數(shù)百億不翼而飛！烏克蘭水星騙局黑幕曝光：用互助基金空手套白狼

調(diào)查顯示，烏克蘭公民德米特里·瓦薩金主導(dǎo)的“水星”金融騙局，十余年間以“互助基金”為幌子，從俄羅斯轉(zhuǎn)移資金至少200億盧布，全球約200萬(wàn)人淪為潛在受害者。

盡管該騙局已被俄羅斯監(jiān)管部門列入黑名單，其網(wǎng)站也遭封鎖，但仍通過(guò)隱蔽渠道瘋狂運(yùn)作。

這場(chǎng)騙局始于2013年，瓦薩金以“水星互助基金”名義在烏克蘭起家，承諾0.8%-1%的日收益率，年回報(bào)高達(dá)300%。

為規(guī)避追責(zé)，他將投資者資金標(biāo)注為“自愿捐贈(zèng)”，一旦崩盤(pán)便更換平臺(tái)名稱，從“拉克希米”到“現(xiàn)金流”，再到如今的“波托克現(xiàn)金”，用“換殼”套路持續(xù)斂財(cái)。

其運(yùn)作模式極具迷惑性。投資者必須通過(guò)瓦薩金控制的荷蘭支付公司“Money Storage”進(jìn)行交易，該公司與騙局所有線上資源共用服務(wù)器，僅俄羅斯投資者每年通過(guò)此處轉(zhuǎn)移的資金就達(dá)20億盧布。

平臺(tái)還設(shè)計(jì)“資金流”層級(jí)體系，強(qiáng)制投資者拉人頭發(fā)展下線，若60天內(nèi)無(wú)親友加入，需接受“破除推廣恐懼”的特殊培訓(xùn)。

更惡劣的是，騙局引入名為eCurrency的“內(nèi)部加密貨幣”，宣稱單價(jià)已超6萬(wàn)盧布，實(shí)則無(wú)任何資產(chǎn)支撐，僅作為逼迫投資者追加資金的工具，重啟“成長(zhǎng)型資金流”時(shí)，需同時(shí)存入本金和一定數(shù)量的eCurrency，相當(dāng)于雙重?cái)控?cái)。

俄羅斯經(jīng)濟(jì)學(xué)家丹尼斯·拉克沙指出，這本質(zhì)是“整合傳銷弊端的舊騙局”，與MMM騙局模式如出一轍。

瓦薩金的洗腦術(shù)讓不少人深陷其中。

投資者米哈伊爾已投入70萬(wàn)盧布，雖每周僅獲5000盧布小額返利，仍堅(jiān)信瓦薩金“杰出數(shù)學(xué)家”的人設(shè)，稱“聰明人都把錢留在平臺(tái)生錢，只有傻瓜才提現(xiàn)”。

這類投資者對(duì)模糊的盈利機(jī)制毫不懷疑，盲從瓦薩金“別想太多，照著做就能發(fā)財(cái)”的話術(shù)。

為維持騙局熱度，組織者每年舉辦高價(jià)慶典，2025年1月在克拉斯納亞波利亞納的活動(dòng)，莫斯科分會(huì)入場(chǎng)費(fèi)達(dá)6萬(wàn)盧布，索契分會(huì)需650個(gè)USDT（約5.1萬(wàn)盧布）。

慶典現(xiàn)場(chǎng)更像“宗教集會(huì)”，投資者集體展示賬戶金額，被灌輸“進(jìn)入億萬(wàn)富翁能量場(chǎng)”的神秘主義理念。

資金流向早已清晰。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)流量分析，“Money Storage”日均有992名真實(shí)訪客，按每人最低投資5000盧布計(jì)算，十年累計(jì)轉(zhuǎn)移資金輕松突破200億盧布。

瓦薩金本人常居立陶宛、拉脫維亞，其戶籍登記在克里米亞葉夫帕托里亞和基輔，卻無(wú)俄羅斯稅務(wù)登記，逃避監(jiān)管追蹤。

如今騙局已現(xiàn)崩潰征兆。近期有參與者反映人民幣結(jié)算通道提款暫停，組織者以“技術(shù)故障”搪塞。

拉克沙警示，這是資金鏈斷裂的典型信號(hào)，當(dāng)兌付金額超過(guò)新入資金，金字塔崩塌往往只需數(shù)周。

這位曾受MMM騙局創(chuàng)始人謝爾蓋·馬夫羅季啟發(fā)的騙子，其“400年項(xiàng)目”的謊言，正在迎來(lái)終結(jié)。