上海
藍鯨新聞12月3日訊，近日，中國人民銀行廣西壯族自治區分行公布行政處罰決定，劍指廣西馬山農村商業銀行股份有限公司及其相關責任人。
決定書顯示，廣西馬山農村商業銀行股份有限公司的主要違法違規行為是：違反金融統計管理規定，違反銀行卡收單結算管理規定，違反數據安全管理規定，違反反假貨幣業務管理規定，違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定，未按規定履行客戶身份識別義務，未按規定報送可疑交易報告。
針對以上違法行為，中國人民銀行廣西壯族自治區分行對其處以警告并罰款127.56萬元，同時沒收違法所得3215.7元。
此外，該行授信審批部的李某棉，因對違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定負有責任，被處以罰款1萬元；責任人盧某健因對未按規定履行客戶身份識別義務和未按規定報送可疑交易報告負有責任，被處以罰款5.1萬元。
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