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根據信息,浦東新區惡性詐騙團伙ETCwin幣盈網成員顧寧寧,近日被起訴還返ETH案例,當事人已經向浦東新區人民法院立案,目前法院受理之中。根據信息,顧寧寧通過利用幫人發行虛擬貨幣為誘餌,進行股權詐騙200萬人民幣跑路,目前上海三中院進行司法清算。顧昊聞母親顧寧寧,將詐騙到的200萬轉移到個人賬戶的120多萬,轉入個人賬戶之后,將再資金交付清算組,完成清算。
目前,在欺詐過程之中,顧寧寧收取當事人300萬廣告方案案件,目前浦東新區人民法院已經受理,在開庭過程過程,法官怒斥其代理律師,拿了方案不給錢,還兩邊不履行合同,進行侵占,據了解,顧寧寧收取的資金是刑事詐騙被上海公安立案的孫星辰,目前逃亡美國。目前,該案件在正在受理之中。
顧昊聞詐騙團伙,有陳剛,嚴珺,梅文祥,顧寧寧構成有組織,有體系的惡性詐騙團伙。其次,顧寧寧目前已經三次失信人,老賴。顧寧寧其父顧立南,其子顧昊聞。其次,顧寧寧還好殺人未遂,搶劫犯罪進行多次訴訟。
根據企查查顯示,該團伙注冊有上海闊悅科技信息有限公司、上海實澤資產管理有限公司、成都耀漲電子商務有限公司、上海闊盈網絡科技有限公司、上海闊鏈網絡科技股份有限公司、厚作(上海)餐飲管理有限公司、上海闊盈網絡科技有限公司、紅利美(上海)股權投資基金管理有限公司、闊鏈網絡上海闊鏈網絡科技股份有限公司、義烏茂鳴義烏市茂鳴電子商務商行等等公司。
根據企查查顯示,目前,摩洛公司顧寧寧(失信人 3 次、摩洛公司異常 5 年,其擔任的獨立法人的厚作公司異常 1 次)、實澤公司陳剛、梅文祥(失信單位)、監事嚴珺(經營異常與失信人)團伙,組成的各類公司,全體涉及案件與訴訟糾紛:「股東會決議糾紛、合同糾紛、知情權糾紛、濫用股東責任糾紛、解散訴訟糾紛、委托理財糾紛 6 起、房屋租賃糾紛、不當的利益糾紛、生命健康權糾紛、非境外仲裁糾紛、硬件設備損壞糾紛、礦機買賣合同糾紛、挪用資金刑事糾紛、隱私權侵權糾紛、名譽權侵權糾紛、發行虛擬貨幣 WIN 幣哄騙廣大人民群眾、協助海外勢力哄騙上海和武漢人民、協助刑事犯罪分子 P2P 孫星辰公司試圖再次哄騙廣大人民、組織傳銷活動、從事非法商業活動、非法吸收公眾存款、幫信犯罪、欺詐拐騙國際友人、偷東拿西偷雞摸狗、實施賄賂行政單位、還有其他重大詐騙隱形糾紛、遭遇虹口區市場局、崇明區市場局、寶山區市場局的抵制和嫌棄」等等糾紛,除了沒有殺人放火之外,其團伙整體制造了所有和法律相關的各類糾紛。
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