近年來,以“高額回報”“國家項目”“民生基金”為名的騙局層出不窮,詐騙手段不斷翻新。不法分子或假借知名企業、政府部門名義,或虛構“民族資產解凍”“數字金融創新”“扶貧共富”等概念,通過制作山寨APP、構建網絡資金盤等手段,層層設套,其最終目的無外乎竊取公民個人信息、騙取錢財,甚至從事洗錢等違法活動。
1、虛構的“鴻蒙AI錢包”項目
民族資產解凍類詐騙。不法分子冒充華為公司的名義,聲稱是自主研發的數字錢包平臺,實名注冊即送20萬數字人民幣,發展下線領取鴻蒙金卡,鴻蒙股權、推出“鴻蒙基金”高額返利理財項目。
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據網友反饋,該應用只能通過第三方鏈接下載,下載提示未備案,帶病毒,收款賬戶為個人、第三方公司,涉嫌傳銷、詐騙。
2、虛構的“圓夢行動”APP
民族資產解凍類詐騙。不法分子冒充某部門的旗號,聲稱要為“追夢人”發放338萬補償金。
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2025年最后一天,該項目突然無法打開,聲稱遭到黑客攻擊,要求參與者繳納費用才可以激活賬戶,這就是變相收割韭菜。
3、虛構的“益慈善”APP
民族資產解凍類詐騙。不法分子冒充民政部的旗號,聲稱要發放108萬億元的“滯留資金盤圓夢”對接所有“中國夢”項目。
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最開始打著免費的旗號,讓參與者實名注冊,每天聽課即可獲得,隨后讓參與者“愛心捐贈”(交錢)開通提現通道,近日又提出要提交“資產確權”費用才可以證實進入兌付流程,實際上這就是從最開始的收集個人信息,到最后的收割。
4、套牌的的“Verily”APP
不法分子冒充“香港維爾利”公司的名義,打著醫療科研的旗號,虛構高額返利理財產品實施詐騙。
5、套牌的“奧園”APP
虛假理財詐騙。不法分子冒充香港某公司的名義,制作散布涉詐APP,虛構推廣高額返利理財項目實施詐騙。
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6、套牌的"益航科技"APP(虛假理財詐騙)
該項目冒充"上海益航網絡科技有限公司",在項目推出十余天后即發布聲明澄清,2025年11月初推出,12月24日左右崩盤跑路。
7、套牌的"玖福萊"APP(股票跟單詐騙)
冒充香港某公司,以"合力成勢、聚沙成塔"為口號,聲稱智能跟單購買股票穩賺不賠,通過第三方鏈接、二維碼、安裝包下載,下載提示未備案,收款方式為個人賬戶、第三方公司賬戶、虛擬貨幣,涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等。
8、寧夏“雙向扶貧”33500
模式:該傳銷組織打著“西部大開發”“人力資源雙向扶貧”等旗號,鼓吹投資33500元加入該組織,出局可以獲得300萬元至500萬元的回報。
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