女子準備交易2.6公斤黃金 民警火速攔截

來源：央視新聞客戶端

近日，浙江衢州警方根據(jù)線索成功攔截一起涉案金額超250萬元的詐騙案，就在警方找到當事人王女士的那一刻，她還一臉蒙圈，根本不覺得自己上當受騙。

11月13日中午，在浙江衢州某小區(qū)內(nèi)，柯城公安分局民警姜振和同事趕到了當事人王女士家中。

衢州市公安局柯城分局刑偵大隊副大隊長 姜振：當時她把門打開以后，所有被詐騙時用的平板電腦、手機，全部都晾在床上。我擔心黃金是不是已經(jīng)出去了，問過以后還在，我語氣就緩和下來，慢慢勸了。

短視頻廣告引流 冒用公益之名包裝自身

這位王女士到底遭遇了什么樣的騙局？一下子取出兩千多克的黃金要干什么用？這還要從她在網(wǎng)上“刷短視頻”說起。

王女士今年已經(jīng)退休，日常最大的愛好就是刷短視頻，今年10月底，她在刷短視頻的時候，被一條“低投入高回報”的股票推薦廣告吸引，便抱著試一試的心態(tài)點了進去。很快，就有自稱“中原資產(chǎn)”客服的人主動添加她的微信。一開始，王女士也有所警惕，但是讓她放下戒備心的是一條有關(guān)“公益捐助”的信息。

“公益愛心”的托詞很快讓王女士放松了警惕，對方順勢將王女士拉進一個名為“集一堂”（涉詐App）的投資軟件實戰(zhàn)群里。起初，400多人的群內(nèi)只講解股票知識，后來，群里每天都有所謂的“老師”講解股市行情，分享投資技巧，更有不少“群友”曬出自己的盈利截圖，說跟著“老師”買“原始股”賺了大錢。

群里“一片繁榮”的盈利景象讓王女士徹底動了心。就在她準備投入資金時，對方以“資金力量薄弱”為由，引導王女士進行場外交易，并拋出了“原始股低價接盤”的誘餌。

起初王女士還有所猶豫，但是對方以時間緊迫為由，再一次誘導交易，隨后，對方又聲稱交易“通道擁擠”，提出用黃金交易更“安全便捷”。被許諾的“高回報”沖昏頭腦的王女士，立即從銀行兌換了2.6公斤黃金，約定當天下午四點交給對方派來的“工作人員”。而此時，浙江衢州反詐中心已經(jīng)發(fā)現(xiàn)到這一高危詐騙線索。

衢州市公安局柯城分局刑偵大隊副大隊長 姜振：金額非常巨大，2600克黃金，折合人民幣大概是200多萬元，我們第一時間就要想把它排查出來。然后我就把這個所有的信息線索傳遞給黃金經(jīng)營行業(yè)，大概過了20分鐘，銀行排查出來，我們就馬上趕過去。

為了讓王女士徹底認清騙局，民警通過核查銀行賬單、拆解詐騙套路，進行了耐心細致的講解，經(jīng)過四五遍的反復溝通，王女士終于如夢初醒。

王女士：我把手機遞給民警了，打開以后民警告訴我，如果是證券所轉(zhuǎn)出來的會到銀行，銀行轉(zhuǎn)出去的會到證券所，你看一下你的幾筆錢轉(zhuǎn)到哪里去了。她就開始翻出來給我看，說你看變成消費了。這是證券公司嗎？這我才發(fā)現(xiàn)，啊，我怎么會變成消費的？我沒消費啊。

當天下午四時，詐騙團伙派來的接應(yīng)人員剛出現(xiàn)，就被蹲守民警當場控制，成功斬斷了詐騙鏈條的關(guān)鍵一環(huán)。

這場火速攔截，不僅守住了200余萬元的財產(chǎn)，更給群眾敲響了警鐘。

衢州市公安局刑偵支隊新型犯罪偵查與研判大隊副大隊長 戴桔晶：其實平臺投資類案件里面有很多的甄別點：

第一個就是會有一個導師的存在，這些導師會以專業(yè)權(quán)威的身份進行薦股代投資這種。

第二個就是一個工作群交流群，在這些群里會有很多人告訴你，我賺到了錢了，導師說的都是很神，但其實這些人都是騙子和托。

第三個就是會以內(nèi)部消息誘導你去下載虛假的投資鏈接投資網(wǎng)站，甚至是小眾的聊天工具。

如果遇到其中的一個或者多個就要小心點，這其實都是詐騙慣用的套路。

警方提醒，網(wǎng)絡(luò)投資需謹慎，一定要通過正規(guī)的途徑去進行投資，千萬不要相信高回報低風險。無論是以任何理由，要求您到場外交易或用現(xiàn)金、黃金進行投資的行為，都是詐騙陷阱。

劃重點

我們來梳理一下這個騙局話術(shù)劇本的幾個要點。

首先是精準引流：在短視頻平臺發(fā)布“高回報”投資廣告，吸引目標人群；

然后建立信任：冒用“公益”名義包裝自身，降低你的戒心；

接著營造假象：“導師”授課“群友”曬圖，目的就是讓你眼紅跟風；

最后引導你兌換高價值的黃金等實物進行“交易”，企圖繞開資金監(jiān)管與追溯。

被騙300萬現(xiàn)金 還專門準備話術(shù)應(yīng)對警方

12月9日，浙江樂清市發(fā)生了一場與詐騙分子的“競速賽”。樂清市公安局接到緊急預警指令，稱市民南女士疑似正遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，300萬現(xiàn)金即將轉(zhuǎn)移，樂清警方立刻行動。

接到指令后，民警很快找到了市民南女士。

面對民警的勸阻，南女士堅稱自己“沒有被騙”，拒絕配合。為核實真實情況，派出所民警在持續(xù)勸說她的同時，也緊急聯(lián)系其家屬。

就在勸阻工作陷入僵局時，民警又獲悉一個不利消息。柳市派出所調(diào)取公共場所視頻發(fā)現(xiàn)，南女士在與民警見面前，已在柳市鎮(zhèn)一家銀行取現(xiàn)，并將現(xiàn)金裝入多個紅色手提袋，隨后將手提袋放入一輛停靠在路邊的黑色無牌轎車內(nèi)。

警方通過偵查發(fā)現(xiàn)可疑車輛正駛往芙蓉轄區(qū)方向。隨即，多路民警出動將嫌疑車輛攔停。

與此同時，經(jīng)民警耐心勸導，南女士逐漸清醒，向民警陳述了被騙經(jīng)過：今年8月，她在網(wǎng)上結(jié)識一位自稱“理財大師”的陌生網(wǎng)友，在其一步步誘導下，南女士計劃投資300萬元購買虛擬幣。對方以“金額較大需線下交易”為由，讓她將錢交給所謂的“承兌商”，并提前教她應(yīng)對警方詢問的話術(shù)。實際上，她登錄的所謂的虛擬幣平臺完全是虛假平臺，賬戶根本無法提現(xiàn)。

民警將查獲的現(xiàn)金帶至銀行清點。經(jīng)仔細核對，300萬元現(xiàn)金分文未少。目前，2名涉案“車手”已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

劃重點

“給姐姐分紅，借錢給閨蜜”，這當事人層層編造謊言，按照詐騙分子提前給編好的話術(shù)來應(yīng)對勸阻民警。看清騙局，一起劃重點。

凡是教你隱瞞轉(zhuǎn)賬用途的“教學話術(shù)”，都是詐騙明確信號；

線上投資卻要求線下現(xiàn)金黃金交易，百分之百是詐騙；

虛擬貨幣不能作為貨幣在我國境內(nèi)流通使用，要遠離虛擬貨幣交易等相關(guān)活動，更不能輕信虛擬貨幣的“造富神話”。