)法工委規(guī)范性文件備案審查咨詢專家,南京市律師協(xié)會(huì)刑事訴訟法律專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng),畢業(yè)于廈門大學(xué),專注于刑事辯護(hù),多起案件獲得不起訴、撤銷案件、終止偵查、宣告緩刑或二審改判等結(jié)果,著有《正義不倒:刑辯律師辦案手記》。

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