保定商人740萬投資遭偷梁換柱 法學專家論證涉案人員涉嫌行賄罪

來源：內蒙古經濟網

退伍軍人劉金山于2010年被老家河北阜平縣的表哥相邀，讓其投資開發當地的一個房地產項目，卻遭表哥“偷梁換柱”將該項目轉至他人公司名下，其740萬元的投資款如泥牛入海，至今未要回。他在調查過程中發現，該項目的相關人員涉嫌存在大額行賄受賄行為。2022年12月，劉金山向河北省紀檢機關實名舉報后，案件雖經交辦給相關部門調查，卻在三年多時間里沒有實質性進展。涉嫌行賄的核心涉案人員被取保候審，舉報人至今未獲得正式處理結果。近日，法學專家經法律論證明確，涉案人員段社陽的行為涉嫌構成行賄罪，且未超過追訴時效。

投資緣起：公職人員承諾“保駕護航” 保定商人投資740萬

劉金山退伍轉業后，經商多年，手上有了一些資金。2010年10月，經表哥張順倉介紹，劉金山結識了時任阜平縣政府某辦公室負責人吳某平、阜平縣某國有糧站主任劉某飛，及阜平縣國土局某工作人員段社陽。此三人與張順倉一起勸誘劉金山在阜平縣投資一房地產開發項目。劉金山基于對表哥張順倉的信任，加之吳某平等三人保證將在政府層面上，在辦理相關手續和協調政府關系方面予以配合和幫助，遂決定投資。

當月14日，劉金山與張順倉共同出資成立保定市金博苑房地產開發有限公司(以下簡稱“金博苑公司”)，注冊資金800萬元，其中劉金山占股62.5%并擔任法定代表人，張順倉占股37.5%任總經理。同年12月，金博苑公司與段社陽簽訂以土地置換房產的《房地產項目置換協議書》，以其名下位于阜平縣照旺臺村的一處地塊作為房地產項目，開發名為“山水一品”住宅小區。該項目占地約17330平方米，2012年9月建成4棟多層住宅樓，總建筑面積29500平方米，劉金山累計投入資金超740萬元。

值得關注的是，吳某平、劉某飛因系公職人員，不便顯名持股，劉金山、張順倉和該二人口頭約定，其二人在“山水一品”項目中作隱名股東，各占干股10%。在該項目建設過程中，為使得項目順利進行，吳某平、劉某飛利用其公職人員的身份和影響，與阜平縣各相關職能部門進行協調。據查，項目建成后，張順倉給吳某平和劉某飛各自分得“山水一品”小區2套房產，當時市值合計約139.5萬元。 除收受項目房產外，吳某平還涉嫌單獨收受1萬元現金及5萬元禮品卡。

資產被侵：協議倒簽項目“易主” 虛假債務侵吞5000余平房產

因常年在北京工作且頻繁出國，劉金山將金博苑公司及“山水一品”項目全權交由張順倉運營管理。未曾想，這一委托卻成了資產被侵吞的開端。

在未經劉金山同意，也未告知劉金山相關信息的情況下，張順倉與段社陽暗中勾結，于2011年4月18日將“山水一品”項目以掛靠名義轉移至保定市清苑縣房地產開發有限公司(以下簡稱“清苑縣房地產公司”)名下，原金博苑公司與段社陽簽訂的兩份核心置換協議被替換，并倒簽日期為2010年12月1日，實現項目“合法”易主。

2012年4月，張順倉以清苑縣房地產公司名義向阜平縣國土局申請辦理“山水一品”項目地塊的招拍掛手續，并繳納了土地出讓金近300萬元。作為合作伙伴的段社陽則負責該地塊土地性質變更及招拍掛事宜。

劉金山后來在河北省保定市中級人民法院(2012)保民三初字第116號民事判決書的執行異議訴訟中發現，張順倉與段社陽涉嫌偽造證據：2012年4月15日簽訂的商品房認購《協議書》、金額為400萬元的虛假收款收據。張順倉在保定市中級人民法院開庭審理時陳述稱其收到了段社陽給付的現金400萬元。二人的這一行為，導致金博苑公司對段社陽負債400萬元、每月利息16萬元，段社陽進而以所謂“債務違約”為由，獲得“山水一品”項目房產超過5000平方米。

腐敗鏈條：140余萬元行賄款“明賬”公職人員收房產禮金

劉金山在舉報材料中提供的相關證據顯示，“山水一品”項目開發過程中，存在一條清晰的行賄受賄鏈條，涉案金額140余萬元。

在2010年12月至2011年10月期間，為辦理項目審批手續，張順倉指派其合伙人張某濤向阜平縣土地局、建設局、規劃局、水利局等多個部門涉嫌行賄共計84.8萬元。另據“山水一品”項目部2010年12月8日至2012年12月的流水賬(有部分原件)載明，段社陽多次直接從項目部支取資金涉嫌用于行賄：2011年8月取款19萬元，同年9月取款2萬元，2012年3月取款10萬元。合計高達31萬元。此外，段社陽還多次從該項目部報銷近2萬元煙酒費等招待費。

2012年5月，阜平縣國土局將該地塊使用權授予清苑縣房地產公司，扣繳該地塊土地出讓金后，退回余款近190萬元。段社陽在辦理退款手續過程中，扣除45.4萬元，并出具了其簽名的一份收款《證明》。該《證明》載明：國土局請客送禮完任務合計肆拾伍萬肆仟元整，其中分配給領導20萬元，沖抵任務15萬元，禮品支出10.4萬元。

舉報歷程：省紀檢部門交辦 三年核查陷入停滯

2022年，河北省委、省政府發起營商環境整治行動，劉金山看到了河北省政府維護投資秩序和投資人合法權利的決心，于當年12月向實名河北省紀檢機關舉報平臺提交了舉報材料。因案件涉及刑事犯罪，保定市相關機關遂指定曲陽縣公安部門立案偵查。

曲陽縣公安部門與阜平縣紀檢部門聯合辦案，自2023年12月至2024年2月先后將張順倉、張某濤、段社陽采取羈押措施。此時案件的進展大快人心!但案件推進至此突然停滯。據了解，目前，段社陽已被取保候審，其余相關人員至今均未被追究刑事責任。

劉金山多次赴曲陽縣相關機關了解段社陽行賄案、詐騙案的處理進度。據了解，段社陽被降低行賄金額，以行賄罪已超過追訴期限、詐騙罪證據不足為由，沒有將案件材料移交檢察部門，導致段社陽沒有受到刑事處分。

根據《紀檢監察機關處理檢舉控告工作規則》，交辦件一般應在3個月內辦結，經批準可延長3個月，特殊情況需再次延長需報上級批準。而截至目前，三年時間過去，作為實名舉報人，劉金山既未收到案件正式處理結果，也未獲知其他涉案人員的調查進展，其質疑相關部門不作為，背后或有“保護傘”試圖將案件“大事化小”，不了了之。

專家論證：涉案人員涉嫌行賄罪 未超追訴時效

為厘清案件法律爭議，2025年12月28日，中國人民大學法學院教授、兼任中國刑法學研究會副會長黃京平，北京大學法學院教授、兼任中國行為法學會偵查行為研究會副會長陳永生，中國政法大學法學院教授、中國政法大學司法改革研究中心研究員、兼任中國法學會刑事訴訟法學研究會理事王迎龍等法學教授，在北京召開專家論證會，在詳細核查案件事實與證據后，形成明確論證意見。

如果劉金山提供的相關證據查證屬實，那么段社陽涉嫌構成行賄罪或職務侵占罪，應予追究刑事責任，原因如下：

第一，段社陽的行為構成行賄罪。我國《刑法》第389條規定：“為謀取不正當利益，給予國家工作人員以財物的，是行賄罪。在經濟往來中，違反國家規定，給予國家工作人員以財物，數額較大的，或者違反國家規定，給予國家工作人員以各種名義的回扣、手續費的，以行賄論處?！钡?90條規定：“對犯行賄罪的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;因行賄謀取不正當利益，情節嚴重的，或者使國家利益遭受重大損失的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金;情節特別嚴重的，或者使國家利益遭受特別重大損失的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。有下列情形之一的，從重處罰：(一)多次行賄或者向多人行賄的……”《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理行賄刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(法釋〔2012〕22 號)，行賄20萬元以上不滿100萬元屬“情節嚴重”，對應法定刑為5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金，其法定最高刑為10年有期徒刑。本案中，段社陽為謀取不正當利益向國土資源等部門國家工作人員涉嫌行賄共計80.35萬元，構成行賄罪，同時這一犯罪數額屬于“情節嚴重”，同時，段社陽向多人行賄，具有從重情節，因此，法定刑應為5年以上10年以下有期徒刑。

值得一提的是，段社陽從項目中多次支取現金、報賬或截留，其理由是用于行賄，但是這些財物是否用于行賄，需要進一步調查取證。如果用于行賄，那么構成行賄罪;如果沒有用于行賄而是私自占有，那么依照刑法的規定其涉嫌構成職務侵占罪。

第二，段社陽涉嫌的行賄罪并沒有超過追訴時效。根據《刑法》第87條規定，法定最高刑為10年有期徒刑的，追訴時效為15年。本案中段社陽的行賄行為發生于2012年3月，2022年3月受害人向有關機關舉報，間隔10年，但并未超過15年，因此本案并沒有超出追訴時效。

劉金山表示，他希望相關部門能依據事實與法律，徹底查清案件真相，揪出背后可能存在的“保護傘”，讓所有涉嫌侵占資產、行賄受賄的違法犯罪人員受到黨紀國法的懲處，維護其合法投資權益，也彰顯河北省營商環境整治的決心與成效。

目前，案件仍處于調查階段，后續進展有待相關部門進一步通報。(付京)