5.3萬億！越南史上最大外匯股票詐騙案主謀抓了

都說東南亞是詐騙集中地，這句話是一點也不假。

最近，前有緬甸太子集團比特幣陳志案告破，這幾天，越南史上最大的外匯股票案也迎來結局。

根據消息，在越南和菲律賓的雙方合作下，此前涉及策劃了越南有史以來最大規模外匯和股票欺詐案（涉案金額高達5.3萬億越南盾，約合人民幣14.7億元）的主謀黎克吳及其數名團伙成員已在菲律賓落網，將被引渡回越南。

雖然這金額對中國來說，確實不算大。但對越南而言，也是筆天文數字。

這也是越南首次成功搗毀的高科技跨境詐騙團伙，其背后精心設計的金融騙局，吞噬了超過2660名受害者的積蓄。

“正規”的金融陷阱

說起這個詐騙王國，雖然比不上緬甸的電信詐騙園，但也不算太小。

2021年，主謀黎克吳和他的同伙范德南及一名土耳其人一起聯合在柬埔寨金邊設立辦事處，共同策劃大規模詐騙活動。

這個犯罪團伙在越南境內成立了至少七家空殼公司，并逐步將業務擴展至胡志明市、河內等地，有44個辦事處，員工1000余名，內部分工明確，設有會計部、人力資源部、客戶服務部和銷售部，各部門獨立運作又相互合作。

要不說，現在的詐騙集團都包裝得非常高大上，表面上看，比正規公司還正規。

之后，他們創建了五個界面專業的英文網站，使受害者誤以為自己正在使用正規的國際外匯交易平臺。

實際上，大家都懂，都是虛擬交易，網站背后直接連接到詐騙團伙控制的銀行賬戶。

手法上，詐騙團伙的推銷人員會先讓受害者進行小額交易，賺取小額利潤，以獲取信任。一旦建立起信任，推銷人員就會游說受害者投入更多資金。

如果賬戶出現虧損，這個團伙就以“彌補損失”為幌子，要求受害者在另一個虛假平臺投入更多資金以追回損失，這實際上導致了受害者的進一步損失。

最后，受害者錢財被榨干，團伙成員就會立刻失聯，實現吃利到“爆倉”的精準收割。

網紅大師的丑惡面具

其實，人之所以被騙，很大情況下跟自己的貪心有關系，大家都想一夜暴富。

在這個案件中，也是如此。

詐騙團伙中的范德南是去年被捕的，是一名經常在社交媒體上炫富的網紅。他通過在社交媒體上給自己樹立起“有著10年黃金及國際股市投資經驗、坐擁豪車豪宅的交易大師”形象，利用普通人想要快速致富的心理，從而誘導了不少人投資并實施詐騙。

去年，警方在逮捕范德南時，查獲了31輛豪車，其中包括勞斯萊斯、蘭博基尼，還有59塊名表和246千克的黃金。這些奢侈品都是用于構建他“成功交易者”形象的工具。

當然，中國也很多這種案例。特別是在抖音上，各種成功學大師層出不窮。人均法拉利，都是標配。

我實在只能說，傻子太多，騙子都不夠用了。

關于這次受害者失去的錢財，應該是沒辦法全額追回了。并且，該詐騙團伙的另外一名土耳其頭目依然還在逃，這跟陳志一樣，又是跨國追擊案了。

不過，頻繁的詐騙案告訴我們一個殘酷的事實，貪心不可取，在社交媒體上光鮮亮麗的“投資大師”，很可能只是瞄準你錢包的“獵人”。

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