天津
在數字經濟蓬勃發展的今天，投資理財的渠道日益多元，然而，這也為不法分子提供了可乘之機。利用人們對財富增值的渴望，打著高科技、國家戰略、海外知名機構等光鮮旗號，炮制出一個又一個令人眼花繚亂的“投資陷阱”。
一、 期貨、證券跟單類騙局（精準收割）
1.套牌“Sucden蘇克敦金融（八點量化）”詐騙
?手法： 冒充英國老牌期貨經紀商，以“期貨合約智能跟單”為名，宣稱穩賺不賠。
?結局： 采用傳銷模式，提現需不斷發展下線。近期已對200余人進行“封號收割”，損失超百萬。
2.殺豬盤“東方OTC”薦股詐騙
?手法： 冒充東方證券工作人員，誘導下載未備案的“東方OTC”軟件，謊稱可打新股、漲停板買進。
?結局： 提現時以繳納服務費、保證金為由連環詐騙，股民損失慘重。
二、 套牌知名機構類騙局（迷惑性強）
3.套牌“萬通金掌柜”APP
?馬甲： 冒充香港公司，打著“保險”“養老金”旗號，推廣虛假基金和壽險項目。
4.套牌“新創人EAIP”項目
?馬甲： 打著智慧農業、托管種植的旗號，誘導下載“TP錢包”進行交易，項目名稱包裝高科技。
5.套牌“益航科技”APP
?馬甲： 冒充上海某科技公司，虛構投資各地“國際機場”的理財項目。
?官方聲明： 已被正主“益航科技”發布嚴正聲明，確認為詐騙。
6.套牌“eBay”APP
?馬甲： 冒用知名電商平臺名義，虛構跨境電商投資項目，資金流向個人賬戶。
三、 虛擬貨幣、鏈上理財類騙局（噱頭新潮）
7.“CPT協議鏈上理財”項目
?誘餌： 鼓吹“無論漲跌，穩賺不賠”，承諾月化收益率高達26% 的靜態收益。
?本質： 典型的虛擬貨幣資金盤，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢。
8.“CodexField”空氣幣項目
?誘餌： 打著“幣安背書”旗號，宣揚“只漲不跌、月化40%”。
?本質： 項目方完全操控后臺，隨時準備跑路割韭菜。
9.虛構“數農國際”APP
?誘餌： 冒充阿里巴巴，虛構“農業幣”等數字貨幣投資概念。
四、 民族資產解凍類騙局（利誘巨大）
此類騙局通常以“國家項目”、“慈善”、“解凍民族資產”為名，以小投入換取巨額回報為誘餌，實為詐騙和信息竊取。
10.虛構“YSM物聯卡”APP：謊稱發放“云數貿發財卡”，以現金獎勵誘騙注冊。
11.虛構“全民共富”項目：聲稱注冊繳費即可獲得10萬數字人民幣。
12.虛構“雅江集團”APP：許諾贈送央企概念股、數字錢包，并虛構“特別國債”項目。
13.虛構“益慈善”APP：聲稱發放6000億“慈善幫扶金”，聽課、拉人即可獲補貼。
14.虛構“圓夢中心”項目：以發放338萬“補償款”為名，誘騙用戶成為“圓夢大使”繳費。
15.虛構“生態優投”APP：冒用“國家綠色基金”名義進行詐騙，已被正主發布聲明打假。
16.套牌“人民資產”APP：打著“個人數字確權”旗號，已被國家開發銀行發文否認。
五、 搶購寄售、消費返利類騙局（套路深）
17.高某某搶購寄售酒品
?手法： 炒作某款酒品，通過搶購寄售制造賺錢假象。
?陷阱： 收益超5萬強制買酒，提現必須拉新人，資金最終被套牢。
18.虛構“微信數字金卡”
?手法： 謊稱微信官方項目，稱繳納530元可領取內含巨款的“數字金卡”。
?陷阱： 同時兜售虛假理財，并以黃金、手機等誘導拉新。
六、 其他高風險項目
19.虛構“智能財富”項目：冒充某機構，推廣高額返利理財，APP帶病毒。
20.虛構“東方朝陽慈善基金會”：打著扶貧旗號，不斷要求參與者繳納各種費用。
21.“鑫某團隊DFound基金”：誘導通過虛擬幣購買虛假理財產品，資金流向不明。
22.“優某創（昇某能源）APP”：原團隊頭目另起爐灶，采用相同套路繼續收割。
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