英美制裁跨國網詐首腦 揭太子集團詐騙帝國黑幕

美英兩國政府聯手采取行動，對在柬埔寨運營大型詐騙園區的太子集團及其中國籍創始人陳志實施制裁，并凍結了其價值高達150億美元的加密貨幣資產。該集團被指控在柬埔寨囚禁上千人，脅迫他們從事加密貨幣詐騙，并使用暴力手段進行控制。

根據美國司法部于10月14日公布的文件，此次行動是美國檢方及國安部門歷史上規模最大的資產充公案。美國政府已向法院申請沒收柬埔寨企業“太子集團”持有的12萬7271枚比特幣（市值約150億美元），并將其歸美國政府保管。
文件顯示，現年37歲的陳志目前仍在逃。作為太子集團的創辦人兼董事長，他領導的公司在30多個國家擁有數十家分支機構。盡管表面上專注于房地產開發和金融服務，但該集團暗中已發展成為亞洲最大的跨國犯罪組織之一，在柬埔寨各地經營詐騙中心，實施大規模加密貨幣投資欺詐。
美國檢方指出，這些被強迫從事詐騙的工人大多來自外地，被囚禁在形同“強迫勞動營”的園區內。這些園區被高墻和鐵絲網包圍，工人們每天操控數以萬計的虛假社交媒體賬號，以“殺豬盤”手法誘騙全球投資者投資虛擬貨幣，從而竊取數十億美元。
文件還揭露，陳志曾直接參與對工人的暴力行為。他曾與下屬討論如何懲罰“惹麻煩”的工人，并在一則信息中特別叮囑“不要打死人”。
美國布魯克林聯邦法院已對陳志提起訴訟，罪名包括電信欺詐共謀和洗錢共謀，若罪名成立，他將面臨最高40年的監禁。
與此同時，美國財政部將太子集團列為“跨國犯罪組織”，并對陳志及多名相關個人和實體實施制裁。受制裁者包括多名新加坡籍、臺灣籍、中國籍人士，以及注冊在臺灣、新加坡、柬埔寨等地的公司。
英國政府也同步宣布了制裁措施，對象除陳志外，還包括太子集團、金貝集團、金運度假世界有限公司及Byex交易所。此舉旨在立即凍結相關企業與資產，切斷該詐騙網絡與英國金融體系的聯系。
英國外交部在公告中透露，政府已凍結一棟位于倫敦北部、價值1200萬英鎊的豪宅，該房產屬于這個利用強迫勞動進行網絡詐騙的跨國犯罪網絡。公告還稱，陳志及其同伙通過在英屬維京群島注冊的公司投資倫敦房地產市場，除上述豪宅外，還擁有一棟價值1億英鎊的辦公大樓和另外17套公寓。
英國外交大臣庫珀表示：“這些詐騙中心背后的主謀正在摧毀弱勢群體的生活，并利用在倫敦購買房產來保存他們的非法資金……我們正與美國盟友一同采取果斷行動，打擊該網絡日益嚴重的跨國威脅，維護人權、保護英國國民，并防止黑錢流入我們的街頭。”
盡管國際社會持續打擊，但法新社的調查發現，這類詐騙中心仍在迅速擴張。今年2月，中國、泰國與緬甸曾聯合施壓，關閉了緬甸境內的部分園區并釋放了約7000名人員。然而，類似的詐騙網絡如今在緬甸再度活躍，并開始使用埃隆·馬斯克的星鏈衛星網絡進行運作。