現(xiàn)代快報(bào)訊(通訊員 陸春 胡倩倩 記者 張曉培)近日,徐州睢寧警方摧毀一個(gè)藏匿于賓館內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)賭博“上下分”窩點(diǎn),涉案資金流水累計(jì)達(dá)250余萬(wàn)元。
近日,睢寧警方接“寧城支點(diǎn)”小程序舉報(bào),一條涉賭“資金鏈”浮出水面,窩點(diǎn)就藏匿于當(dāng)?shù)匾毁e館內(nèi)。睢寧縣公安局城西派出所、刑偵大隊(duì)啟動(dòng)合成作戰(zhàn)機(jī)制,立即開(kāi)展多維度偵查。
經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn),這個(gè)藏匿于賓館的房間實(shí)為網(wǎng)絡(luò)賭博“上下分”窩點(diǎn),是境外賭博平臺(tái)的“命脈”,也是資金流轉(zhuǎn)的“核心樞紐”,每日進(jìn)行大量“上分充值、下分提現(xiàn)”,構(gòu)成完整的非法資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)。
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“不許動(dòng)!警察!”城西派出所聯(lián)合刑偵大隊(duì)精準(zhǔn)收網(wǎng),破門(mén)瞬間,21部手機(jī)屏幕同時(shí)閃爍,3臺(tái)電腦交易記錄瘋狂滾動(dòng),屏幕上顯示著賭博平臺(tái)界面與大量轉(zhuǎn)賬記錄,墻角散落著數(shù)張銀行卡,3名涉案人員被當(dāng)場(chǎng)控制。
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經(jīng)查,自2025年11月起,以謝某為首的涉案人員招募親友充當(dāng)“客服”,專為境外賭博平臺(tái)提供充值、提現(xiàn)服務(wù),每萬(wàn)元抽取80元的傭金,從中非法牟利,涉案金額高達(dá)250余萬(wàn)元。
目前該犯罪窩點(diǎn)被徹底鏟除,三名嫌疑人已被取保候?qū)彛讣谏钔跀U(kuò)線中。
警方介紹,所謂“跑分”,是不法分子的“黑話”,即“洗錢(qián)”的意思。不法分子通過(guò)“跑分”,讓贓款在多個(gè)銀行賬戶之間不斷轉(zhuǎn)移,將贓款分流洗白,增加公安機(jī)關(guān)追查資金流向的難度。
跑分洗錢(qián)背后存在巨大危害,個(gè)人一旦參與跑分洗錢(qián),就可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪或掩飾、隱瞞犯罪所得罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定,明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。另外,涉案銀行卡、支付賬戶會(huì)被公安機(jī)關(guān)凍結(jié),并納入銀行系統(tǒng)的“懲戒名單”,將長(zhǎng)時(shí)間無(wú)法使用網(wǎng)銀、手機(jī)銀行、刷卡消費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)支付等基本金融功能。征信報(bào)告留下污點(diǎn),影響貸款、信用卡申請(qǐng)、求職(尤其是金融、公務(wù)員、事業(yè)單位等)、升學(xué)、出國(guó)簽證等。
警方提醒,一切賭博“資金幫兇”必將受到嚴(yán)懲,發(fā)現(xiàn)一處、摧毀一處,決不手軟。
(通訊員供圖)
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