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詐騙手段又翻新了
由于購物卡的不記名屬性
導致他人一旦得知卡號及密碼
便能隨意使用
騙子正好利用這一點
快速轉移被騙資金
真實案例1
李某在刷視頻時,有陌生人給她發消息問她有沒有興趣做任務賺錢,李某就想著試試看,按照對方的要求下載了一個App。在App內,“客服”首先發了一個小額刷單任務,讓他購買一件價值幾十元的商品,并承諾完成任務后會立即返還本金和一定比例的傭金。李某順利完成任務后,很快就收到了本金和傭金。
接著,“客服”又給李某分配了一個更大的刷單任務,這次需要她購買價值1.6萬元、4萬元的超市購物卡,將對應的金額充值進App內。李某雖然有些猶豫,但想到之前的順利經歷和高額回報的誘惑,還是咬咬牙購買了購物卡,并將卡號和密碼發給了客服。
然而,客服收到信息后,并沒有像承諾的那樣返還本金和返利,而是以各種理由讓李某繼續購買更多的購物卡,完成更多的 “刷單任務”,才能一次性結算所有的款項。李某將分批購買的總共價值10萬余元的超市購物卡卡號密碼全部告訴了對方,發現平臺提不了現,遂報警。
真實案例2
張女士在找工作期間收到一封招聘意向郵件。郵件中,某家高科技公司給出的薪資十分誘人——試用期每月1.8萬元,轉正后工資更高。心動之下,她立即回復了聯系方式。
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▲詐騙招聘文件
很快,一位自稱“考核員”的人聯系張女士,告知她需完成進一步考核。在“考核員”的指導下,張女士先整理、錄入了一些文件數據,不久后就收到第一筆獎勵,這讓她逐漸放下防備。之后,“考核員”以“數據庫測試”為由,誘導她多次刷單購買“游戲點券”“電子設備”等商品。為了拿到這份高薪工作,張女士幾乎“有求必應”。
可在墊付大量資金后,張女士發現無法返現。她雖心生懷疑,但“考核員”以“放棄任務就會失去工作”相威脅,還誘導她到線下購買“購物卡”。考慮到“沉沒成本”太高,為了拿回之前墊付的錢,張女士便來到某超市,打算買下60張價值1000元的購物卡,總價值6萬元。
然而,這一異常舉動引起超市員工警覺,懷疑女子遭遇詐騙,于是迅速報警。
接警后,民警帶隊火速趕到現場,先安撫張女士情緒,再逐步了解情況。面對詢問,張女士堅稱買卡是要送給“好朋友”,還反復說“我沒問題”“我騙你干什么”,并準備將購物卡的密鑰繼續提供給對方。

“你說買這么多超市卡是送朋友,到底是送哪些朋友?”見張女士支支吾吾,民警果斷拿過她的手機,阻止其進一步操作。在手機里,民警找到了一款涉詐App,里面的聊天群中有大量刷單相關的聊天記錄。

“你別管我,我已經投進去幾萬元了,我想賭一下。”張女士仍有抵觸,民警則耐心勸導:“你再賭下去會輸更多……”同時結合真實案例告知張女士,涉詐軟件里自稱獲利的人都是托。經過苦口婆心的勸說,張女士終于幡然醒悟,意識到自己遭遇了詐騙。


隨后,民警第一時間與超市啟動快速退款機制,成功將6萬元退回張女士賬戶。
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▲詐騙聊天截圖
詐騙手段揭秘
詐騙分子利用網絡平臺、郵件等發送招聘信息,等待受害人回復后,誘導下載詐騙軟件。
詐騙分子以完成任務即可獲得返現,誘導受害人“刷單”。先以小額返利取信于受害人,之后以“系統故障、數據錯誤、操作失誤”等借口誘使受害人加大轉賬金額。
第三步
詐騙分子抓住受害人不舍得放棄已投入資金的心理,誘導受害人不斷轉賬,并指定要求購買大量不記名超市購物卡,在獲得購物卡卡號和密碼后,會盡快通過消費來洗白騙取的非法資金。
警方提醒
給商家的建議
1.加強購卡環節審核
對一次性購買大量購物卡 如單次購買超過10張或金額超過5000元,務必詢問購卡用途;若買家聲稱用于“員工福利”“商務禮品”等,可要求其提供單位證明或聯系人信息,必要時可電話核實。
2.留意異常行為特征
警惕買家在購卡時表現出緊張、焦慮、回避交流,或對購卡用途含糊其詞、前后矛盾的情況;若買家要求立即激活卡片、拍照發送卡號密碼,或催促盡快完成交易,可能存在風險,需進一步核實。
3 .及時舉報可疑行為
若發現異常購卡行為或疑似詐騙線索,立即撥打反詐專線96110或110報警。
給群眾的建議
1 .警惕異常購卡要求
若有人以“刷單返利”“投資理財”“安全賬戶”等名義,要求您購買大量購物卡并提供卡號、密碼,務必提高警惕。此類行為極可能是詐騙,切勿輕易配合。
2 .保護個人信息
購卡時,若商戶詢問用途,如實說明,若遇可疑情況(如要求郵寄卡或提供卡密),立即終止交易;嚴格保管購物卡卡號、密碼及驗證碼,絕不向陌生人透露 。
3 .核實交易真實性
接到自稱“客服”“公檢法”等要求購卡的電話,主動掛斷并撥打官方電話核實;投資理財務必通過正規平臺,拒絕“非正規支付渠道”。
來源:廣東刑警綜合自東莞反詐,羅湖公安
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