突發！柬埔寨太子集團創始人、電詐頭目陳志落網，已被遣送回中國！此前他遭美國沒收近150億美元比特幣

據廣西云客戶端1月7日消息，廣西國際傳播中心（柬埔寨）國際傳播聯絡站記者、《柬中時報》記者獲悉，太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中國，接受有關部門調查。

▲陳志

此前，美國當局指控“太子集團”涉及大規模投資詐騙、洗錢等跨國犯罪，并申請沒收陳志持有的約150億美元比特幣資產。面對各國制裁壓力，“太子集團”11日聲明駁斥所有指控，稱相關調查“毫無根據”，質疑其意圖“非法沒收數十億美元資產”。然而美英兩國已于10月聯手實施制裁，其他國家和地區也陸續跟進調查。

陳志（Chen Zhi），福建籍華裔，為“太子集團（Prince Group Holding）”創辦人之一，公開資料顯示，他于2009年進入柬埔寨市場，2015年正式成立“太子集團”，短短十年間打造出涵蓋地產、金融、能源、通訊及銀行等多領域的商業版圖。集團旗下擁有太子房地產集團、太子銀行和Awesome全球投資集團等知名子公司。 陳志運營的太子集團自稱為一家跨國商業集團，在柬埔寨布局度假村與酒店等項目。但該集團實際上使用虛假的招聘廣告誘騙工人，然后以酷刑強迫他們進行電信詐騙。工人則誘騙受害者們轉移加密貨幣，以獲得巨額的投資回報。 自2015年起，陳志利用太子集團遍布30多個國家/地區的龐大商業網絡作為掩護，在柬埔寨秘密建造并運營了至少十個強制勞動詐騙園區。許多來自世界各地的工人被誘騙至此，遭到囚禁、酷刑，并被迫從事大規模的加密貨幣投資詐騙活動（俗稱“殺豬盤”），騙取了數十億美元。為了將詐騙效率最大化，園區內還設有專業的“手機農場”，其中兩個設施就擁有1250部手機，控制著約76000個社交媒體賬戶。

太子集團頻繁使用暴力手段維護詐騙基地的運轉。在一次事件中，陳志批準毆打一名在基地“制造麻煩”的人，但指示“不要打死”，并補充說“我們必須盯著他們，不要讓他們逃跑”。起訴書中包含了陳志保存的顯示暴力手段的圖像，多人身上可見明顯傷痕。起訴書稱，2023年一名25歲中國公民被殘忍殺害的報道與太子集團有關。

為保護這個犯罪企業，陳志及其同案犯系統性地賄賂多國公職人員。一名同案犯被任命為太子集團的風險控制主管，專門監控調查并與外國執法官員進行腐敗交易。2023年5月，同案犯-2與一位高級別官員進行溝通，該官員表示他可以讓太子集團同案犯擺脫麻煩。作為回報，同案犯-2提出“照顧”該官員的兒子。

陳志保存的賄賂賬本顯示，2019年一名同案犯為某政府高級官員購買了一艘價值超過300萬美元的游艇。陳志本人還為另一名政府高官購買了價值數百萬美元的奢侈手表。2020年，該官員幫助陳志獲得了外交護照，陳志于2023年4月使用該護照前往美國。起訴書顯示，陳志本人也向他人吹噓他的特殊關系，包括以交換賄賂來提前獲知執法行動的信息，從而逃避制裁。

編輯|程鵬 杜恒峰

校對|金冥羽

封面圖片來源：截圖

每日經濟新聞綜合自廣西云客戶端（記者：毛梓林）、紅星新聞、界面新聞、每經此前報道