江西
“書中自有黃金屋”
本是古人勸學之語
如今竟被詐騙分子用作幌子
近日
吉安市遂川縣公安局反詐中心
接到上級預警信息
顯示轄區將有一筆5萬元的
詐騙現金交易
反詐民警迅速啟動警銀協作機制
一邊發布預警信息
一邊對轄區近期的
交易流水展開細致排查
次日
反詐中心再次接到指令
居民劉女士已往深圳
郵寄出了一批書籍
存在夾寄現金的重大嫌疑
民警立即深挖線索
發現劉女士曾于一周前
在銀行提取4萬余元現金
雖當時證實用于“生意周轉”
但其手機異常情況
與預警信息高度吻合
民警第一時間找到劉女士
并同步追蹤快遞流向
面對民警詢問
劉女士起初言辭堅定
堅稱自己只郵寄了書籍
并沒有夾帶其他物品
民警隨即查看劉女士的手機
很快在一款APP的聊天記錄中
發現端倪
對話里多次出現“預存美元”
“儲備金”等典型詐騙話術
劉女士辯解道
其正在一個“跨境平臺”開店
馬上就能盈利
而這些聊天內容
只是正常的“生意往來”
▲劉女士與詐騙分子的聊天記錄。
民警當即結合真實詐騙案例
拆解了這類“跨境電商投資”
“墊資采購”騙局的套路
詐騙分子往往以“高回報”為誘餌
誘導受害人在該平臺上進行投資
隨后便會以各種理由要求受害人
線下取現送至“指定地點”
或交給“指定人員”
以完成“投資”操作
在民警的反復勸說下
劉女士才逐漸醒悟
承認自己按“指導老師”要求
將4.58萬元現金夾藏在書本內頁
并用保鮮膜層層包裹后寄出
企圖逃避快遞物流和警方的檢查
▲劉女士用保鮮膜包裹住內頁夾藏4.58萬元現金的書本。
了解情況后
民警立即聯系快遞公司
對包裹進行緊急攔截
1小時后
包裹被成功截停
得知消息后的劉女士后怕不已
坦言若非民警及時阻止
自己還可能繼續“投資”
不久后
被攔截的快遞順利寄回遂川
在民警見證下
劉女士確認包裹完好未被拆封
當場共同清點后
4.58萬元現金被完整歸還
拿著失而復得的錢款
劉女士連連向民警致謝
▲民警正在幫劉女士清點錢款數額。
套 路 解 析
1
營銷設陷
騙子謊稱可以利用新型“跨境電商平臺”賺錢，在各種社交平臺廣泛發布含有“零元開網店”“零基礎”等虛假引流廣告，引誘有投資或創業欲望的受害人。
2
運營指導
騙子誘導受害人下載指定軟件（表面上是電商平臺，實為專門用于詐騙的虛假軟件），由“專業運營”負責采購、上架、銷售、代發等一系列流程。
3
墊付資金
受害人完成注冊開店等流程后，騙子通過后臺操作為店鋪制造大量訂單，營造出生意興隆的假象，從而誘導受害人墊資采購，促成交易。
4
提現失敗
當受害人投入資金越來越多，系統賬戶也不斷升值，想要提現時，就會遇到“賬戶異常”“系統維護”“操作失誤”等理由導致的賬戶凍結、提現失敗。若想解決問題，就要不斷繳納解凍金、保證金等。直到受害人察覺自己被騙。
來源：吉安公安
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