太子集團陳志被捕，已遣送回中國！申請解凍新加坡資產被駁回

據柬埔寨媒體援引消息稱，涉嫌策劃大規(guī)模跨國加密貨幣“殺豬盤”騙局、被美國司法部稱為“亞洲最大跨國犯罪組織之一”的太子集團（Prince Group）創(chuàng)始人陳志，近日在柬埔寨被捕并已遣送回中國接受調查。案件還意外牽出三名新加坡公民和17個在新加坡注冊的實體，而他在新加坡的資產已被凍結。

新加坡重拳出擊

凍結核心資產

早在2025年10月底，即美國司法部對陳志提起刑事指控并查扣其價值約150億美元比特幣后不久，新加坡警方迅速采取行動，依法查封并扣押了陳志及太子集團位于新加坡的6處房產及相關金融資產。經初步評估，這些在新加坡被凍結的資產總價值超過1.5億新元（約合人民幣8.2億元）。

新加坡的打擊不僅限于執(zhí)法層面，更延伸至監(jiān)管領域。2025年11月5日，新加坡國家發(fā)展部長徐芳達在國會披露，金管局已取消兩家與太子集團及其創(chuàng)辦人陳志有關的單一家族辦公室的稅務優(yōu)惠。

（被限制轉售的游艇、名酒。圖源： SPF）

太子集團在新加坡的商業(yè)布局遠比表面復雜。陳志在新加坡通過四家關聯(lián)公司構建了一個小型商業(yè)網絡。這些公司要么由陳志直接持有，要么通過其在英屬維爾京群島注冊的家族辦公室Global Treasure Development間接控制。

圖源：太子集團官網

陳志關聯(lián)公司在新加坡持有至少8個銀行賬戶。其中Revolut賬戶余額超過51.3萬美元（約66萬新元），馬來亞銀行賬戶余額超過350萬新元，均已被凍結。

申請解凍，反而暴露更多資產

調查顯示，家族辦公室DW Capital的前人力資源經理陳秀玲，曾因公司運營問題向法庭申請解凍被凍結的資金。

根據法庭文件，申請解凍的資金包括：33.2萬新元用于支付拖欠的員工工資，45.9萬新元用于繳納企業(yè)欠稅，以及每月約10.2萬新元用于日常運營。

申請涉及四家公司，而這四家公司均與陳志有關聯(lián)，要么由他直接持有，要么通過其在英屬維爾京群島注冊的家族辦公室間接控制。

其中一家公司的注冊地 圖源：谷歌地圖

新加坡法庭最近駁回這四家公司解凍資金的申請。法官在裁決時認為，代表公司出庭申請的女職員，其身份和說法都靠不住，她只是一個負責招聘和發(fā)工資的前員工，根本說不清公司復雜的財務狀況。

更重要的是，法官發(fā)現(xiàn)這些公司背后真正的老板就是陳志本人，并且與海外實體有復雜勾連，完全有可能從其他地方搞到錢來支付這些費用。

法庭最終認定，由于本案牽涉到重大的跨國洗錢犯罪，調查非常復雜，為了司法公正，必須繼續(xù)凍結這些可疑資產。

不但如此，還順藤摸瓜，準備擴大查封范圍。

報道稱， 新加坡商業(yè)事務局 （CAD） 正準備查封的資產包括：超過370萬新元的支票、超過20萬美元 （約25.7萬 新元 ） 的債券，以及36.22萬新元的保證金。

全球圍剿犯罪帝國

多地聯(lián)動查封

陳志案已引發(fā)全球多國執(zhí)法機構的聯(lián)合圍剿。除美國史上最大規(guī)模的比特幣沒收行動（價值150億美元）及新加坡的資產查封外，中國香港特區(qū)警方凍結了相關資產27.5億港元，中國臺灣地區(qū)檢方查封了價值超45億新臺幣的資產。此外，其位于英國倫敦的豪宅等資產也已被聯(lián)合凍結。

根據美國司法部2025年10月提起的訴訟，陳志被指控是龐大跨國犯罪網絡的幕后主腦。該網絡被指通過誘騙、販運人口至柬埔寨等地的詐騙園區(qū)，強迫受害者實施針對全球的加密貨幣“殺豬盤”詐騙，同時涉嫌殘酷的強迫勞動與人口販運，涉案金額高達百億美元級別。美國司法部長曾將此行動稱為“對全球人口販賣和網絡金融欺詐禍害的最重大打擊之一”。

隨著核心人物陳志被捕并遣返，該案的司法進程進入新階段。新加坡在此次國際執(zhí)法合作中采取的及時且有力的資產凍結措施，彰顯了其維護金融體系廉潔、打擊跨國犯罪的決心，也為全球協(xié)同治理類似復雜金融犯罪提供了關鍵節(jié)點上的合作范例。

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