9萬(wàn)枚FIL幣成功變現(xiàn)！律師如何搶占虛擬幣處置億級(jí)市場(chǎng)？（附策略）

近年來(lái)，隨著美國(guó)、香港等地區(qū)對(duì)加密貨幣的開(kāi)放政策及國(guó)內(nèi)區(qū)塊鏈技術(shù)的逐步探索，全球加密貨幣浪潮持續(xù)升溫，許多金融機(jī)構(gòu)、傳統(tǒng)資本甚至個(gè)別政府部門(mén)也已經(jīng)認(rèn)同加密貨幣的資產(chǎn)及投資屬性。

最近一條新聞便在行業(yè)內(nèi)引起了不小的震動(dòng)。上海市高級(jí)人民法院披露，寶山區(qū)人民法院在刑事涉財(cái)產(chǎn)執(zhí)行案件中，首次成功對(duì)9萬(wàn)余枚FIL幣進(jìn)行了變價(jià)處置，價(jià)值在150余萬(wàn)元。

根據(jù)介紹，上海法院首先將涉案虛擬貨幣委托給第三方處置機(jī)構(gòu)，第三方處置機(jī)構(gòu)提供履約擔(dān)保，再將實(shí)際的處置變現(xiàn)工作轉(zhuǎn)委托給境外代理商，代理商在香港某虛擬貨幣交易所以不低于交易日前20日均價(jià)的價(jià)格進(jìn)行處置變現(xiàn)，法幣再通過(guò)銀行結(jié)匯方式最終轉(zhuǎn)入法院專戶。

最后，根據(jù)扣押的虛擬貨幣的性質(zhì)，法院將其對(duì)應(yīng)的變現(xiàn)款發(fā)還被害人或者上繳國(guó)庫(kù)，最終實(shí)現(xiàn)了“境內(nèi)委托、境外處置、閉環(huán)回流”的合規(guī)閉環(huán)。

這則新聞之所以在業(yè)內(nèi)“一石激起千層浪”，自然是因?yàn)椋屄蓭熗蕚冋业搅烁佣嘣姆煞?wù)切入角度：

第一是作為司法機(jī)關(guān)側(cè)的法律顧問(wèn)。不少政府機(jī)關(guān)近年來(lái)都會(huì)選擇聘請(qǐng)法律顧問(wèn)，律師可以從委托人角度審核第三方處置公司的流程是否合規(guī)，尤其是要關(guān)注處置服務(wù)的采購(gòu)程序、被轉(zhuǎn)委托的境外主體資質(zhì)、處置平臺(tái)的合規(guī)性等內(nèi)容；

第二是作為處置公司側(cè)的法律顧問(wèn)，律師可以為境內(nèi)代處置公司參與招投標(biāo)、合同審核、合規(guī)處置鏈路的論證和設(shè)計(jì)、境外聯(lián)合處置主體以及處置平臺(tái)的資質(zhì)審核等工作。

此前，江蘇某地公安局在進(jìn)行涉案虛擬貨幣司法處置的招標(biāo)文件中，便明確約定了如果有內(nèi)地律師事務(wù)所對(duì)于處置公司的處置方案出具合規(guī)論證的法律意見(jiàn)書(shū)時(shí)，可以加分；如果同時(shí)有境外的律師事務(wù)所也出具法律意見(jiàn)書(shū)時(shí)，可以再加分。

此外，在刑事涉財(cái)產(chǎn)執(zhí)行案件中，與傳統(tǒng)房產(chǎn)、車(chē)輛、存款不同，虛擬貨幣處置一直以來(lái)都面臨定價(jià)難、合規(guī)變現(xiàn)難、跨境流轉(zhuǎn)難等困境，堪稱“執(zhí)行難中難”。

11月6日19:00

虛擬貨幣司法處置實(shí)務(wù)課

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聽(tīng)課領(lǐng)《【曼昆】銀行卡解凍手冊(cè)》

11月6日19:00，智拾網(wǎng)邀請(qǐng)到曼昆律師事務(wù)所合規(guī)部主任許倩律師，解構(gòu)虛擬貨幣的四大主流司法處置模式，以及包括權(quán)屬認(rèn)定、價(jià)值認(rèn)定、資金管理等在內(nèi)的五大實(shí)操痛難點(diǎn)，幫助廣大律師系統(tǒng)攻克虛擬貨幣司法處置的專業(yè)壁壘，不僅能為客戶提供前瞻性法律方案，更能成為協(xié)助司法機(jī)關(guān)破解難題的可靠專家，全面提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。

虛擬貨幣

司法處置模式全解析

當(dāng)法院嘗試采用某種新的虛擬貨幣處置模式時(shí)，律師若不了解其流程，將無(wú)法有效提出法律意見(jiàn)、準(zhǔn)備合規(guī)材料、保障當(dāng)事人權(quán)益。

甚至一些情況下，由于大多數(shù)法官和辦案人員也對(duì)新型模式不熟悉，律師的職責(zé)還包括成為連接法律與技術(shù)鴻溝的橋梁，這首先要求律師自身能深刻理解這些模式的運(yùn)作機(jī)制、適用場(chǎng)景與法律依據(jù)。

作為新經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)專家，許倩律師將在免費(fèi)直播中，從核心步驟、參與主體和法律關(guān)系等維度詳解四種虛擬貨幣司法處置模式，即OTC變現(xiàn)模式、工具公司境外處置模式、產(chǎn)權(quán)交易所委托處置模式、境內(nèi)委托境外處置模式也就是近期引起廣泛關(guān)注的“上海模式”。

例如，在OTC模式中需要重點(diǎn)關(guān)注資金流向的合規(guī)性；在境外處置模式中，則應(yīng)把重心放在外匯管制和境外法律沖突等等。

作為創(chuàng)新標(biāo)桿，許倩律師會(huì)將重點(diǎn)放在拆解上海模式的“境內(nèi)決策、境外操作”的協(xié)作機(jī)制上，為律師在推動(dòng)本地法院采納創(chuàng)新模式時(shí)提供權(quán)威參考和談判依據(jù)。

由此，律師才能夠快速理解法院可能采取的行動(dòng)，預(yù)判程序節(jié)點(diǎn)，從而進(jìn)行精準(zhǔn)、高效的法律協(xié)作，而非被動(dòng)跟隨；在處置模式尚未確定的案件中，甚至能夠從合規(guī)性、效率、成本、適用范圍等維度，為司法機(jī)關(guān)分析不同模式的優(yōu)劣，提供專業(yè)、中立的論證，推動(dòng)案件處置程序的啟動(dòng)和優(yōu)化，展現(xiàn)專業(yè)價(jià)值。

另一方面，即使選擇了大致方向，在具體操作中，律師仍舊會(huì)面臨一系列棘手的法律與技術(shù)復(fù)合型難題。

比如權(quán)屬認(rèn)定問(wèn)題。

如何向法庭清晰、有力地證明某個(gè)區(qū)塊鏈地址上的資產(chǎn)歸屬于被執(zhí)行人或被告人？如何應(yīng)對(duì)被告人聲稱“私鑰丟失”或“資產(chǎn)非其所有”的抗辯？

一套權(quán)屬認(rèn)定的證據(jù)鏈構(gòu)建方法必不可少。許倩律師將介紹如何調(diào)取交易所的實(shí)名信息、分析鏈上交易流水、利用錢(qián)包關(guān)聯(lián)信息等，將虛擬的地址與現(xiàn)實(shí)中的責(zé)任人進(jìn)行司法上的鎖定，為解決爭(zhēng)議奠定基礎(chǔ)。

再比如價(jià)值認(rèn)定問(wèn)題。

虛擬貨幣價(jià)格劇烈波動(dòng)，以哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)、哪個(gè)平臺(tái)的價(jià)格作為評(píng)估基準(zhǔn)？如何確保評(píng)估結(jié)果能被法院采納，避免當(dāng)事人因“低估”或“高估”而利益受損？

公允價(jià)值的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為何？是采用處置決定日的價(jià)格、多個(gè)主流交易所的均價(jià)，還是委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)出具報(bào)告？

課程中，許倩律師將分析如何選擇相對(duì)穩(wěn)定的時(shí)機(jī)、采用限價(jià)單、分批操作，以及在法律文書(shū)中明確價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)機(jī)制。

將未知領(lǐng)域轉(zhuǎn)化為有章可循的專業(yè)流程，律師方能從容應(yīng)對(duì)虛擬貨幣司法處置這一復(fù)雜挑戰(zhàn)。

本次免費(fèi)直播課程，解決的正是律師在虛擬貨幣司法處置中的實(shí)際工作場(chǎng)景和深層需求——首先打破認(rèn)知，使廣大律師能夠理解并融入司法程序，從被動(dòng)轉(zhuǎn)為主動(dòng)；接著解決實(shí)操瓶頸，為律師提供從權(quán)屬認(rèn)定到風(fēng)險(xiǎn)管控的一整套具體方法。

只有掌握了虛擬貨幣的幾種主流司法處置模式的優(yōu)劣與適用場(chǎng)景，以及解決權(quán)屬、價(jià)值、資金、激勵(lì)、波動(dòng)等具體難題的方法論，才能清晰識(shí)別各個(gè)環(huán)節(jié)的法律風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，提前部署防控措施，作出最優(yōu)戰(zhàn)略建議；從而在新興的法律科技交叉領(lǐng)域建立專業(yè)壁壘，提升為客戶和司法機(jī)關(guān)提供高質(zhì)量服務(wù)的能力。

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課程大綱：

一、虛擬貨幣司法處置模式

·OTC變現(xiàn)模式

·工具公司境外處置模式

·產(chǎn)權(quán)交易所委托處置模式

·境內(nèi)委托境外處置模式（上海模式）

二、虛擬貨幣司法處置難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)

·權(quán)屬認(rèn)定問(wèn)題應(yīng)對(duì)

·價(jià)值認(rèn)定問(wèn)題應(yīng)對(duì)

·涉案資金管理風(fēng)險(xiǎn)

·財(cái)政激勵(lì)不足

·變現(xiàn)過(guò)程中的價(jià)格波動(dòng)

講師介紹：

許 倩

曼昆律師事務(wù)所合規(guī)部主任

許倩，曼昆律師事務(wù)所合規(guī)部主任，新經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)專家，擁有十六年律師執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有扎實(shí)的法學(xué)理論功底和豐富的實(shí)務(wù)辦案經(jīng)驗(yàn)，對(duì)新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的法律框架和監(jiān)管政策有深刻理解。辦理各類刑事案件百余起，專注于刑事辯護(hù)、企業(yè)法律顧問(wèn)與刑民交叉領(lǐng)域，對(duì)新經(jīng)濟(jì)犯罪案件、互聯(lián)網(wǎng)新型犯罪案件、金融犯罪案件具有豐富的研究與辯護(hù)經(jīng)驗(yàn)。

許倩律師具備豐富的新經(jīng)濟(jì)企業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，曾任新流數(shù)據(jù)、圳鏈科技、vcc虛擬卡支付機(jī)構(gòu)等數(shù)十家科技、投資類公司的法律顧問(wèn)，擅長(zhǎng)對(duì)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別潛在刑事風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定防范策略，為企業(yè)日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)提供全流程解決方案。

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：

1.新經(jīng)濟(jì)企業(yè)刑事風(fēng)險(xiǎn)防控

2.互聯(lián)網(wǎng)、金融等新型經(jīng)濟(jì)民刑交叉類法律服務(wù)

3.加密資產(chǎn)領(lǐng)域刑事辯護(hù)

部分案例：

·某數(shù)字藏品平臺(tái)涉嫌詐騙罪案，介入后歷經(jīng)兩次退偵，成功獲檢察院階段不起訴；

·某非法入侵計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)案，介入后成功變更涉嫌罪名，并成功獲檢察院階段不起訴；

·某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，介入后成功變更罪名為賭博罪并取得較好的結(jié)果；

·某掩飾隱瞞犯罪所得案件，介入后成功獲檢察院不起訴

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