在數字經濟蓬勃發展的今天,投資理財的渠道日益多元,然而,這也為不法分子提供了可乘之機。利用人們對財富增值的渴望,打著高科技、國家戰略、海外知名機構等光鮮旗號,炮制出一個又一個令人眼花繚亂的“投資陷阱”。
一、 期貨、證券跟單類騙局(精準收割)
1.套牌“Sucden蘇克敦金融(八點量化)”詐騙
?手法: 冒充英國老牌期貨經紀商,以“期貨合約智能跟單”為名,宣稱穩賺不賠。
?結局: 采用傳銷模式,提現需不斷發展下線。近期已對200余人進行“封號收割”,損失超百萬。
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2.殺豬盤“東方OTC”薦股詐騙
?手法: 冒充東方證券工作人員,誘導下載未備案的“東方OTC”軟件,謊稱可打新股、漲停板買進。
?結局: 提現時以繳納服務費、保證金為由連環詐騙,股民損失慘重。
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二、 套牌知名機構類騙局(迷惑性強)
3.套牌“萬通金掌柜”APP
?馬甲: 冒充香港公司,打著“保險”“養老金”旗號,推廣虛假基金和壽險項目。
4.套牌“新創人EAIP”項目
?馬甲: 打著智慧農業、托管種植的旗號,誘導下載“TP錢包”進行交易,項目名稱包裝高科技。
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5.套牌“益航科技”APP
?馬甲: 冒充上海某科技公司,虛構投資各地“國際機場”的理財項目。
?官方聲明: 已被正主“益航科技”發布嚴正聲明,確認為詐騙。
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6.套牌“eBay”APP
?馬甲: 冒用知名電商平臺名義,虛構跨境電商投資項目,資金流向個人賬戶。
三、 虛擬貨幣、鏈上理財類騙局(噱頭新潮)
7.“CPT協議鏈上理財”項目
?誘餌: 鼓吹“無論漲跌,穩賺不賠”,承諾月化收益率高達26% 的靜態收益。
?本質: 典型的虛擬貨幣資金盤,涉嫌傳銷、詐騙、洗錢。
8.“CodexField”空氣幣項目
?誘餌: 打著“幣安背書”旗號,宣揚“只漲不跌、月化40%”。
?本質: 項目方完全操控后臺,隨時準備跑路割韭菜。
9.虛構“數農國際”APP
?誘餌: 冒充阿里巴巴,虛構“農業幣”等數字貨幣投資概念。
四、 民族資產解凍類騙局(利誘巨大)
此類騙局通常以“國家項目”、“慈善”、“解凍民族資產”為名,以小投入換取巨額回報為誘餌,實為詐騙和信息竊取。
10.虛構“YSM物聯卡”APP:謊稱發放“云數貿發財卡”,以現金獎勵誘騙注冊。
11.虛構“全民共富”項目:聲稱注冊繳費即可獲得10萬數字人民幣。
12.虛構“雅江集團”APP:許諾贈送央企概念股、數字錢包,并虛構“特別國債”項目。
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13.虛構“益慈善”APP:聲稱發放6000億“慈善幫扶金”,聽課、拉人即可獲補貼。
14.虛構“圓夢中心”項目:以發放338萬“補償款”為名,誘騙用戶成為“圓夢大使”繳費。
15.虛構“生態優投”APP:冒用“國家綠色基金”名義進行詐騙,已被正主發布聲明打假。
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16.套牌“人民資產”APP:打著“個人數字確權”旗號,已被國家開發銀行發文否認。
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五、 搶購寄售、消費返利類騙局(套路深)
17.高某某搶購寄售酒品
?手法: 炒作某款酒品,通過搶購寄售制造賺錢假象。
?陷阱: 收益超5萬強制買酒,提現必須拉新人,資金最終被套牢。
18.虛構“微信數字金卡”
?手法: 謊稱微信官方項目,稱繳納530元可領取內含巨款的“數字金卡”。
?陷阱: 同時兜售虛假理財,并以黃金、手機等誘導拉新。
六、 其他高風險項目
19.虛構“智能財富”項目:冒充某機構,推廣高額返利理財,APP帶病毒。
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20.虛構“東方朝陽慈善基金會”:打著扶貧旗號,不斷要求參與者繳納各種費用。
21.“鑫某團隊DFound基金”:誘導通過虛擬幣購買虛假理財產品,資金流向不明。
22.“優某創(昇某能源)APP”:原團隊頭目另起爐灶,采用相同套路繼續收割。
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